杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

杭蕭檢四部刑訴〔2020〕760號(hào)

被告人毛某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3308231980********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地浙江省江山市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯賭博罪，于2012年5月31日被浙江省江山市人民法院判處拘役五個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣10000元；因犯危險(xiǎn)駕駛罪，于2016年7月5日被浙江省常山縣人民法院判處拘役一個(gè)月，緩刑五個(gè)月，并處罰金人民幣2000元；因犯集資詐騙罪，于2019年5月24日被浙江省江山市人民法院判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣20萬(wàn)元。因本案，于2019年12月25日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局解回再審。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人毛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年年初至2018年上半年，被告人毛某某在未取得吸收存款資質(zhì)的情況下，利用支付高額利息的方式，在杭州市蕭山區(qū)**中心10樓的杭州**工程有限公司內(nèi)，面向社會(huì)公眾吸收資金共計(jì)人民幣2133萬(wàn)余元，至今尚有人民幣1655萬(wàn)余元未還。

案發(fā)后，被告人毛某某如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：借條、合同、民事判決書(shū)、銀行交易明細(xì)、支付憑證、工商登記信息、房屋租賃合同、刑事判決書(shū)、戶(hù)籍證明等；

2.證人證言：證人洪某某、樓某某的證言、情況說(shuō)明、歸案經(jīng)過(guò)等；

3.被害人陳述：被害人馮某甲、沈某某、趙某甲、馮某乙、陳某甲、樓某乙、丁某甲、張某某、任某某、丁某乙、許某甲、趙某乙、沈某某、周某甲、章某某、趙某丙、徐某甲、馮某丙、王某甲、湯某某、嚴(yán)某某、俞某某、趙某丁、袁某某、李某某、周某乙、鄧某某、邵某某、樓某丙、陳某乙、胡某某、漏某某、許某乙、王某乙、曹某某、戴某某、馮某丁、傅某某、徐某乙、朱某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人毛某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人毛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人毛某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛某某在判決宣告后刑罰執(zhí)行完畢前發(fā)現(xiàn)漏罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、第七十條，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人毛某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院　

檢察員：張媛媛

2020年9月22日

附：

????1．被告人毛某某現(xiàn)羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所

2．檢察卷1冊(cè)、光盤(pán)7張

3．適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份

4．量刑建議書(shū)1份

5．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份