上蔡縣人民檢察院　

起 訴 書

上檢二部刑訴〔2019〕7號　

　　被告人毛某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4128251971********，漢族，大學(xué)本科，無業(yè)，戶籍所在地河南省鄭州市二七區(qū)，住河南省鄭州市二七區(qū)**路**號院**號樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)上蔡縣公安局決定，于2019年7月23日被上蔡縣公安局刑事拘留。

本案由駐馬店市上蔡縣公安局偵查終結(jié)，以被告人毛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年4月14日，被告人毛某某注冊成立**有限公司（以下簡稱**公司），以其妻子葛某某擔(dān)任法人代表，其為實際控制人。2013年1月，被告人毛某某在上蔡縣**辦事處**路**段設(shè)立**有限公司上蔡分部，聘請何某某（已另案處理）等人進(jìn)行管理。2013年1月至2015年4月期間，**公司以高息為誘餌，以印制宣傳彩頁、公司員工口口相傳等宣傳方式，在上蔡縣進(jìn)行非法吸收公眾存款活動。存款群眾將錢款存到毛某某銀行賬戶內(nèi)，之后持存款、轉(zhuǎn)款憑證到**公司位于上蔡縣的分部簽訂投資協(xié)議，該協(xié)議以上蔡縣**有限公司為投資借款方，以**有限公司為借款擔(dān)保方，承諾在一定期限內(nèi)還本付息。經(jīng)鑒定，**公司在上蔡縣向114人、142筆非法吸收公眾存款，借款本金19363000元，已還本金390000元，支付利息4237740元，集資參與人申報損失14735260元。

被告人毛某某主動到案并自愿如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：刑事判決書、帳目、戶籍證明、到案經(jīng)過等；2.證人證言：證人寇某某、姜某某、程某某、趙某某等人的證言；3.被告人毛某某的供述與辯解；4.同案人何某某的供述與辯解；5.鑒定意見：司法會計鑒定意見書；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人毛某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人毛某某，以支付高息為誘餌，變相向不特定社會公眾非法吸收存款數(shù)額巨大，嚴(yán)重擾亂國家金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛某某主動到案并自愿如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。建議判處被告人毛某某三年以上四年以下有期徒刑，并處相應(yīng)處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上蔡縣人民法院　

檢察員：王勝利

2019年9月2日

附：

1．被告人毛某某現(xiàn)羈押于上蔡縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)10冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。