上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢金融刑訴〔2019〕1380號

被告人毛某某，男，1972年**月**日生，公民身份號碼：3406031972********，漢族，大學文化，上海**管理集團有限公司**、上海**金融信息服務有限公司**，戶籍在安徽省淮北市相山區(qū)**路**村**號**棟**室，住本市徐某某**路**弄**號**室。2018年5月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局取保候?qū)彙?019年5月16日，被本院取保候?qū)?，同?月26日，經(jīng)本院決定逮捕。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結，以被告人毛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月31日將本案移送上海市人民檢察院第一分院審查起訴。同年9月24日，該院指定本院審查起訴。本院受理后，于同月26日告知被告人有權委托辯護人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年，胡某某（已起訴）設立并實際控制上海**管理集團有限公司（已起訴，以下簡稱**集團，實際經(jīng)營地本市徐某某**路396號**大廈**樓），逐步組建以“***”、“***”、“***”等網(wǎng)絡借貸平臺和私募投資基金公司為主體的集團融資板塊。為擴大非法募集資金規(guī)模，**集團采用虛構借款人信息，虛假宣傳、推介融資項目等方式，承諾7%至22%的年化收益，至2018年4月，面向2.9萬余名投資人非法募集資金累計人民幣39.48億元（以下幣種均為人民幣），未兌付投資人本金10.42億元。

被告人毛某某于2015年起在**集團擔任財務總監(jiān)，明知**集團使用詐騙方法非法集資，仍參與公司運營管理，全面負責公司資金歸集、本息兌付、資金調(diào)撥等工作，并從中獲取報酬。經(jīng)司法審計，被告人毛某某參與非法募集資金，未兌付金額達867,403,975.82元。

2018年5月17日，被告人毛某某經(jīng)公安人員傳喚后主動到案，并交代基本犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、**集團工商資料、上海市人民檢察院第一分院起訴書、**集團會議記錄、證人胡某某、朱某甲、孫某某的證言、被害人朱某乙、丁某某、任某某等的陳述及自述筆錄、個人出借咨詢與服務協(xié)議、宣傳頁、增資擴股協(xié)議書、銀行交易明細、收據(jù)、司法會計鑒定意見書，證明被告人毛某某參與集資詐騙的犯罪活動。

2、上海市公安局徐匯分局受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過等，證明本案案發(fā)經(jīng)過及被告人的到案情況。

3、被告人毛某某的供述，證明對犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人毛某某作為上海**管理集團有限公司其他直接責任人員，以非法占有為目的，使用詐騙方法參與非法集資人民幣8.6億余元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二百條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪（單位犯罪）追究其刑事責任。被告人毛某某犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：顧小蒙

2019年11月6日

附：

1、被告人毛某某現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)。

3、相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

第二百條單位犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，可以并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金。

第六十七條第一款犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……_?