浙江省溫嶺市人民檢察院

起?訴?書

臺(tái)溫檢公訴刑訴〔2020〕31號(hào)

被告人毛某某，男，1976年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3326021976********，漢族，高中文化程度，住浙江省溫嶺市**街道**路**弄**幢**單元**室。因犯強(qiáng)奸罪，于2011年12月22日被溫嶺市人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月。因本案于2017年12月2日被溫嶺市公安局刑事拘留，2018年1月2日被溫嶺市公安局取保候?qū)?，同?2月29日轉(zhuǎn)監(jiān)視居住。2019年6月24日經(jīng)本院決定監(jiān)視居住，于2019年12月19日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某某，男，1971年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3326231971********，漢族，高中文化程度，住浙江省溫嶺市**街道**路**弄**幢**單元**室。因本案于2018年2月7日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年3月8日被溫嶺市公安局取保候?qū)?，?019年3月1日轉(zhuǎn)監(jiān)視居住。2019年8月5日經(jīng)本院決定監(jiān)視居住，于2020年2月27日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人毛某某、潘某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月份至11月份期間，黃某某、黎某某等人（均另案處理）經(jīng)合謀，在未取得從事境內(nèi)外證券、期貨、外匯交易經(jīng)紀(jì)資格，不能從事外匯投資業(yè)務(wù)的情況下，設(shè)立廣州華爾街職業(yè)培訓(xùn)有限公司，通過百酷金融平臺(tái)利用遠(yuǎn)程視頻組織他人非法投資買賣外匯匯率升降，非法獲利所得達(dá)人民幣840萬元。2016年8月至11月期間，被告人毛某某、潘某某經(jīng)與黃某某、黎某某等人合謀，在未取得從事境內(nèi)外證券、期貨、外匯交易經(jīng)紀(jì)資格的情況下，分別在溫嶺匯龍商廈、名都賓館設(shè)立視頻端口，為王某甲、葉某某等50余人在百酷金融平臺(tái)開通會(huì)員，并以收取會(huì)員費(fèi)和傭金的方式非法獲利人民幣30余萬元。

被告人毛某某于2017年12月2日在臺(tái)州市椒江星洲小區(qū)被臺(tái)州市公安局椒江分局巡特警大隊(duì)民警抓獲；被告人潘某某于2018年2月6日在溫嶺市**街道**小區(qū)**幢**室被溫嶺市公安局大溪派出所民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、轉(zhuǎn)賬明細(xì)、微信群聊天內(nèi)容、交易平臺(tái)截圖、營業(yè)執(zhí)照、證明、刑事判決書等：2.證人證言：偵查人員出具的抓獲經(jīng)過證明：3.被害人陳述：被害人的陳述：被害人楊某某、徐某甲、程某某、徐某乙、王某甲、葉某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人毛某某、潘某某的供述和辯解、同案犯黃某某、黎某某、王某乙的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人毛某某、潘某某伙同他人無視國家法律，未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營外匯、期貨等業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任，并適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人毛某某、潘某某在共同犯罪中其次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減刑處罰。被告人毛某某前罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫嶺市人民法院

檢察員：戴安娜

2020年4月14日

附：

????1.被告人毛某某、潘某某均被采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

2.案卷材料和證據(jù)柒冊(cè)、提訊證貳冊(cè)、檢察卷壹冊(cè)。