新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)人民檢察院

起?訴?書

烏水檢一部刑訴〔2020〕128號(hào)

被告人毛某某，男，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼330682********8211，漢族，職高文化程度，**土菜館廚師，戶籍所在地浙江省紹興市上虞區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，本市無(wú)固定住址。因涉詐騙罪，于2020年5月12日被烏魯木齊市公安局水磨溝區(qū)分局刑事拘留，同年7月1日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院做出批準(zhǔn)逮捕決定，次日由烏魯木齊市公安局水磨溝區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，男，****年**月**日出生，公民身份號(hào)碼330682********1411，漢族，中專文化程度，個(gè)體兼職**生鮮超市線上推廣員，戶籍所在地浙江省紹興市上虞區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，本市無(wú)固定住址。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月12日被烏魯木齊市公安局水磨溝區(qū)分局刑事拘留，同年7月1日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院做出批準(zhǔn)逮捕決定，次日由烏魯木齊市公安局水磨溝區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由烏魯木齊市公安局水磨溝區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人范某某涉嫌詐騙罪，被告人毛某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年9月2日移送我院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，承辦人于2020年9月30日依法訊問了被告人毛某某、范某某，審閱了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月，被告人毛某某在章某某（另案處理）陪同下以其名義辦理多張銀行卡，并將卡號(hào)提供給謝某某（另案處理），后其在明知提供給謝某某的銀行行卡內(nèi)資金為犯罪所得情況下，仍與章某某一起使用銀行卡、支付寶協(xié)助轉(zhuǎn)移資金。

2020年2月，被告人范某某在明知是犯罪所得情況下，仍協(xié)助謝某某（另案處理）將資金通過銀行卡、支付寶、POS機(jī)刷卡套現(xiàn)的方式予以轉(zhuǎn)移，并獲得轉(zhuǎn)移資金1%的報(bào)酬。

公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，截止案發(fā)前，被告人毛某某轉(zhuǎn)移資金數(shù)額為51497元，被告人范某某轉(zhuǎn)移資金數(shù)額為49778元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書?、受案回執(zhí)、扣押決定書、扣押清單、情況說明、銀行流水清單、身份證明、到案經(jīng)過、諒解書等；

2.被害人陳述：被害人阿某某、陳某某、張某甲、蘇某某、黃某某、張某乙、潘某某的陳述；

3.證人章某某、胡某某、謝某某的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人毛某某、范某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄。

本院認(rèn)為：被告人毛某某、范某某明知是他人犯罪所得而協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移，金額51497元、49778元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人范某某積極主動(dòng)賠償被害人，并取得部分被害人諒解。被告人毛某某、范某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人毛某某、范某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受刑事處罰，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

烏魯木齊市水磨溝區(qū)人民法院

檢察官：李??娟

檢察官助理：游小英

2020年9月30日

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附件：

1.被告人毛某某、范某某現(xiàn)羈押于烏魯木齊市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)；

3.移送量刑建議書九份；

4.移送光盤三張；

5.隨案移送物品清單四份。