重慶市秀山土家族苗族自治縣人民檢察院

起?訴?書

秀檢刑訴〔2020〕Z237號

被告人毛某某,男，1987年**月**日出生，公民身份號碼5222251987********，土家族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地及住址：貴州省思南縣**街道**村**組**號。因犯搶劫罪，于2006年11月被貴州省思南縣人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金二千元；因犯容留他人吸毒罪，于2019年2月被貴州省思南縣人民法院判處拘役三個月，緩刑六個月，并處罰金五千元。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月13日被秀山縣公安局刑事拘留，同年7月13日被秀山縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由秀山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人毛某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受理之日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人毛某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月25日，被害人楊某某在秀山縣**鎮(zhèn)**村家中上網(wǎng)玩游戲時被騙20000元。其中6000元由詐騙人微信轉(zhuǎn)賬給被告人毛某某并支付報酬215元，退還毛某某10000元押金中的4000元。

被告人毛某某持其名下的中國建設(shè)銀行卡在廣東省茂名市電白區(qū)為其上家取款，具體取款情況如下：

1.2020年4月23日，毛某某在電白區(qū)人民路建設(shè)銀行為其上家取款10000元非法所得現(xiàn)金，

2.2020年4月23日，在電白區(qū)新湖二路建設(shè)銀行ATM機上為其上家取款10000元非法所得現(xiàn)金；

3.2020年4月26日，毛某某在電白區(qū)人民路建設(shè)銀行為其上家取款9000元非法所得現(xiàn)金；

4.2020年4月27日在電白區(qū)海濱路建設(shè)銀行為其上家取款19000元非法所得現(xiàn)金；

5.2020年4月28日在電白區(qū)海濱路建設(shè)銀行為其上家取款6200元非法所得現(xiàn)金；

6.2020年4月29日在建設(shè)銀行茂名朝陽支行為其上家取款20000元非法所得現(xiàn)金。

被告人毛某某持上家提供的銀行卡在廣東省茂名市多地ATM機上為上家取款。具體取款情況如下：

1.2020?年5月21日，毛某某在廣發(fā)銀行茂名分行市民大道粵西農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易中心ATM?機上為其上家取款9700元非法所得現(xiàn)金；

2.2020年5月21日，毛某某在中國銀行茂名市人民南路龍湖二街12號ATM?機上為其上家取款20500元非法所得現(xiàn)金；

3.2020年5月21日，毛某某在中國銀行茂名市南開發(fā)區(qū)天橋路18號ATM機上為其上家取款2000元非法所得現(xiàn)金；?

4.2020年5月21日，毛某某在工商銀行茂名市站前大道16號院ATM機上為其上家取款5500元非法所得現(xiàn)金；

5.2020年5月21日，毛某某在中國銀行茂名市人民南路龍湖二街12號ATM?機上為其上家取款4500元非法所得現(xiàn)金。?

被告人毛某某幫助其上家取現(xiàn)非法所得現(xiàn)金后，上家均為其發(fā)放600元工資及200元生活補助。毛某某為其上家共計取款122400元。毛某某從中獲利6000余元。

被告人毛某某于2020年6月12日，在廣東省茂名市電白區(qū)水東街道森高村被秀山縣公安機關(guān)民警抓獲歸案。

被告人毛某某賠償了被害人楊某某10000元，并取得了諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行卡交易明細、諒解書等書證；

2.被害人鄭某某、楊某某的陳述；

3.證人張某某的證言；

4.被告人毛某某的供述和辯解；

5.監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法、內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實，被告人毛某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人毛某某明知是犯罪所得仍為其取款，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛某某到案后如實供述罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的量刑情節(jié)。被告人毛某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人毛某某有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

秀山縣人民法院

檢察官：楊和平

檢察官助理：楊麗

2020年11月18日

附件：

1.被告人毛某某現(xiàn)在家候?qū)彛?/span>

2.案卷材料2冊；

3.光盤6張；

4.《認罪認罰具結(jié)書》1份。