浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

起????訴????書(shū)

上檢公訴刑訴〔2019〕403號(hào)

被告人毛某某，女，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301031973********，漢族，文化程度大專，系杭州**資產(chǎn)管理有限公司法定代表人，戶籍所在地杭州市上城區(qū)**幢**單元**室，現(xiàn)住杭州市上城區(qū)**幢**單元**室。因本案于2018年6月3日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，于同年7月10日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年5月27日繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人焦某某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303021978********，漢族，文化程度大學(xué)本科，原系溫州**資產(chǎn)管理有限公司法定代表人，戶籍所在地溫州市鹿城區(qū)**街道**路**幢**室，現(xiàn)住杭州市上城區(qū)**幢**單元**室。因本案于2018年6月1日被杭州市公安局上城區(qū)分局取保候?qū)彛?jīng)本院決定，于2019年5月27日繼續(xù)對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303221969********，漢族，文盲，系溫州**資產(chǎn)管理有限公司股東，戶籍所在地溫州市洞頭區(qū)**街道**號(hào)，現(xiàn)住杭州市余杭區(qū)臨平南苑華園歡樂(lè)城尚風(fēng)軒1幢1單元1203室。因本案于2018年12月12日被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，于2019年1月10日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人毛某某、焦某某、陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。期間延長(zhǎng)審查起訴期限十五日三次，并退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月至2018年5月，王某甲、王某乙（另案處理）等人先后成立杭州**管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**）、嘉興**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）、武漢**生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**堂）、湖北**文化發(fā)展有限公司、杭州**通電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**通公司）等數(shù)十家公司（以下簡(jiǎn)稱“**”系公司），以**、**堂、**通公司所設(shè)立****平臺(tái)、**通公司所設(shè)立**商城作為主要吸金平臺(tái)，利用“線下實(shí)體加盟”、“線上玉石資產(chǎn)證券化交易”、“網(wǎng)上商城”等模式，以許諾高額回報(bào)的形式向不特定公眾非法集資。

2014年2月至2016年4月期間，王某甲等人先后成立杭州**生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**健公司）、**和**堂，通過(guò)“**”系公司各地市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)人員，以招商會(huì)、微信群、培訓(xùn)講課等方式進(jìn)行宣傳，以推銷(xiāo)保健品、岫巖玉等商品為名在全國(guó)各地發(fā)展加盟商，并形成****平臺(tái)和**通商城的市代理、區(qū)代理和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)三個(gè)代理商層級(jí)。

2016年6月，王某甲、王某乙二人在嘉興成立**通公司，并開(kāi)發(fā)****平臺(tái)軟件，在未取得金融交易資質(zhì)的情況下，將無(wú)實(shí)際投資價(jià)值的岫巖玉單件包裝成原始資產(chǎn)包作為平臺(tái)交易標(biāo)的，以類(lèi)似證券化交易的模式開(kāi)展網(wǎng)上玉石訂單交易，收取買(mǎi)賣(mài)雙方千分之三交易手續(xù)費(fèi)。由**和湖北**秋兩家關(guān)聯(lián)公司先后以2000元或3000元的初始單價(jià)，在一級(jí)市場(chǎng)向各級(jí)代理商和會(huì)員發(fā)售原始資產(chǎn)包，再將對(duì)應(yīng)交易標(biāo)的掛在**平臺(tái)二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行線上交易。平臺(tái)對(duì)外宣傳以十分之一的市場(chǎng)價(jià)發(fā)售資產(chǎn)包，以**實(shí)體加盟店中的同類(lèi)產(chǎn)品標(biāo)價(jià)標(biāo)明資產(chǎn)包市場(chǎng)價(jià)，并承諾資產(chǎn)包價(jià)格漲至10倍則由公司向會(huì)員回購(gòu)，以此為誘餌吸引代理商和會(huì)員申購(gòu)原始資產(chǎn)包及參與平臺(tái)交易。為增加**平臺(tái)吸金量，以區(qū)域提成、推薦提成、地區(qū)市場(chǎng)排名等多種提成方式及會(huì)員在**平臺(tái)的采購(gòu)專款積分指定消費(fèi)為誘餌，刺激各級(jí)代理商積極發(fā)展平臺(tái)會(huì)員。

2015年下半年，被告人毛某某、焦某某以投資獲利為目的，在明知“**”系公司未經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)從事金融核心業(yè)務(wù)的情況下，加盟**、**等項(xiàng)目，并于同年9月26日取得江干區(qū)區(qū)級(jí)代理，于同年11月14日取得溫州市市級(jí)代理資格。同時(shí)，“**”系總公司指派員工即被告人陳某甲協(xié)助溫州市場(chǎng)的發(fā)展。陳某甲投資入股20%，與毛某某、焦某某等人共同管理、發(fā)展溫州市場(chǎng)。2016年3月4日，毛某某在本市上城區(qū)注冊(cè)成立杭州**資產(chǎn)管理有限公司。同年12月9日，焦某某在溫州市注冊(cè)成立溫州**資產(chǎn)管理有限公司。在2015年至2018年期間，毛某某、焦某某、陳某甲以高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)招商會(huì)、組織講課、口口相傳等方式在本市江干區(qū)、溫州市逐級(jí)發(fā)展區(qū)級(jí)代理、加盟商、會(huì)員，吸引會(huì)員在****平臺(tái)、易通商城入金投資，幫助王某甲等人非法吸收會(huì)員資金，并根據(jù)代理區(qū)域內(nèi)會(huì)員的交易額、購(gòu)買(mǎi)原始資產(chǎn)包資金額度獲取巨額返利。2017年11月，焦某某因與毛某某產(chǎn)生糾紛，故退出合伙，不再參與經(jīng)營(yíng)管理。毛某某、陳某甲則繼續(xù)以上述模式吸收資金。

截至案發(fā)，被告人毛某某參與的犯罪數(shù)額為人民幣（以下幣種同）9.435億余元，造成投資人損失數(shù)額2.093億余元。被告人焦某某參與的犯罪數(shù)額為9.009億余元，造成投資人損失數(shù)額為1.737億余元。被告人陳某甲參與的犯罪數(shù)額為9.280億余元，造成投資人損失數(shù)額為2.053億余元。期間，三人至少獲得返利款303.167萬(wàn)元，用于股東分紅、支付員工工資、成本支出等。

2018年6月1日，公安機(jī)關(guān)電話傳喚被告人焦某某到案。同年6月3日，公安機(jī)關(guān)在浙江省麗水市云和縣**街道**一農(nóng)家樂(lè)內(nèi)抓獲被告人毛某某。同年12月12日，公安機(jī)關(guān)在杭州市下城區(qū)德勝路**假日酒店**號(hào)房間內(nèi)抓獲被告人陳某甲。案發(fā)后，被告人焦某某已退出贓款73萬(wàn)元，被告人毛某某已退出贓款59.06512萬(wàn)元，現(xiàn)均暫扣于公安機(jī)關(guān)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：扣押決定書(shū)、扣押清單、發(fā)還清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行打款憑證、支付寶轉(zhuǎn)賬憑證、資金明細(xì)、持倉(cāng)明細(xì)、加盟商合同、代理合同、工商登記資料、起訴書(shū)、函、退贓款憑證、歸案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等；

2.證人證言：證人俞某甲、朱某某、陳某乙、曾某某、葉某某、王某乙、葛某某、潘某甲、吳某甲、金某某、周某某、張某甲、侯某某、尹某某、王某甲、張某乙、潘某乙、吳某乙、王某乙、趙某某、戴某某、俞某乙以及投資人王某丙、蔡某某等人的證言；

3.被告人毛某某、焦某某、陳某甲的供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

5.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：扣押筆錄、電子證物檢查工作記錄；

6.電子數(shù)據(jù)：審計(jì)數(shù)據(jù)光盤(pán)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)光盤(pán)、銀行流水光盤(pán)。

上述犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，被告人毛某某、焦某某對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人毛某某、焦某某、陳某甲未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，伙同他人變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，三人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，應(yīng)適用《刑法》第二十五條第一款。三人均系從犯，應(yīng)適用《刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

杭州市上城區(qū)人民法院

檢??察??員：杜恬君

??????二○一九年十二月三日

附：

1、被告人毛某某、焦某某、陳某甲均被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、刑事偵查卷宗一卷十冊(cè)及具結(jié)書(shū)二份，證人名單一份。