江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書(shū)

澄檢訴刑訴〔2020〕507號(hào)

被告人毛某某，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼4418231997********，漢族，初中文化，廣州**甲博物館有限公司工作，住廣東省廣州市番禺區(qū)**薈**幢**室（戶(hù)籍所在地廣東省陽(yáng)山縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)）。

被告人曾某立，男，1992年**月**日生，身份證4415211992********，漢族，初中文化，廣州**甲博物館有限公司工作，住廣東省廣州市番禺區(qū)**鎮(zhèn)（戶(hù)籍所在地廣東省汕尾市海豐縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**巷**號(hào)）。

被告人唐海文，男，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼4418271993********，漢族，初中文化，廣州**甲博物館有限公司工作，住廣東省廣州市番禹區(qū)**村（戶(hù)籍所在地廣東省清遠(yuǎn)市清新區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)）。

被告人毛某某、曾某立、唐海文因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被江陰市公安局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由江陰市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人毛某某、曾某立、唐海文涉嫌詐騙罪，于2020年3月3日向本院移送審查起訴。本院受理后已于次日告知了被告人毛某某、曾某立、唐海文有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人毛某某、曾某立、唐海文，聽(tīng)取了被告人毛某某、曾某立、唐海文及值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案因案情復(fù)雜，于2020年4月3日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來(lái)，毛某某（另案處理）等人在廣東省廣州市各高檔寫(xiě)字樓租賃辦公場(chǎng)所，先后設(shè)立廣州**乙博物館有限公司、**博物館（廣州）有限公司等多個(gè)以博物館為名的有限公司實(shí)施詐騙活動(dòng)。2019年10月，毛某某伙同他人在廣東省廣州市番禹區(qū)成立**博物館（廣州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”），溫某某（另案處理）任總經(jīng)理，下設(shè)業(yè)務(wù)部、行政部，副總經(jīng)理分管不同業(yè)務(wù)部，各業(yè)務(wù)部設(shè)總監(jiān)、副總監(jiān)對(duì)部?jī)?nèi)業(yè)務(wù)員進(jìn)行管理、指導(dǎo)。**公司通過(guò)網(wǎng)絡(luò)收集、購(gòu)買(mǎi)被害人信息，后由業(yè)務(wù)員通過(guò)電話、微信等方式聯(lián)系被害人，按照公司制定的話術(shù)向被害人謊稱(chēng)公司可以幫助出售藏品、邀請(qǐng)被害人至公司對(duì)藏品進(jìn)行鑒定或?qū)⒉仄穲D片發(fā)送給業(yè)務(wù)員，黃某某（另案處理）假裝鑒定專(zhuān)家對(duì)藏品進(jìn)行虛假鑒定后，業(yè)務(wù)員謊稱(chēng)被害人的藏品系真品、具有很高的市場(chǎng)價(jià)值。隨后，副總經(jīng)理、總監(jiān)、副總監(jiān)在業(yè)務(wù)員的配合下對(duì)被害人藏品進(jìn)行夸張報(bào)價(jià)，謊稱(chēng)公司可以提供展覽等服務(wù)幫助被害人拍賣(mài)、對(duì)接私人買(mǎi)家，再謊稱(chēng)已聯(lián)系到買(mǎi)家但需要辦理相關(guān)證書(shū)向被害人騙取辦理證書(shū)費(fèi)用。**公司副總經(jīng)理、總監(jiān)、副總監(jiān)、業(yè)務(wù)員共同采用上述手段騙取各被害人鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、辦理證書(shū)費(fèi)用等，所騙取的全部金額作為個(gè)人業(yè)績(jī)，每人按照不同比例提成。廣州**乙博物館有限公司亦采用上述方式進(jìn)行詐騙。

被告人毛某某于2019年10月至11月在擔(dān)任**公司副總經(jīng)理期間，負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)部五部（10月）、六部，指導(dǎo)、配合手下業(yè)務(wù)員采用上述手段從被害人譚某某、蔣某某、敖某某等34人處騙得人民幣77萬(wàn)余元。被告人曾某立在**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)部五部總監(jiān)、副總經(jīng)理期間，指導(dǎo)、配合手下業(yè)務(wù)員采用上述手段從被害人張某甲、李某某、楊某甲等36人處騙得人民幣71萬(wàn)余元。被告人唐海文在**公司擔(dān)任業(yè)務(wù)部六部總監(jiān)期間，指導(dǎo)、配合手下業(yè)務(wù)員采用上述手段從被害人肖某某、張某乙、王某甲等19人處騙得人民幣39萬(wàn)余元。

被告人毛某某于2019年6月至8月在廣州**乙博物館有限公司擔(dān)任業(yè)務(wù)部六部總監(jiān)期間，指導(dǎo)、配合手下業(yè)務(wù)員，采用上述手段騙得被害人王某乙、楊某乙、曾某某、蒙某某人民幣14萬(wàn)余元。其中手下業(yè)務(wù)員陳某某采用上述手段，騙得被害人王某乙民幣23000元；業(yè)務(wù)員被告人唐海文騙得被害人楊某乙、曾某某人民幣48000元；業(yè)務(wù)員成某某騙得被害人蒙某某人民幣7萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1江陰市公安局收集、制作的常住人口基本信息、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、轉(zhuǎn)賬截圖、合同、收據(jù)、微信聊天記錄等書(shū)證；

2證人鄧某某、唐某某、劉某某等人的證言；

3.被害人梁某某、林某某、張某丙等人的陳述；

4.被告人毛某某、曾某立、唐海文的供述；

5.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄、檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人毛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

?本院認(rèn)為，被告人毛某某、曾某立、唐海文伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，其中被告人毛某某、曾某立詐騙數(shù)額特別巨大，被告人唐海文詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛某某、曾某立、唐海文在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人毛某某、曾某立如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人毛某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

?????????????????????????????????檢察員：何士芳

????????????????????????????????2020年4月17日

附：

???1.被告人毛某某、曾某立、唐海文現(xiàn)均羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。