江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2020〕94號(hào)

被告人毛某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼3507211990********，漢族，初中文化，個(gè)體做鋁合金，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**巖**號(hào)。被告人毛某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日被江陰市公安局刑事拘留，2019年11月29日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人毛某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同日告知了被告人毛某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人毛某某，聽取了被告人毛某某及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本案因案情復(fù)雜，于2020年2月16日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人毛某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人毛某某于2019年6月，在明知錢款來(lái)路不正的情況下，仍提供自己的多張銀行卡用于轉(zhuǎn)移贓款，并接受張某某、何某某（均另案處理）安排，駕駛車輛帶張某某、何某某、羅某某（另案處理）等人一起在福建省龍巖市的銀行ATM上提取贓款，并由何某某、張某某支付其好處費(fèi)。其中，通過(guò)被告人毛某某提供的卡號(hào)為62284820284********的農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶轉(zhuǎn)移贓款人民幣56500余元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2019年7月2日，詐騙人員以幫網(wǎng)商刷單返還本傭金、先以小額刷單兌現(xiàn)騙取被害人信任、后大額刷單后又以需要繼續(xù)刷單才能返還本傭金等手段騙取住江陰市的被害人趙某某人民幣34000余元人民幣。期間，被害人趙某某于2019年7月2日13時(shí)至15時(shí)許先后三次通過(guò)微信掃碼分別刷單支付人民幣238元、556元、373元，共計(jì)人民幣1167元，對(duì)方返還本傭金人民幣1225.35元。后被害人趙某某被騙繼續(xù)刷單，于當(dāng)日15時(shí)許向卡號(hào)為62220326040********、卡主為許某某的工商銀行卡轉(zhuǎn)賬支付人民幣1099元，當(dāng)日17時(shí)許至18時(shí)許先后五次向卡號(hào)為62284800490********、卡主為朱某某的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬支付人民幣899元、2199元、4370元、4495元、21906元，上述錢款經(jīng)多個(gè)賬戶轉(zhuǎn)移后在福建省龍巖市的銀行ATM被取現(xiàn)。其中，經(jīng)被告人毛某某提供的卡號(hào)為62284820284********的農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶轉(zhuǎn)移贓款人民幣33863元。

2.2019年7月2日，詐騙人員通過(guò)前述同樣方式騙取住廣西壯族自治區(qū)南寧市的被害人覃某某人民幣9600余元。其中，經(jīng)被告人毛某某提供的卡號(hào)為62284820284********的農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶轉(zhuǎn)移贓款人民幣9638元。

3.2019年7月2日，詐騙人員通過(guò)前述同樣方式騙取住山西省晉城市被害人杜某某人民幣30000余元。其中，經(jīng)被告人毛某某提供的卡號(hào)為62284820284********的農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶轉(zhuǎn)移贓款人民幣13000元。

2019年10月24日，被告人毛某某被抓獲后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局制作和收集的人口信息材料、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶交易明細(xì)、微信聊天記錄、刑事案件偵破經(jīng)過(guò)等書證；

2.證人羅某某的證言；

3.被害人趙某某、覃某某、杜某某的陳述；

4.被告人毛某某的供述；

5.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄；

6.江陰市公安局調(diào)取的取款監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人毛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人毛某某明知是犯罪所得的贓款，仍然伙同他人共同幫助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人毛某某犯罪以后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人毛某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

????????????????????????????????檢察員：丁曉偉

????????????????????????????????2020年2月26日

附：

1.被告人毛某某現(xiàn)羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。