上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬徐檢金融刑訴〔2019〕1380號(hào)

被告人毛某某，男，1972年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3406031972********，漢族，大學(xué)文化，上海**管理集團(tuán)有限公司**、上海**金融信息服務(wù)有限公司**，戶籍在安徽省淮北市相山區(qū)**路**村**號(hào)**棟**室，住本市徐某某**路**弄**號(hào)**室。2018年5月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局取保候?qū)彙?019年5月16日，被本院取保候?qū)?，同?月26日，經(jīng)本院決定逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人毛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月31日將本案移送上海市人民檢察院第一分院審查起訴。同年9月24日，該院指定本院審查起訴。本院受理后，于同月26日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年，胡某某（已起訴）設(shè)立并實(shí)際控制上海**管理集團(tuán)有限公司（已起訴，以下簡(jiǎn)稱**集團(tuán)，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地本市徐某某**路396號(hào)**大廈**樓），逐步組建以“***”、“***”、“***”等網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)和私募投資基金公司為主體的集團(tuán)融資板塊。為擴(kuò)大非法募集資金規(guī)模，**集團(tuán)采用虛構(gòu)借款人信息，虛假宣傳、推介融資項(xiàng)目等方式，承諾7%至22%的年化收益，至2018年4月，面向2.9萬(wàn)余名投資人非法募集資金累計(jì)人民幣39.48億元（以下幣種均為人民幣），未兌付投資人本金10.42億元。

被告人毛某某于2015年起在**集團(tuán)擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)，明知**集團(tuán)使用詐騙方法非法集資，仍參與公司運(yùn)營(yíng)管理，全面負(fù)責(zé)公司資金歸集、本息兌付、資金調(diào)撥等工作，并從中獲取報(bào)酬。經(jīng)司法審計(jì)，被告人毛某某參與非法募集資金，未兌付金額達(dá)867,403,975.82元。

2018年5月17日，被告人毛某某經(jīng)公安人員傳喚后主動(dòng)到案，并交代基本犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、**集團(tuán)工商資料、上海市人民檢察院第一分院起訴書(shū)、**集團(tuán)會(huì)議記錄、證人胡某某、朱某甲、孫某某的證言、被害人朱某乙、丁某某、任某某等的陳述及自述筆錄、個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、宣傳頁(yè)、增資擴(kuò)股協(xié)議書(shū)、銀行交易明細(xì)、收據(jù)、司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)，證明被告人毛某某參與集資詐騙的犯罪活動(dòng)。

2、上海市公安局徐匯分局受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)等，證明本案案發(fā)經(jīng)過(guò)及被告人的到案情況。

3、被告人毛某某的供述，證明對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人毛某某作為上海**管理集團(tuán)有限公司其他直接責(zé)任人員，以非法占有為目的，使用詐騙方法參與非法集資人民幣8.6億余元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第二百條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪（單位犯罪）追究其刑事責(zé)任。被告人毛某某犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：顧小蒙

2019年11月6日

附：

1、被告人毛某某現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)。

3、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

第二百條單位犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，可以并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金。

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……_?