自貢市自流井區(qū)人民檢察院

起?訴?書

自井檢公訴刑訴〔2019〕294號

被告人毛某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5115221993********，漢族，初中文化，宜賓市宜賓縣人，原自貢市高新區(qū)**保健品店業(yè)務(wù)員，戶籍所在地及現(xiàn)住址四川省宜賓市南溪區(qū)**村**組**號。2019年6月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被自貢市公安局自流井分局刑事拘留，同年6月19日被自貢市公安局自流井分局取保候?qū)彙?/span>

被告人?倪某某，女，1950年**月**日出生，居民身份證號碼5103041950********，漢族，初中文化，四川省自貢市人，原自貢市高新區(qū)**保健品店業(yè)務(wù)員，戶籍所在地及現(xiàn)住址四川省自貢市自流井區(qū)**棟**號。2019年5月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被自貢市公安局自流井分局取保候?qū)彙?/span>

本案由自貢市公安局自流井分局偵查終結(jié)，以被告人毛某某、倪某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，同年7月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月12日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月9日補查重報。本院于2019年7月29日、2019年10月10日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2016年7月28日，自貢市高新區(qū)**保健品店（以下簡稱自貢**甲店）在自貢市注冊成立(隸屬于沈陽**商貿(mào)有限公司)，位于自貢市高新區(qū)**號，以銷售日用百貨、家用電器、保健食品等為幌子，引誘不特定對象投入資金成為會員，并先后與對象簽訂《**商貿(mào)會員章程》、《**商城會員章程》，承諾在十年內(nèi)陸續(xù)返還出資額2-3倍獎勵的方式非法吸收公眾存款。

2016年7月被告人毛某某進入自貢**甲店工作，擔任銷售人員，在明知自貢**甲店的經(jīng)營模式情況下，仍然積極參與發(fā)展會員。2016年7月至9月期間與他人共同非法吸收公眾存款139920元。2016年10月至2018年4月期間伙同楊某某、倪某某共同非法吸收公眾存款15691013元，毛某某非法吸收公眾存款共計15830933元。毛某某從中非法獲利10萬余元，到案后，毛某某退還犯罪所得5萬元。

2016年9月之前被告人倪某某、楊某某在自貢**乙店從事非法吸收公眾存款犯罪活動，楊某某吸收公眾存款84400元。倪某某吸收公眾存款139520元，倪某某與楊某某在此期間共同吸收金額為223920元。2016年9月倪某某進入自貢**甲店工作，擔任銷售人員，在明知自貢**甲店經(jīng)營模式情況下，仍然積極參與發(fā)展會員。2016年10月至2018年4月期間倪某某伙同楊某某、毛某某共同非法吸收公眾存款15691013元。倪某某非法吸收公眾存款共計159144933元，倪某某從中非法獲利9萬余元，到案后，倪某某退還犯罪所得1萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證①受理案件登記表、立案決定書、拘留證、扣押決定書等程序性文書；②倪某某、毛某某的戶籍證明；③毛某某、倪某某的歸案說明；④楊某某的銀行流水、活動照片、營業(yè)執(zhí)照、**公司宣傳資料、**商城購物券股權(quán)轉(zhuǎn)讓書、范某某、肖某某、王某某等人的報案資料證等書證；

2.證人證言有同案人員楊某某、劉某某、張某某述，證人楊某某、吳某某、李某某等人的證言；

3.被告人倪某某、毛某某供述和辯解。

本院認為，被告人毛某某、倪某某非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人倪某某、毛某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人毛某某、倪某某到案如實供述自己犯罪行為，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。其認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，建議判處被告人毛某某、倪某某有期徒刑三年以下有期徒刑，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

自貢市自流井區(qū)人民法院

檢察員：何金平

2019年10月24日

附：

1.被告人取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)25冊，光盤6張。

3.證據(jù)目錄

4.認罪認罰具結(jié)書2份。