上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢二部刑訴〔2019〕1931號(hào)

被告人毛某某，男，1975年**月**生，公民身份號(hào)碼：3101011975********，漢族，**文化，原系上海**銷售服務(wù)有限公司**，住上海市**區(qū)**路**弄**號(hào)。2018年9月27日因涉嫌職務(wù)侵占罪被上海市公安局浦東公安分局刑事拘留，2018年9月29日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2018年11月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東公安分局執(zhí)行逮捕。2018年12月24日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人丁某某，女，1976年**月**生，公民身份號(hào)碼：3101061976********，漢族，**文化，原系上海東**銷售服務(wù)有限公司任職，戶籍在上海市**區(qū)**路**弄**號(hào)**室，住上海市**區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2018年9月27日因涉嫌職務(wù)侵占罪被上海市公安局浦東公安分局刑事拘留，2018年9月29日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2018年11月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東公安分局執(zhí)行逮捕。2018年12月24日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人李某某，男，1974年4月27生，公民身份號(hào)碼：3101031974********，漢族，**文化，原系上海**銷售服務(wù)有限公司**，戶籍在上海市**區(qū)**路**弄**號(hào)**室，住上海市**區(qū)**路**號(hào)。2010年8月，因嫖娼被上海市公安局閔行分局行政拘留五日。2018年9月27日因涉嫌職務(wù)侵占罪被上海市公安局浦東公安分局刑事拘留，2018年9月29日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2018年11月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東公安分局執(zhí)行逮捕。2018年12月24日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

被告人張某某，男，1973年**月**生，公民身份號(hào)碼：3209231973********，漢族，**文化，原系上海東**服務(wù)有限公司，戶籍在上海市**區(qū)**路**弄**道**號(hào)**室，住上海市**區(qū)南昌路**號(hào)。2018年9月27日因涉嫌職務(wù)侵占罪被上海市公安局浦東公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人毛某某、丁某某、李某某、張某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年1月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害單位有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害單位的訴訟代理人、被告人的辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年3月14日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局于2019年4月14日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2004年2月10日，上海東**服務(wù)有限公司成立（以下簡(jiǎn)稱**公司），系有限責(zé)任公司，由上海**有限公司等出資成立，法定代表人龔某某，經(jīng)營(yíng)范圍為“**”品牌汽車銷售等。2014年4月，被告人毛某某擔(dān)任**公司任職，全面負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)；2014年2月，被告人丁某某擔(dān)任**公司任職，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制工作。2015年6月，被告人李某某擔(dān)任**公司任職，負(fù)責(zé)公司銷售業(yè)務(wù)。2012年2月，被告人張某某擔(dān)任上海**服務(wù)有限公司任職，負(fù)責(zé)二手車信息收集、分析、評(píng)估、培訓(xùn)、檢測(cè)等工作。

2016年12月20日，被告人毛某某伙同被告人丁某某、李某某、張某某共同注冊(cè)成立上海**有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），法定代表人張某某，登記經(jīng)營(yíng)范圍汽車租賃等，成立后主要從事汽車銷售業(yè)務(wù)。2017年1月至2018年5月間，被告人毛某某、丁某某、李某某伙同張某某，利用其在**公司任職的職務(wù)便利，為**公司非法謀利，致使**公司車輛銷售款和辦理車輛抵押服務(wù)費(fèi)等損失，具體分述如下：

1.2017年1月至2018年5月間，被告人毛某某、丁某某、李某某、張某某經(jīng)事先預(yù)謀，利用被告人毛某某、丁某某、李某某的職務(wù)便利，在**公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意的情況下，明知**公司不符合大客戶條件，仍提交蓋有假章的車輛采購(gòu)框架協(xié)議等材料，使**公司騙取大客戶身份，并利用**公司汽車銷售價(jià)格審查機(jī)制的漏洞，通過(guò)在**汽車銷售系統(tǒng)中虛報(bào)大客戶返利等方式，將**公司的576輛**系列品牌汽車低價(jià)銷售給**公司，后由**公司對(duì)外加價(jià)銷售，從中賺取差價(jià)非法獲利。2018年2月11日，根據(jù)**公司2017年利潤(rùn)分配決議，被告人毛某某分得人民幣20萬(wàn)元，被告人丁某某分得人民幣15萬(wàn)元，被告人李某某分得人民幣10萬(wàn)元，被告人張某某分得人民幣5萬(wàn)元。

經(jīng)司法鑒定，**公司購(gòu)得的576臺(tái)車輛比**公司最低銷售價(jià)低人民幣361.56萬(wàn)余元，**公司因此無(wú)法收回的返利為人民幣292.63萬(wàn)余元，**公司因此盈利人民幣57.22萬(wàn)余元。

2.2017年1月至2018年5月間，被告人毛某某、丁某某、李某某伙同張某某經(jīng)事先預(yù)謀，利用被告人毛某某、丁某某、李某某的職務(wù)便利，虛構(gòu)**公司為**公司代為辦理貸款抵押手續(xù)的事實(shí)，實(shí)際上由**公司員工具體辦理，騙取**公司支付的抵押服務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣10萬(wàn)元左右。

2018年9月26日，被告人毛某某、丁某某、李某某、張某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人丁某某、李某某、張某某到案后如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害單位工作人員龔某某、陸某某的陳述，證實(shí)被告人毛某某、丁某某、李某某、張某某等人職務(wù)侵占的事實(shí)經(jīng)過(guò)。

2.證人胡某某、王某某、吳某某的證言，證實(shí)其對(duì)**公司成立以及成為大客戶的情況均不知情的事實(shí)。

3.證人唐某某、華某某的證言，證實(shí)**公司員工具體辦理客戶貸款抵押業(yè)務(wù)的事實(shí)。

4.**公司、**公司工商登記材料等相關(guān)書(shū)證，證實(shí)兩家公司的具體情況。

5.上海**投資有限公司提供的職務(wù)說(shuō)明、勞動(dòng)合同、任命書(shū)等，證實(shí)被告人毛某某、丁某某、李某某、張某某的職務(wù)范圍。

6.長(zhǎng)安**經(jīng)銷商公告、**中國(guó)經(jīng)銷商公告、**品牌進(jìn)口產(chǎn)品經(jīng)銷商銷售和服務(wù)協(xié)議等書(shū)證，證實(shí)**公司不符合大客戶條件。

7.上海**投資有限公司提供的**公司印鑒請(qǐng)印單、汽車銷售合同、合同內(nèi)部審批表、采購(gòu)的576臺(tái)車輛及其大用戶返利信息匯總表、**汽車（中國(guó)**有限公司及長(zhǎng)安**汽車有限公司出具的回復(fù)、相關(guān)車輛采購(gòu)協(xié)議、**公司出具的**系統(tǒng)訂單審批流程等書(shū)證，證實(shí)被告人毛某某等人利用公司漏洞，騙取大客戶身份，采取虛報(bào)大客戶返利等手段，低價(jià)購(gòu)買車輛后對(duì)外銷售的事實(shí)經(jīng)過(guò)。

8.上海**投資有限公司提供的情況說(shuō)明、相關(guān)財(cái)務(wù)憑證、上海銀行業(yè)務(wù)回單、**付款審批單等材料，證實(shí)被告人毛某某等人騙取公司抵押服務(wù)費(fèi)的事實(shí)。

9.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，證實(shí)被告人毛某某、丁某某、李某某、張某某職務(wù)侵占的金額。

10.上海市公安局浦東分局調(diào)取的常住人口基本信息、前科劣跡材料，證實(shí)四名被告人的身份情況及被告人李某某的劣跡情況。

11.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)，證實(shí)四名被告人的到案情況。

12.被告人毛某某、丁某某、李某某、張某某的供述，證實(shí)四名被告人職務(wù)侵占的具體過(guò)程。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人毛某某、丁某某、李某某、張某某利用職務(wù)便利，將本單位財(cái)產(chǎn)非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，其中被告人毛某某、丁某某、李某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款，系主犯。被告人張某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)依法從輕或減輕處罰。被告人丁某某、李某某、張某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：林敏

2019年5月27日

附：

1、被告人毛某某、丁某某、李某某現(xiàn)羈押于上海市**區(qū)看守所；被告人張某某取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1390189****、1582112****。

2、案卷材料和證據(jù)二十五冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六條第一款組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百七十一條第一款公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大的，處五年以上有期徒刑，可以并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……　_?

_?