浙江省溫嶺市人民檢察院　

起?訴?書

臺(tái)溫檢公訴刑訴〔2020〕43號(hào)　

被告人毛某某，男，1998年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3503221998********，漢族，?？莆幕「＝ㄊ∠捎慰h**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年10月8日被溫嶺市公安局刑事拘留，于2018年10月26日被溫嶺市公安局取保候?qū)?，?019年10月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人林某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3501211995********，漢族，初中文化程度，住福建省**縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因本案于2018年6月2日被溫嶺市公安局刑事拘留，2018年6月29日被溫嶺市公安局取保候?qū)?，?019年6月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3522011994********，漢族，大專文化，住福建省寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年7月17日被溫嶺市公安局刑事拘留，于2018年8月8日被溫嶺市公安局取保候?qū)彛?019年8月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，男，1996年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3503011996********，漢族，大專文化，住福建省莆田市城廂區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年7月17日被溫嶺市公安局刑事拘留，于2018年8月8日被溫嶺市公安局取保候?qū)?，?019年8月7日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某某，女，1996年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4303211996********，漢族，大學(xué)文化，住湖南省湘潭縣**鄉(xiāng)**村**村**。因本案于2018年6月2日被溫嶺市公安局刑事拘留，于同年7月8日被溫嶺市公安局取保候?qū)?，?019年7月8日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3501211992********，漢族，小學(xué)文化程度，住福建省福州市閩侯縣**街鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2018年6月2日被溫嶺市公安局刑事拘留，于2018年6月29日被溫嶺市公安局取保候?qū)?，?019年6月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，女，1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3522271994********，漢族，中專文化，住福建省古田縣**鄉(xiāng)**村**路**號(hào)。因本案于2018年6月2日被溫嶺市公安局刑事拘留，于2018年6月29日被溫嶺市公安局取保候?qū)?，?019年6月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人熊某某涉嫌敲詐勒索罪，于2018年10月31日向本院移送審查起訴；以被告人毛某某、林某甲、陳某甲、蔡某某、張某甲、張某乙涉嫌敲詐勒索罪，于2019年4月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，均于受案當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，分別于2020年4月8日、2020年4月10日已告知各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回溫嶺市公安局補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、翰風(fēng)金融涉案事實(shí)

2017年九十月份，以王某甲（已判）為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，在福建省福州市閩侯區(qū)山亞國(guó)際中心設(shè)立九鼎金融公司（后改名為翰風(fēng)金融公司，下以翰風(fēng)金融簡(jiǎn)稱），從事網(wǎng)絡(luò)放貸業(yè)務(wù)，采取威脅、騷擾等手段強(qiáng)行催收貸款，以獲取非法利益。該犯罪集團(tuán)有明確的組織領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，組織成員眾多、分工明確。王某甲系該犯罪集團(tuán)的組織領(lǐng)導(dǎo)者，黃某甲（已判）及被告人熊某某、林某甲等擔(dān)任該公司人事，負(fù)責(zé)招聘審核員、財(cái)務(wù)員及計(jì)算審核員提成等；林某丁、黃某乙及范某某等（均已判）作為骨干成員擔(dān)任審核組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)及管理組內(nèi)事務(wù)；被告人毛某某、陳某甲、蔡某某、張某甲、張某乙等作為審核員，負(fù)責(zé)審核客戶資料及催收逾期貸款等；林某丁、陳某乙、黃某丙、王某乙（均已判）等先后任公司財(cái)務(wù)員，負(fù)責(zé)放款、催收等；黃某丁、王某甲及高某甲（已判）等人負(fù)責(zé)在夜間對(duì)逾期客戶進(jìn)行催收。

該犯罪集團(tuán)成員分工明確，互相配合嚴(yán)密。在犯罪實(shí)施過程中，由審核員從中介等處獲取借款人信息進(jìn)行核實(shí)篩選，收集借款人的通訊錄等信息，后將借款人名單轉(zhuǎn)交給負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的工作人員；財(cái)務(wù)工作人員通過借貸寶等網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，與借款人簽訂與實(shí)際借款情況不符的借款合同，在借款合同中載明虛假的借款利息、借款金額及逾期后果等內(nèi)容，制造虛假的資金流水走賬。在借款人借款逾期后，通過電話、短信“轟炸”、群發(fā)被害人借款信息、編輯侮辱信息、PS恐嚇圖片等方式給被害人及被害人通訊錄聯(lián)系人，對(duì)被害人或其親友施壓滋擾威脅，迫使被害人支付高額利息、續(xù)期費(fèi)和逾期費(fèi)等。

現(xiàn)已查明遭受滋擾威脅的被害人有張某某（已死亡）、蘭某某（已死亡）、鄧某甲、胡某某、趙某甲、楊某某、盧某某等200余人。

被告人毛某某于2018年3月5日至2018年4月15日在翰風(fēng)金融任審核員，既遂41300元，未遂90275元；被告人林某甲于2018年3月21日至2018年6月1日在翰風(fēng)金融任人事，既遂90300元，未遂263475元；被告人陳某甲于2018年4月1日至2018年5月17日在翰風(fēng)金融任審核，既遂66900元，未遂162150元；被告人蔡某某于2018年4月19日至2018年5月31日在翰風(fēng)金融任審核員，既遂32300元，未遂114350元；被告人熊某某于2017年9月8日至2018年3月底在翰風(fēng)金融任人事，既遂6050元，未遂69650元；被告人張某甲于2018年5月11日至2018年6月1日在翰風(fēng)金融任審核員，既遂21700元，未遂92350元；被告人張某乙于2018年5月14日至2018年6月1日在翰風(fēng)金融任審核員，既遂19000元，未遂83100元。

二、彩虹金融涉案事實(shí)

2017年8月，以吳某甲（已判）為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，在福建省福州市閩侯縣設(shè)立福建龍騰肆海信息服務(wù)有限公司，下設(shè)以趙某乙（已判）為首彩虹金融等團(tuán)隊(duì)，非法從事網(wǎng)絡(luò)放貸活動(dòng)，同時(shí)采取威脅、騷擾等手段強(qiáng)行催收貸款。2018年5月4日，被告人熊某某進(jìn)入彩虹團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人事管理，期間，彩虹金融團(tuán)隊(duì)涉及借貸人員上千余名，其中遭受滋擾威脅的被害人有寧某某、孫某某、高某乙、王某丙、楊某甲、周某甲、王某丁、趙某丙、吳某乙等人。

被告人熊某某于2018年5月4日至2018年6月1日在彩虹金融任人事，既遂5000元，未遂35550元。

2018年6月1日14時(shí)許，溫嶺市公安局有組織犯罪偵查大隊(duì)民警在閩侯區(qū)海西園創(chuàng)業(yè)路山亞國(guó)際中心抓獲被告人林某甲、張某乙、張某甲；同日，在閩侯縣**天地**號(hào)樓**樓道抓獲被告人熊某某；2018年7月7日13時(shí)許，福州鐵路公安處福州乘警支隊(duì)刑偵大隊(duì)民警在福建省福州市倉山區(qū)福建省師范大學(xué)門口抓獲被告人陳某甲；2018年7月17日11時(shí)許，福州鐵路公安處乘警支隊(duì)民警在福建師大旗山校區(qū)西門抓獲被告人蔡某某；2018年10月8日，被告人毛某某主動(dòng)到福建省仙游縣公安局刑偵大隊(duì)投案。上述七名被告人歸案后，均如實(shí)供述了其涉案事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息、前科查詢記錄、同案犯刑事判決書、考勤表、工資表、伙伴云數(shù)據(jù)、員工培訓(xùn)內(nèi)容、威脅信息模板、審核資料等書證；2.偵查人員出具的抓獲經(jīng)過證明、到案經(jīng)過證明，證人王某甲、黃某丁、林某丁、吳某丙、黃某乙、沈某某、唐某某、吳某丁、張某丙、周某乙、張某丁、黃某丙、陳某乙、王某乙、李某甲、周某戊、黃某甲等的證言；3.被害人傅某某、金某某、馮某某、艾某某、郭某某、李某乙、李某丙、董某某、周某丙、馬某某、周某丁、鄧某乙、陳某丙等的陳述；4.被告人毛某某、林某甲、陳某甲、蔡某某、張某甲、張某乙、熊某某的供述與辯解；5.搜查筆錄、電子物證檢驗(yàn)工作記錄、辨認(rèn)筆錄等；6.伙伴云數(shù)據(jù)資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人毛某某、林某甲、陳某甲、蔡某某、張某甲、張某乙、熊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人毛某某、林某甲、陳某甲、蔡某某、張某甲、張某乙參與到以王某甲為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，被告人熊某某分別參與到王某甲、趙某乙為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，參與非法放貸活動(dòng)，為達(dá)到收回放貸及高息目的，采取威脅、要挾的方法，強(qiáng)行索要他人財(cái)物，均屬于數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任，并適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款之規(guī)定。被告人毛某某、林某甲、陳某甲、蔡某某、張某甲、張某乙、熊某某在實(shí)施敲詐勒索犯罪中，部分犯罪行為已經(jīng)著手實(shí)施，但由于意志以外的原因而未得逞，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從犯或減輕處罰。被告毛某某、林某甲、陳某甲、蔡某某、張某甲、張某乙、熊某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人毛某某案發(fā)后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，被告人熊某某在歸案后，主動(dòng)交代公安機(jī)關(guān)未掌握的犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，均系自首，可以從輕或減輕處罰；被告人張某甲、蔡某某、林某甲、張某乙、陳某甲到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人毛某某、林某甲、陳某甲、蔡某某、張某甲、張某乙、熊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫嶺市人民法院

檢察員：盧晨宵

2019年6月17日

附件：

1.毛某某（181********）、林某甲（131********）、陳某甲（177********）、蔡某某（132********）、張某甲（139********）、張某乙（186********）、熊某某（159********）現(xiàn)均取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書7份。

4.提訊證7冊(cè)。