江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

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澄檢訴刑訴〔2020〕490號(hào)

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被告人毛某某，男，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼4418231991********，漢族，初中文化，住廣東省廣州市番禺區(qū)（戶籍所在地廣東省陽(yáng)山縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)）。

被告人成某甲，男，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼4417811993********，漢族，中專文化，住廣東省廣州市番禺區(qū)（戶籍所在地廣東省陽(yáng)春市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)）。

被告人曾某某，男，1990年**月**日生，身份證號(hào)碼4415211990********，漢族，初中文化，住廣東省廣州市番禺區(qū)（戶籍所在地廣東省海豐縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**巷**號(hào)）。

被告人毛某某、成某甲、曾某某均因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被江陰市公安局刑事拘留，2020年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人毛某某、成某甲、曾某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本案因案情復(fù)雜，于2020年4月4日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

毛某某（另案處理）等人自2018年以來(lái)，在廣東省廣州市各高檔寫字樓租賃辦公場(chǎng)所，先后設(shè)立多個(gè)以博物館為名的有限公司實(shí)施詐騙活動(dòng)。2019年10月1日以來(lái)，毛某某伙同他人成立**博物館（廣州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），租賃廣州市番禺區(qū)**科技園**號(hào)樓**室作為辦公場(chǎng)所，招募溫某某（另案處理）擔(dān)任總經(jīng)理，下設(shè)業(yè)務(wù)部、行政部，副總經(jīng)理分管不同業(yè)務(wù)部，各業(yè)務(wù)部設(shè)總監(jiān)、副總監(jiān)對(duì)部?jī)?nèi)業(yè)務(wù)員進(jìn)行管理、指導(dǎo)。

**公司通過網(wǎng)絡(luò)收集、購(gòu)買被害人信息，后由業(yè)務(wù)員通過電話、微信等方式聯(lián)系被害人，按照公司制定的話術(shù)向被害人謊稱公司可以幫助出售藏品、邀請(qǐng)被害人至公司對(duì)藏品進(jìn)行鑒定或?qū)⒉仄穲D片發(fā)送給業(yè)務(wù)員，黃某某（另案處理）假裝鑒定專家對(duì)藏品進(jìn)行虛假鑒定后，業(yè)務(wù)員謊稱被害人的藏品系真品、具有很高的市場(chǎng)價(jià)值。隨后，副總經(jīng)理、總監(jiān)、副總監(jiān)在業(yè)務(wù)員的配合下對(duì)被害人藏品進(jìn)行夸張報(bào)價(jià)，謊稱公司可以提供展覽等服務(wù)幫助被害人拍賣、對(duì)接私人買家，再謊稱已聯(lián)系到買家但需要辦理相關(guān)證書向被害人騙取辦理證書費(fèi)用。**公司副總經(jīng)理、總監(jiān)、副總監(jiān)、業(yè)務(wù)員共同采用上述手段騙取各被害人鑒定費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、辦理證書費(fèi)用等，所騙取的全部金額作為個(gè)人業(yè)績(jī)，每人按照不同比例提成。

被告人毛某某在該公司擔(dān)任副總經(jīng)理，管理業(yè)務(wù)部七部、八部，指導(dǎo)、配合手下業(yè)務(wù)員采用上述手段實(shí)施詐騙，騙得金額共計(jì)人民幣33萬(wàn)余元；被告人成某甲在該公司擔(dān)任總監(jiān)，管理業(yè)務(wù)部七部，指導(dǎo)、配合手下業(yè)務(wù)員采用上述手段實(shí)施詐騙，騙得金額共計(jì)人民幣22萬(wàn)余元；被告人曾某某在該公司擔(dān)任總監(jiān)，管理業(yè)務(wù)部八部，指導(dǎo)、配合手下業(yè)務(wù)員采用上述手段實(shí)施詐騙，騙得金額共計(jì)人民幣11萬(wàn)余元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.被告人成某甲于2019年10月至11月期間，在公司業(yè)務(wù)部七部擔(dān)任總監(jiān)時(shí)，采用上述手段，指導(dǎo)、配合副總監(jiān)周某甲騙取被害人李某甲人民幣18300元，騙取被害人梁某某人民幣36500元；指導(dǎo)、配合業(yè)務(wù)員潘鍵瀅騙取被害人符某甲人民幣9200元，騙取被害人羅某乙人民幣14500元，騙取被害人符某乙人民幣17000元、后退回人民幣16000元；指導(dǎo)、配合業(yè)務(wù)員成某乙騙取被害人張某甲人民幣9320元，騙取被害人廖某甲人民幣20000余元；指導(dǎo)、配合業(yè)務(wù)員廖某乙騙取被害人周某乙人民幣4500元，騙取被害人蔣某某人民幣16500元，騙取被害人孫某某人民幣41050元，騙取被害人王某某15600元，騙取被害人董某某人民幣11000元，騙取被害人張某乙人民幣22800元。

2.被告人曾某某于2019年10月至11月期間，在公司業(yè)務(wù)部八部擔(dān)任總監(jiān)時(shí)，采用上述手段，指導(dǎo)、配合副總監(jiān)鄺某某騙取被害人陳某甲人民幣13150元，騙取被害人劉某某人民幣16000元，騙取被害人陳某乙人民幣20500元；指導(dǎo)、配合業(yè)務(wù)員龍某某騙取被害人房某某人民幣6548元，騙取被害人羅某丙20800元，騙取被害人趙某某人民幣9000元；指導(dǎo)、配合業(yè)務(wù)員馮某某騙取被害人謝某某人民幣12500元；指導(dǎo)、配合業(yè)務(wù)員潘思慧騙取被害人三某某人民幣12000元。

另查明,被告人毛某某于2019年6月至9月在廣州市番禺區(qū)**廣場(chǎng)**樓廣州**博物館有限公司擔(dān)任四部總監(jiān)期間，指導(dǎo)、配合副總監(jiān)、業(yè)務(wù)員共計(jì)騙得人民幣106900元。其中，指導(dǎo)、配合業(yè)務(wù)員廖某乙，采用上述同樣手段騙取被害人李某乙人民幣22000元；指導(dǎo)、配合副總監(jiān)周某甲騙取被害人羅某甲人民幣21500元；指導(dǎo)、配合成某甲騙取被害人葉某某人民幣46600元；指導(dǎo)、配合業(yè)務(wù)員鄧某某騙取被害人衛(wèi)某某人民幣16800元。

被告人成某甲、曾某某歸案后，均如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局制作、調(diào)取的刑事案件偵破經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、合同書、收條、常住人口基本信息、扣押決定書、扣押清單等書證；

2.證人廖某乙、龍某某、馮某某、潘某某等人的證言；

3.被害人張某乙、李某甲、梁某某、陳某甲等人的陳述；

4.被告人毛某某、成某甲、曾某某的供述與辯解；

5.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人成某甲、曾某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人毛某某、成某甲、曾某某以非法占有為目的，加入詐騙組織，伙同他人騙取財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，涉嫌詐騙罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛某某、成某甲、曾某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人成某甲、曾某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人成某甲、曾某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

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此致

江蘇省江陰市人民法院

檢察員：宋夢(mèng)醒

2020年4月17日?

附：

1.被告人毛某某、成某甲、曾某某均羈押于江陰市看守所。

2.全部案卷材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。