江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧浦檢訴刑訴〔2020〕744號(hào)

被告人毛某某，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼5138221992********，漢族，大專文化，**文化傳媒有限公司營(yíng)銷員（自述），出生于四川省仁壽縣，住南京市浦口區(qū)**小區(qū)**期**棟**室（戶籍所在地四川省仁壽縣**鄉(xiāng)**村**組）。被告人毛某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月18日被南京市公安局江北新區(qū)分局取保候?qū)彛?020年3月4日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1984年**月**日生，身份證號(hào)碼3422011984********，漢族，大學(xué)本科文化，無(wú)業(yè)，出生于安徽省宿州市，住南京市浦口區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**幢**單元**室。被告人陳某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月5日被南京市公安局江北新區(qū)分局取保候?qū)彛?020年3月4日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，次日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼3201071987********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，出生于南京市鼓樓區(qū)，住南京市鼓樓區(qū)**村**號(hào)**花園**幢**單元**室（戶籍所在地南京市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**室）。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月18日被南京市公安局江北新區(qū)分局取保候?qū)彛?020年3月4日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?月6日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人毛某某、陳某甲、王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月4日向本院移送起訴。本院受理后，于同年3月4日已告知被告人毛某某、陳某甲、王某甲有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月17日將本案退回南京市公安局江北新區(qū)分局補(bǔ)充偵查，同年6月15日，該分局將本案重新移送本院審查起訴。2020年4月5日，本案延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人毛某某、陳某甲、王某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年，馮某某（另案處理）注冊(cè)登記成立南京市**房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司，2015年變更為南京**投資管理有限公司，同年成立南京**投資咨詢有限公司（以下統(tǒng)稱**公司），并與張某甲（另案處理）協(xié)商用于吸收公眾存款，先后在南京市浦口區(qū)**北路**廣場(chǎng)**樓設(shè)立橋北營(yíng)業(yè)點(diǎn)，在六合區(qū)**路**號(hào)設(shè)立大廠營(yíng)業(yè)點(diǎn)，以“**投資”和“**共享養(yǎng)老旅游”項(xiàng)目為誘餌，通過(guò)公開宣傳高利息的方式，吸收不特定人員投資。

被告人毛某某于2015年3月入職**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，通過(guò)向社會(huì)公眾發(fā)放傳單等方式，推廣宣傳**公司的投資項(xiàng)目，2015年8月至2016年5月期間擔(dān)任橋北營(yíng)業(yè)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管，管理業(yè)務(wù)員共同吸收公眾存款，2016年5月至2016年12月?lián)螛虮睜I(yíng)業(yè)點(diǎn)大團(tuán)隊(duì)經(jīng)理（店長(zhǎng)），全面負(fù)責(zé)南京**公司橋北營(yíng)業(yè)點(diǎn)的工作，組織、開展吸收公眾存款業(yè)務(wù)，2016年12月至2017年6月，擔(dān)任南京**公司城市經(jīng)理一職，負(fù)責(zé)管理**總公司橋北和大廠兩個(gè)營(yíng)業(yè)點(diǎn)。

被告人毛某某擔(dān)任橋北營(yíng)業(yè)點(diǎn)負(fù)責(zé)人期間，組織、管理業(yè)務(wù)員主管劉某甲、王某甲、劉某乙等業(yè)務(wù)主管向社會(huì)公眾人員吸收存款，吸收的資金由**公司控制使用。經(jīng)審計(jì)，毛某某任業(yè)務(wù)員期間，共吸收公眾存款72000元，收回35700元；毛某某任橋北營(yíng)業(yè)點(diǎn)大團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間吸收存款3415000元，收回190625.41元，總計(jì)吸收存款4135000元，未收回3908674.59元。

被告人王某甲于2015年11月入職**公司，2016年3月至10月，擔(dān)任**公司橋北營(yíng)業(yè)點(diǎn)業(yè)務(wù)員，通過(guò)向社會(huì)公眾發(fā)放傳單等方式，推廣宣傳**公司的投資項(xiàng)目，2016年10月至2017年9月，任**公司橋北營(yíng)業(yè)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管一職。王某甲擔(dān)任**公司橋北營(yíng)業(yè)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管一職時(shí)，組織、管理業(yè)務(wù)員吳某某、童某某、閆旭等人在橋北多地發(fā)放宣傳單頁(yè)，推廣宣傳**公司投資項(xiàng)目。經(jīng)審計(jì)，王某甲任業(yè)務(wù)員期間吸收存款2200000元，收回158262.5元；王某甲任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間吸收存款1540000元，收回15825.47元，總計(jì)吸收存款3740000元，未回收金額3565912.03元。?

被告人陳某甲于2014年3月份入職**公司，2015年1月至2016年11月任**公司橋北營(yíng)業(yè)點(diǎn)業(yè)務(wù)員，2017年4月至2017年7月間任**公司大廠營(yíng)業(yè)點(diǎn)店長(zhǎng)一職。在**公司橋北營(yíng)業(yè)點(diǎn)擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，在公共場(chǎng)所向社會(huì)公開宣傳**投資項(xiàng)目。在擔(dān)任**公司大廠營(yíng)業(yè)點(diǎn)店長(zhǎng)一職時(shí)，全面負(fù)責(zé)該營(yíng)業(yè)點(diǎn)的工作，組織、開展吸收公眾存款業(yè)務(wù)。經(jīng)審計(jì)，陳某甲任業(yè)務(wù)員期間吸收存款860000元，收回96801元；陳某甲任新楊路門店經(jīng)理期間，從2017年5月到6月間吸收存款1444000元，收回4740元，總計(jì)吸收存款2304000元，未回收金額2202459元。

案發(fā)后，被告人毛某某、陳某甲、王某甲在接到公安機(jī)關(guān)的電話通知后，均主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，并如實(shí)供述了自己的上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人毛某某、陳某甲、王某甲的常住人口基本信息、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、借條復(fù)印件、毛某某、陳某甲銀行卡交易明細(xì)、集資參與人提供的客戶出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、收據(jù)單等書證；

2.證人吳某某、童某某、胡某某、董某某、薛某某、陶某某、楊某甲等的證言；

3.集資參與人陳某乙、潘某某、張某乙、周某某、李某某、陳某丙、許某某等的陳述；

4.被告人毛某某、陳某甲、王某甲的供述和辯解及同案犯馮某某、張某甲、王某乙、楊某乙的供述和辯解；

5.?南京南審希地會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的“贏未來(lái)案”與王某甲、毛某某、陳某甲相關(guān)的資金情況鑒證報(bào)告、南京市公安局物證鑒定所出具的鑒定文書等鑒定意見；

6.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的辨認(rèn)筆錄等筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人毛某某、陳某甲、王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人毛某某、陳某甲、王某甲非法吸收公眾存款，擾亂金額秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛某某、陳某甲、王某甲伙同他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定，系共同犯罪。被告人毛某某、陳某甲、王某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人毛某某、陳某甲、王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察官：王天淵

2020年10月30日

附件：

1.被告人毛某某現(xiàn)取保候?qū)徲谀暇┦衅挚趨^(qū)**小區(qū)**期**棟**室，被告人陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄挚趨^(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**幢**單元**室，被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谀暇┦泄臉菂^(qū)**村**號(hào)**花園**幢**單元**室；

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。