浙江省寧波市奉化區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬奉檢刑訴〔2020〕112號(hào)

被告人毛某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3302271978********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè),住浙江省寧波市鄞州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年9月17日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月24日被執(zhí)行逮捕。

本案由寧波市公安局奉化分局偵查終結(jié)，以被告人毛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2009年至2011年1月期間，被告人毛某某以做生意需要資金周轉(zhuǎn)等為名，通過(guò)支付月息2-6分、日息50元、100元等方式，向吳某甲、范某某、宋某某、卓某某等十九名社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款，后因吸存的本金及利息越積越多等原因,資金鏈斷裂后無(wú)以為繼,導(dǎo)致本金難以償還,于2011年1月逃匿。現(xiàn)查明，毛某某向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款共計(jì)人民幣546.5萬(wàn)元（以下幣種同），實(shí)際造成損失約365萬(wàn)元。具體情況如下：范某某借款25萬(wàn)，實(shí)際造成損失18.49萬(wàn)元；宋某某借款5萬(wàn)元，實(shí)際造成損失4.75萬(wàn)元；卓某某借款18萬(wàn)元，實(shí)際造成損失13.31萬(wàn)元；仇某某借款77.5萬(wàn)元，實(shí)際造成損失34.8萬(wàn)元；裘某某借款2萬(wàn)元，實(shí)際造成損失1.83萬(wàn)元；陳某某借款13萬(wàn)元，實(shí)際造成損失9.69萬(wàn)元；李某乙借款15萬(wàn)元，實(shí)際造成損失12.94萬(wàn)元；吳某甲借款44萬(wàn)，實(shí)際造成損失21.96萬(wàn)元；胡某某借款124萬(wàn)元，實(shí)際造成損失94萬(wàn)元；吳某乙借款30萬(wàn)元，實(shí)際造成損失19.48萬(wàn)元；張某甲借款54萬(wàn)元，實(shí)際造成損失47萬(wàn)元；沈佩玉借款3萬(wàn)元，實(shí)際造成損失2萬(wàn)元；吳某丙借款75萬(wàn)元，實(shí)際造成損失65.9萬(wàn)元；朱某某借款2萬(wàn)元，實(shí)際造成損失1.8萬(wàn)元；張某乙借款10萬(wàn)元，實(shí)際造成損失9萬(wàn)元；沈某某借款10萬(wàn)元，實(shí)際造成損失10萬(wàn)元；方某某借款5萬(wàn)元；李某丙借款5萬(wàn)元，孫某某借款29萬(wàn)元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、民事判決書及執(zhí)行款分配表等；

2.證人證言：證人鄔某某、吳某甲、吳某乙、范某某、宋某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人毛某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人毛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人毛某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，在社會(huì)上變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

浙江省寧波市奉化區(qū)人民法院???????????????????????????????????

????????????????????????????????????檢察員：陸元桔??????????

???????????????????????2020年1月15日

附：

1.被告人毛某某現(xiàn)羈押于寧波市奉化區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。