南昌市東湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東檢三部刑訴〔2020〕8870號(hào)

被告人毛某某，男，****年**月**日出生，身份證號(hào)碼330824********1919，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住浙江省衢州市**路綠**假日**棟**室（戶籍所在地浙江省開化縣**鎮(zhèn)**弄**號(hào)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月24日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年8月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局紅谷灘分局偵查終結(jié)，以被告人毛某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年，被告人毛某某經(jīng)余某某（另案處理）介紹在南京繳納人民幣69800元后加入一名為“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)的組織”。經(jīng)查，該組織既無營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，又無商品，完全依靠所謂“純資本運(yùn)作”的方式進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，即讓每位參加者通過繳納人民幣3800元至69800元不等的現(xiàn)金獲取加入資格，而后購(gòu)買者通過發(fā)展自己的直接或間接下線，獲取升級(jí)的資格和返利。組織內(nèi)部分業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)老總等級(jí)別及大總管、自律、申購(gòu)、能力、經(jīng)晨等職務(wù)，按照“生活經(jīng)營(yíng)管理二十條”、“復(fù)制規(guī)范”等規(guī)章制度進(jìn)行管理。毛某某加入該組織后，成為鄭賢兵的直接下線，先后發(fā)展了吳某某（已判決）、余某乙、毛某乙為其直接下線，吳某乙（已判決）、江某某（已判決）、鄭某某等人為其間接下線，在傳銷組織中擔(dān)任大總管等職務(wù)，2014年12月升為老總級(jí)別。2015年，毛某某將傘下團(tuán)隊(duì)遷至本市繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)。

2020年7月23日,?民警在**高速**交界處治安檢查站將被告人毛某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人毛某某身份信息等；2.證人證言：證人吳某某等人的證言；3.被告人供述和辯解：被告人毛某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人毛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人毛某某組織、領(lǐng)導(dǎo)無產(chǎn)品純資本運(yùn)作的“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷活動(dòng)，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂了經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)其具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)。綜上，建議判處被告人毛某某有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣45萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌市東湖區(qū)人民法院　

檢察官：涂??坤

??????????????????????????????????檢察官助理：孫昌凱

2020年11月3日　

附：

1．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各一份；

3.被告人毛某某現(xiàn)羈押于南昌市**看守所**區(qū)**號(hào)。