湖南省雙牌縣人民檢察院

起?訴?書

雙檢刑訴〔2020〕21號

被告人毛某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼4329021980********，漢族，大學文化，原中共黨員，國家統(tǒng)計局永州調(diào)查隊原**兼**，戶籍所在地湖南省永州市冷水灘區(qū)，住冷水灘區(qū)**路**號**宿舍**棟**單元**號。因涉嫌貪污罪，于2020年7月8日被雙牌縣監(jiān)察委員會留置；2020年8月17日經(jīng)本院決定，同日由雙牌縣公安局執(zhí)行刑事拘留；2020年8月25日經(jīng)本院決定，同日由雙牌縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由雙牌縣監(jiān)察委員會調(diào)查終結，以被告人毛某某涉嫌貪污罪，于2020年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年7月至2019年11月，被告人毛某某在擔任國家統(tǒng)計局永州調(diào)查隊（以下簡稱“永州調(diào)查隊”）**兼**期間，為緩解自己的經(jīng)濟壓力，利用負責單位公車維修、酒店消費、公積金繳納等各項費用結算的職務便利，虛構事實，隱瞞事實真相，采取“過賬”（將公款轉(zhuǎn)至他人賬戶再退回個人賬戶）、虛列或虛增支出等方式，非法占有單位公款共計人民幣（以下幣種同）664045.70元，用于其網(wǎng)絡游戲充值、歸還個人債務、幫情人支付醫(yī)療費及日常生活開支等。具體事實如下：

一、2017年8月至2019年8月，被告人毛某某通過永州市**汽車經(jīng)營有限公司（永州調(diào)查隊車輛定點維修單位）負責人呂某某，采取“過賬”或虛增公車維修支出的方式，六次非法占有單位公款共計163100元。

1.2017年8月22日，被告人毛某某以需要結算公車維修費為由，安排單位出納王某某轉(zhuǎn)賬33000元至呂某某銀行賬戶，呂某某按照毛某某的要求，于次日將33000元退回至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項據(jù)為己有。

2.2017年12月29日，被告人毛某某依據(jù)呂某某開具的虛假公車維修費發(fā)票，要求單位出納王某某轉(zhuǎn)賬42080元至呂某某銀行賬戶，呂某某在扣除發(fā)票稅款2080元后，按照毛某某的要求，于2018年1月4日將剩余的40000元退回至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項據(jù)為己有。

3.2018年8月30日，被告人毛某某以需要結算公車維修費為由，安排單位出納王某某轉(zhuǎn)賬15000元至呂某某銀行賬戶，呂某某按照毛某某的要求，于同年9月5日將15000退回至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項據(jù)為己有。

4.2018年11月29日，被告人毛某某以同樣的事由，安排單位出納王某某轉(zhuǎn)賬26000元至呂某某銀行賬戶，呂某某按照毛某某的要求，于同年12月3日將26000元退回至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項據(jù)為己有。

5.2019年1月18日，被告人毛某某在明知單位公車維修費為13565元的情況下，要求呂某某開具了27865元的維修費發(fā)票，并安排單位出納王某某轉(zhuǎn)賬27865元至呂某某銀行賬戶，呂某某在扣除實際維修費13565元后，按照毛某某的要求，于次日將虛增的14300元退回至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項據(jù)為己有。

6.2019年8月5日，被告人毛某某以需要結算公車維修費為由，安排單位出納王某某轉(zhuǎn)賬34800元至呂某某賬戶，呂某某按照毛某某的要求，于同月7日將34800元退回至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項據(jù)為己有。

二、2019年4月和7月，被告人毛某某通過永州市**實業(yè)有限公司**大酒店(后更名為“永州**酒店”，以下簡稱“**大酒店”)銷售部副經(jīng)理雷某某，采取“過賬”的方式，兩次非法占有單位公款共計73000元。

1.2019年4月2日，被告人毛某某以結算**大酒店的消費款為由，安排單位出納王某某轉(zhuǎn)賬39800元至**大酒店，雷某某按照毛某某的要求，在扣除永州調(diào)查隊在該酒店的6800元消費款后，于同月5日、7日將剩余的33000元以微信轉(zhuǎn)賬的方式分四次轉(zhuǎn)給毛某某，毛某某將該款項據(jù)為己有。

2.2019年7月24日，被告人毛某某以同樣的事由，安排單位出納王某某轉(zhuǎn)賬43500元至**大酒店，雷某某按照毛某某的要求，在扣除永州調(diào)查隊在該酒店的3500元消費款后，于次日將剩余的40000元轉(zhuǎn)至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項據(jù)為己有。

三、2019年3月至11月，被告人毛某某通過永州市**大酒店(以下簡稱“**酒店”)營銷代表郭某某，采取“過賬”或虛增支出的方式，四次非法占有單位公款共計109052元。

1.2019年3月28日，被告人毛某某以需要預付**酒店培訓會議費用為由，安排單位出納王某某轉(zhuǎn)賬37600元至郭某某賬戶，然后以會議延遲為由，要求郭某某將預付款退回。郭某某在扣除永州調(diào)查隊在該酒店的5440元消費款后，按照毛某某的要求，于同日將剩余的32160元以微信轉(zhuǎn)賬的方式分四次轉(zhuǎn)給毛某某，毛某某將該款項據(jù)為己有。

2.2019年4月18日，被告人毛某某以**酒店培訓會議費用需要結算為由，安排單位出納王某某轉(zhuǎn)賬37000元至郭某某賬戶，然后又以會議延遲為由，要求郭某某將款項退回。郭某某在扣除永州調(diào)查隊在該酒店的4936元消費款后，按照毛某某的要求，于同日將剩余的32064元轉(zhuǎn)至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項據(jù)為己有。

3.2019年7月10日，被告人毛某某以需要預付**酒店培訓會議費用為由，安排單位出納王某某轉(zhuǎn)賬37669元至郭某某賬戶，然后以會議延遲為由，要求郭某某將預付款退回。郭某某在扣除永州調(diào)查隊在該酒店的15669元消費款后，按照毛某某的要求，于同日將剩余的22000元分三筆轉(zhuǎn)至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項將據(jù)為己有。

4.2019年11月4日左右，被告人毛某某以結算全年消費款為由，要求郭某某以會務費的名義開具了一張33380元的發(fā)票，經(jīng)審批后，毛某某安排單位出納王某某于同月6日轉(zhuǎn)賬33380元至郭某某銀行賬戶。郭某某按照毛某某的要求，在扣除永州調(diào)查隊在該酒店的實際消費款10552元后，于同日將剩余的22828元轉(zhuǎn)至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項據(jù)為己有。

四、2018年7月和2019年9月，被告人毛某某通過其同學劉某某，采取“過賬”的方式，兩次非法占有單位公款共計40500元，其中劉某某扣除“手續(xù)費”250元，毛某某實得40250元。

1.2018年7月18日，被告人毛某某以預付印刷費為由，安排單位出納王某某轉(zhuǎn)賬36500元至劉某某銀行賬號，劉某某在扣除50元后，按照毛某某的要求，于次日將36450元轉(zhuǎn)至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項據(jù)為己有。

2.2019年8月9日，被告人毛某某以同樣的事由，安排單位出納王某某轉(zhuǎn)賬4000元至劉某某銀行賬號，劉某某在扣除200元后，按照毛某某的要求，于次日將3800元轉(zhuǎn)至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項據(jù)為己有。

五、2018年12月27日，被告人毛某某明知永州調(diào)查隊在其同學陳某某處的印刷費用為17737元。卻以處理單位不方便做賬的支出為由，要求陳某某開具了一張45000元的發(fā)票，經(jīng)審批后，毛某某安排單位出納王某某于2019年1月3日轉(zhuǎn)賬45000元至陳某某銀行賬戶。陳某某按照毛某某的要求，在扣除實際印刷費17737元后，于同日將剩余的27263元轉(zhuǎn)至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項據(jù)為己有。

六、2019年4月和7月，被告人毛某某采取欺騙的手段，非法占有永州調(diào)查隊干部職工單位及個人繳納部分的公積金共計179963元，其實際繳納公積金57.30元，個人實得179905.70元。

1.2019年4月，被告人毛某某以上年度該單位個人部分的公積金因調(diào)基數(shù)還沒搞清楚，無法正常對公繳納公積金，只能個人刷卡代繳為由，要求單位出納王某某將永州調(diào)查隊干部職工單位繳納部分的公積金75000元轉(zhuǎn)至其個人賬戶，由其去繳納。同月22日，王某某將75000元轉(zhuǎn)入毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項據(jù)為己有。同年5月，國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊發(fā)現(xiàn)永州調(diào)查隊公積金專項資金轉(zhuǎn)到毛某某個人銀行賬戶的異常情況，要求永州調(diào)查隊作出說明。為避免自己侵吞住房公積金的事情暴露，同年5月6日，毛某某到銀行以永州調(diào)查隊的名義繳納了一筆金額為57.30元的公積金至永州住房公積金管理中心賬戶，然后毛某某到打字復印店將57.30元的公積金現(xiàn)金解款單變造成繳納金額為198482元的現(xiàn)金解款單，對上級部門謊稱該單位公積金其已繳納，從而騙過了上級部門。

2.2019年7月，被告人毛某某以同樣的理由，要求單位出納王某某將永州調(diào)查隊干部職工個人繳納部分的公積金104963元轉(zhuǎn)入其個人賬戶。同月24日，王某某將該筆104963元的公積金轉(zhuǎn)至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項據(jù)為己有。

七、2019年7月和11月，被告人毛某某通過其同學盛某某，采取虛報冒領、重復報賬的方法，兩次非法占有單位公款共計71225元。

1.2019年7月，被告人毛某某通過盛某某以冷水灘區(qū)**文化用品店的名義開具了一張36225元的虛假宣傳費用發(fā)票。同月24日，毛某某安排單位出納王某某轉(zhuǎn)賬36225元至冷水灘區(qū)**文化用品店銀行賬戶，該店法人代表曹某某扣除發(fā)票稅款1225元后，于同日將剩余的35000元轉(zhuǎn)至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項據(jù)為己有。

2.2019年11月21日，被告人毛某某在其辦公桌抽屜內(nèi)發(fā)現(xiàn)已付款的36225元的虛假宣傳費用發(fā)票，便安排王某某轉(zhuǎn)賬36225元至冷水灘區(qū)**文化用品店銀行賬戶，該店法人代表曹某某于次日將36225元轉(zhuǎn)給盛某某，盛某某按照毛某某的要求，在扣除毛某某私人購買的筆記本電腦價款6799元后，于同月25日將剩余的29426元轉(zhuǎn)至毛某某銀行賬戶，毛某某將該款項據(jù)為己有。

2019年11月30日，被告人毛某某在得知國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊委托第三方審計機構將對永州調(diào)查隊進行經(jīng)濟業(yè)務審計后，因擔心貪污行為敗露而畏罪潛逃。2020年7月7日，毛某某在懷化市**房被抓捕歸案。同年8月12日，毛某某積極主動退繳全部贓款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.記賬憑證、銀行交易明細等書證；2.證人王某某、呂某某、雷某某等人的證言；3.被告人毛某某的供述和辯解；4.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人毛某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人毛某某身為國家工作人員，利用職務上的便利，以侵吞、騙取等手段非法占有公共財產(chǎn)664045.70元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款，第三百八十三條第一款第（二）項、第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以貪污罪追究其刑事責任。被告人毛某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人毛某某在提起公訴前如實供述自己的罪行、真誠悔罪、積極退贓，避免、減少損害結果的發(fā)生，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十三條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

雙牌縣人民法院

檢察官：何鐵平

檢察官助理：謝芳

2020年9月8日

附項：

1.被告人現(xiàn)羈押于雙牌縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)15冊、光碟10張；

3.量刑建議書1份；

4.證人（鑒定人）名單1份；

5.《認罪認罰具結書》1份。

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