上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕4099號

被告人毛某農，男，1992年**月**日生，公民身份號碼：2305211992********，漢族，大學文化，系上海**投資中心**部**，戶籍在黑龍江省集賢縣**鄉(xiāng)**村**組**號，暫住上海市浦東新區(qū)**村**號**室。2015年11月6日因犯故意傷害罪由呼和浩特市新城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年。2019年5月10日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月13日延長刑事拘留期限至三十天，2019年5月30日經本院批準并于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人邢某某，男，1997年**月**日生，公民身份號碼：3710811997********，漢族，大學文化，系上海**投資中心**部**，戶籍在山東省威海市文登區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，暫住山東省威海市文登區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2019年5月16日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月17日延長刑事拘留期限至三十天，2019年5月30日經本院批準并于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人薛某某，男，1995年**月**日生，公民身份號碼：3403231995********，漢族，中專文化，系上海**投資中心**部**，戶籍在安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣**鄉(xiāng)**村**橋**號，暫住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。2019年5月18日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月20日延長刑事拘留期限至三十天，2019年5月30日經本院批準并于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1993年**月**日生，公民身份號碼：3625281993********，漢族，大專文化，系上海**投資中心**部**，戶籍在江西省撫州市金溪縣**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住上海市浦東新區(qū)**村**號**室。2019年4月4日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年4月6日延長刑事拘留期限至三十天，2019年4月30日由上海市公安局浦東分局取保候審。

被告人徐某某，男，2000年**月**日生，公民身份號碼：3410032000********，漢族，中專文化，系上海**投資中心**部**，戶籍在安徽省黃山市黃山區(qū)**鎮(zhèn)**街**組**號，暫住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號樓**室。2019年4月4日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年4月6日延長刑事拘留期限至三十天，2019年4月30日由上海市公安局浦東分局取保候審。

被告人申某某，女，1994年**月**日生，公民身份號碼：5001021994********，漢族，初中文化，系上海**投資中心**部**，住重慶市涪陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，在滬無固定住處。2019年8月8日因涉嫌非法經營罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年8月9日延長刑事拘留期限至三十天，2019年8月29日經本院批準并于次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人毛某農、邢某某、吳某甲、薛某某、徐某某、申某某涉嫌非法經營罪，分別于2019年7月18日、7月30日、7月31日、10月16日移送本院審查起訴。本院受理后，分別于次日已告知被告人有權委托辯護人；依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。經審查，于2019年9月2日及12日、11月7日將被告人毛某農、申某某、吳某甲、薛某某、徐某某、邢某某兩次退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查終結，于同年11月11日移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

2019年1月至2019年4月,孫某某（另案處理）等人在明知前期合作的“**財經”因違法被查處的情況下，仍以上海**投資中心（以下簡稱“*甲中心”）的名義，自行開發(fā)“**財經”APP，繼續(xù)從事所謂的個股期權業(yè)務。*甲中心通過網絡廣告、軟文推廣、非法購買等形式獲取大量有意向進行股票、期貨投資的被害人的聯系電話，組織**按照話術單及**、**傳授的方法，通過電話呼叫系統(tǒng)撥打電話，虛構資金投向成都**投資有限公司（以下簡稱“**”）進行個股期權交易、客戶高額盈利、權利金系交易費用而非本金等的事實，誘騙被害人在“**財經”平臺某某甲。經司法審計，被害人通過上海**投資中心（以下簡稱“*乙中心”）的支付寶賬戶和建設銀行上海向城路支行賬戶（卡號310501613633********7）某某甲共計人民幣34,427,775.21元（以下幣種同），出金10,957,708.61元，用于*甲中心日常經營等6,493,197.48元，凈劃入“**”1,107,855.43元，凈劃入孫某某個人銀行賬戶7,725,777.54元。

被告人毛某農擔任**中心**部**期間，組織、指使下屬**被告人邢某某、申某某、吳某甲、薛某某、徐某某等人，采用上述手段誘騙被害人在“**財經”平臺入某某。經審計，被告人毛某農在職期間，其本人及下屬**發(fā)展、維護的客戶共計支付入某某款3,725,447元，客戶收到出金款1,057,215.27元;?被告人刑某某在職期間，其發(fā)展、維護的客戶共計支付入某某款975,658元，客戶收到出金款137,816.17元；被告人申某某在職期間，其發(fā)展、維護的客戶共計支付入某某款887,930.00元，客戶收到出金款342,732.56元；被告人吳某甲在職期間，其發(fā)展、維護的客戶共計支付入某某款494,240元，客戶收到出金款222，263.99元；被告人薛某某在職期間，其發(fā)展、維護的客戶共計支付入某某款465,620.00元，客戶收到出金款139,820.95元；被告人徐某某在職期間，其發(fā)展、維護的客戶共計支付入某某款381,078.00元，客戶收到出金款157,443.43元。

2019年4月3日、5月10日、5月18日、8月8日，被告人吳某甲、徐某某、毛某農、薛某某、申某某先后被公安機關抓獲；同年5月10，被告人邢某某主動投案；六名被告人到案后均如實供述了所參與的犯罪事實。案發(fā)后，被告人刑某某通過家屬退繳違法所得48,000元，被告人申某某通過家屬退繳違法所得1,900元，被告人吳某甲通過家屬退繳違法所得5,000元，被告人薛某某通過家屬退繳違法所得26,000元，被告人徐某某通過家屬退繳違法所得10,000元。

上述事實，有以下證據證明：

1.公安機關調取的*甲中心建倉話術、回訪話術指引、上海**入職培訓教程等書證，同案關系人李某甲、錢某某、王某某、李某乙、張某甲、張某乙、楊某某、陳某某、李某丙、張某丙等人的證言，證實*甲中心誘騙被害人入某某及行為模式。

2.被害人吳某乙、柯某某、夏某某、張某丁、鄭某某、樸某某、等人的陳述以及微信聊天記錄、銀行流水等書證，證實被害人接到*甲中心**電話后進入炒股微信****，在“**投資”APP入某某，在股票**的指導下進行股票交易，大量虧損后被移出微信****。

3.上海公信會計師事務所有限公司出具司法鑒定意見書，證實*甲中心交易的模式、資金流向、被害人損失金額。

4.公安機關出具的扣押決定書、扣押筆錄等書證，證實作案用的電腦、U盤及相關銀行卡已被扣押。

5.上海弘連網絡科技有限公司計算機司法鑒定所出具的司法鑒定意見書，證實在已扣押的電子終端設備中檢出大量公民個人信息。

6.?公安機關出具的案發(fā)經過、抓獲經過等書證，證實六名被告人的到案情況。

7.公安機關出具的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄及銀行回單等書證，證實被告人邢某某、吳某甲、薛某某、徐某某、申某某退贓情況。

8.公安機關調取的常住人口基本信息、呼和浩特市新城區(qū)人民法院刑事判決書等書證，證實六名被告人的基本情況及被告人毛某農的前科情況。

9.六名被告人的供述，證實其均對上述犯罪事實作了供述。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。六名被告人對基本犯罪事實均無異議。

本院認為，被告人毛某農、刑某某、吳某甲、薛某某、徐某某、申某某以非法占有為目的，伙同他人采取虛構事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人毛某農、刑某某、吳某甲、薛某某、徐某某、申某某違反國家有關規(guī)定，伙同他人非法獲取公民個人信息，情節(jié)特別嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一款、第三款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責任。被告人毛某農、刑某某、吳某甲、薛某某、徐某某、申某某一人犯兩罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條，應予數罪并罰。被告人毛某農、刑某某、吳某甲、薛某某、徐某某、申某某均系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人毛某農、刑某某、吳某甲、薛某某、徐某某、申某某均起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人邢某某自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人毛某農、吳某甲、薛某某、徐某某、申某某到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，均可以從輕處罰。被告人邢某某、吳某甲、薛某某、徐某某、申某某案發(fā)后退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??席娜

2019年11月21日

附：

1.被告人毛某農、刑某某、申某某、薛某某現均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；被告人吳某甲、徐某某現均被取保候審于住處（聯系電話：吳某甲1502198****，徐某某：1762156****）。

2.偵查卷宗十八冊、證據材料一套。

3.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百五十三條之一??違反國家有關規(guī)定，向他人出售或者提供公民個人信息，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

竊取或者以其他方法非法獲取公民個人信息的，依照第一款的規(guī)定處罰。

單位犯前三款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照各該款的規(guī)定處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數罪的，除判處死刑或者無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。