江蘇省無錫市梁某某人民檢察院　

起?訴?書

錫梁檢訴刑訴〔2019〕830號　

被告人毛某某，女，1969年**月**日生，居民身份證號碼3202021969********，漢族，高中文化，原**財富（北京）投資有限公司無錫**路分公司城市總經(jīng)理，出生地江蘇省無錫市，住無錫市梁某某**村**號**室。被告人毛某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年2月25日被無錫市公安局梁溪分局取保候?qū)彛?019?年7月16日被該分局刑事拘留。于2019年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人府某某，男，1976年**月**日生，居民身份證號碼3205241976********，漢族，大學(xué)文化，原**財富（北京）投資有限公司無錫**路分公司網(wǎng)點總監(jiān)，出生地江蘇省蘇州市，住蘇州市工業(yè)園區(qū)**苑**幢**室。被告人府某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年3月2日被無錫市公安局梁溪分局取保候?qū)?，?019?年7月16日被該分局刑事拘留。于2019年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，1958年**月**日生，居民身份證號碼3202221958********，漢族，?？莆幕?，原**財富（北京）投資有限公司無錫**路分公司網(wǎng)點總監(jiān)，出生地江蘇省無錫市，住無錫市梁某某**家園**號**室（戶籍地在無錫市梁某某**街**號**室）。被告人周某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月6日被無錫市公安局梁溪分局決定取保候?qū)彙?019年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人董某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3202041978********，漢族，大專文化，原**財富（北京）投資有限公司無錫**路分公司網(wǎng)點總監(jiān)，出生地江蘇省無錫市，住無錫市梁某某**街道**家園**號**室（戶籍地在無錫市梁某某**街道**社區(qū)**巷**號）。被告人董某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年10月17日被無錫市公安局梁溪分局刑事拘留，于2018年10月24日被該分局取保候?qū)彙Ｓ?019年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人胥某某，男，1988年**月**日生，居民身份證號碼3202041988********，漢族，中專文化，原**財富（北京）投資有限公司無錫**路分公司網(wǎng)點總監(jiān)，出生地江蘇省無錫市，住江蘇省無錫市惠山區(qū)**城**號**室（戶籍地在無錫市梁某某**新村**號**室）。被告人胥某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月17日被無錫市公安局梁溪分局刑事拘留，于2018年10月24日被該分局取保候?qū)?。?019年10月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，由該分局?zhí)行。

被告人蔣某某，女，1976年**月**日生，居民身份證號碼3209111976********，漢族，大專文化，原**財富（北京）投資有限公司無錫**路分公司網(wǎng)點總監(jiān)，出生地江蘇省鹽城市，住無錫市梁某某**新村**號**室。被告人蔣某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月23日被無錫市公安局梁溪分局取保候?qū)?。?019年10月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛蔁o錫市公安局惠山分局執(zhí)行。

本案由無錫市公安局梁溪分局偵查終結(jié)，以被告人毛某某、府某某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各辯護(hù)人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間因案情復(fù)雜，本院于2019年11月15日依法延長審查起訴期限十五日。各被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月24日，**財富（北京）投資有限公司（以下簡稱**北京公司）注冊成立，法定代表人吳某某。2014?年8月，**財富（北京）投資有限公司無錫**路分公司（以下簡稱**無錫**路分公司）成立，住所地為原無錫市南長區(qū)**路**號**層**單元，經(jīng)營范圍：投資咨詢，市場調(diào)查，企業(yè)策劃，經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢。

**無錫**路分公司成立后，建立了以城市總經(jīng)理、網(wǎng)點總監(jiān)、大團(tuán)經(jīng)理、小團(tuán)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等上下層級組織管理構(gòu)架，通過發(fā)傳單、打電話、舉辦理財沙龍、口口相傳等方式向不特定公眾宣傳公司吸收資金的信息，與投資人簽訂《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》等合同，承諾年化利率8%-12.6%，向公眾吸收資金。

1.2015年5月至2016年2月，被告人毛某某在擔(dān)任**無錫**路分公司網(wǎng)點總監(jiān)、城市總經(jīng)理期間，其本人和負(fù)責(zé)管理的團(tuán)隊采用發(fā)傳單、打電話、口口相傳等方式進(jìn)行公開宣傳，向社會不特定公眾吸收資金共計人民幣4251.5萬元（以下幣種均為人民幣）；其中向趙某某、張某某等159人吸收資金共計2540.4萬元。

2.2014年8月至2015年11月，被告人府某某在**無錫**路分公司擔(dān)任網(wǎng)點總監(jiān)期間，其本人和負(fù)責(zé)管理的團(tuán)隊采用發(fā)傳單、打電話、口口相傳等方式進(jìn)行公開宣傳，向社會不特定公眾吸收資金共計2025萬元；其中向許某某、黃某某等56人吸收資金共計654萬元。

3.?2015年5月至2016年2月，被告人周某某在**無錫**路分公司擔(dān)任大團(tuán)經(jīng)理、網(wǎng)點總監(jiān)期間，其本人和負(fù)責(zé)管理的團(tuán)隊采用發(fā)傳單、打電話、口口相傳等方式進(jìn)行公開宣傳，向社會不特定公眾吸收資金共計1601.2萬元；其中向張某某、韓某某等41人吸收資金共計584萬元。

4.?2015年5月至2016年2月，被告人董某某在**無錫**路分公司擔(dān)任大團(tuán)經(jīng)理、網(wǎng)點總監(jiān)期間，其本人和負(fù)責(zé)管理的團(tuán)隊采用發(fā)傳單、打電話、口口相傳等方式進(jìn)行公開宣傳，向社會不特定公眾吸收資金共計1521.2萬元；其中向曹某某、鄒某某等49人吸收資金共計513.9萬元。

5.2015年6月至2016年2月，被告人胥某某在**無錫**路分公司擔(dān)任大團(tuán)經(jīng)理、網(wǎng)點總監(jiān)期間，其本人和負(fù)責(zé)管理的團(tuán)隊采用發(fā)傳單、打電話、口口相傳等方式進(jìn)行公開宣傳，向社會不特定公眾吸收資金共計802.9萬元，其中向陸某某、尤某某等23人吸收資金共計346.2萬元。
????6.2015年9月至12月，被告人蔣某某在**無錫**路分公司擔(dān)任網(wǎng)點總監(jiān)期間，其本人和負(fù)責(zé)管理的團(tuán)隊采用發(fā)傳單、打電話、口口相傳等方式進(jìn)行公開宣傳，向社會不特定公眾吸收資金共計380.5萬元；其中向王某某、薛某某等15人吸收資金共計184.3萬元。

案發(fā)后，被告人毛某某、府某某、周某某、董某某、胥某某、蔣某某均向公安機(jī)關(guān)自動投案，并如實供述了非法吸收公眾存款的犯罪事實。

被告人毛某某退出違法所得10萬元；被告人周某某退出違法所得8萬元；被告人董某某退出違法所得8.5萬元；被告人胥某某退出違法所得5.1萬元；被告人蔣某某退出違法所得2.1796萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.無錫市公安局梁溪分局制出具或者收集的營業(yè)執(zhí)照、工商登記材料、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人任命書、審計報告、個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議合同書及POS機(jī)刷卡憑證等書證；

2.證人王某甲、王某乙等人的證言；

3.被告人毛某某、府某某等人的供述與辯解；

4.無錫市公安局梁溪分局制作的辨認(rèn)、扣押、電子證據(jù)檢查筆錄；

5.無錫市公安局梁溪分局提取的電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人毛某某、府某某、周某某、董某某、胥某某、蔣某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人毛某某、府某某、周某某、董某某、胥某某、蔣某某違反國家金融管理法規(guī)，向社會公眾吸收公眾資金，數(shù)額巨大，上述人員的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人毛某某、府某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯。被告人周某某、董某某、胥某某、蔣某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人毛某某、府某某、周某某、董某某、胥某某、蔣某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人毛某某、府某某、周某某、董某某、胥某某、蔣某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

無錫市梁某某人民法院　

檢察員：馮毅

2019年11月28日　

附：

1.被告人毛某某現(xiàn)羈押于無錫市第二看守所；被告人府某某現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所；被告人周某某現(xiàn)羈押于無錫市第二看守所；被告人董某某現(xiàn)羈押于無錫市第二看守所；被告人胥某某現(xiàn)取保候?qū)徲跓o錫市惠山區(qū)**城**號**室；被告人蔣某某現(xiàn)取保候?qū)徲跓o錫市梁某某**新村**號**室。

2.案卷材料和證據(jù)57冊。

3.適用簡易程序建議書1份。

4.量刑建議書1份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書6份。