浙江省寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書

甬海檢一部刑訴〔2020〕1360號(hào)

被告人毛某某，男,1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3310821989********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住浙江省寧波市海某某**街道**幢**室（戶籍所在地浙江省臨海市東塍鎮(zhèn)下晏村1-101號(hào)）。因本案于2020年4月23日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人毛某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月，被害人周某某在本市海某某石碶街道358廣場門口停車場內(nèi)向被告人毛某某借款人民幣30000元（以下幣種均為人民幣），毛某某以利息、押金等名義扣除11200元，周某某實(shí)際到手18800元。周某某還款共計(jì)21740元后，在何某甲（另案處理）的要求下，毛某某將該筆債權(quán)30000元轉(zhuǎn)讓給何某甲，何某甲要求周某某繼續(xù)按照30000元債務(wù)歸還本息。毛某某騙取周某某32940元。

2017年5月2日，經(jīng)被告人毛某某介紹，被害人周某某在本市海某某石碶街道格林豪泰酒店向何某甲（已判決）借款30000元。何某甲在借款中設(shè)置套路，扣除平臺(tái)費(fèi)、前期費(fèi)用等各種費(fèi)用，誘騙被害人周某某出具借款金額為50000元的借條，周某某實(shí)際得款20000元，后周某某歸還36920元。何某甲共計(jì)騙取周某某16920元。

2017年7月17日，經(jīng)被告人毛某某介紹，被害人周某某到本市海某某恒隆中心15樓鴻遠(yuǎn)公司借款30000元，該公司誘騙周某某出具了60000元的借條，并扣除平臺(tái)費(fèi)、押金、利息、家訪費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)9180元，周某某實(shí)際到手20820元。后周某某實(shí)際還款共計(jì)34380元。該公司就該筆事實(shí)共計(jì)騙取周某某13560元。

綜上，被告人毛某某涉及詐騙金額共計(jì)63420元。

案發(fā)后，被告人毛某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)交代了主要犯罪事實(shí)。被告人毛某某家屬退賠了被害人周某某60000元，周某某對(duì)毛某某表示諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄等交易明細(xì)、刑事判決書、諒解書、戶籍資料等；

2.?證人證言：證人何某甲、郭某某、麻某某、劉某某、譚某某、何某乙蘋等人的證言；

3.?被害人周某某的陳述；

4．被告人毛某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人毛某某對(duì)上述事實(shí)和證據(jù)等沒有意見，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人毛某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，單獨(dú)或者與人合伙采用套路貸方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛某某系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。被告人毛某某部分犯罪事實(shí)系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，對(duì)該部分事實(shí)應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人毛某某在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰。建議判處被告人毛某某有期徒刑一年二個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣8000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序?qū)徖?，請依法判處?/span>

此??致

寧波市海某某人民法院

檢??察??官：張建國

2020年8月5日

附：

1、被告人毛某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、隨案移送卷宗二冊；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。