天津市河西區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

津西檢公訴刑訴〔2017〕525號(hào)

被告人畢某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼1201051988********，漢族，大學(xué)文化，*******投資管理有限公司天津***公司******，出生地天津市河北區(qū)，戶(hù)籍地天津市河北區(qū)****坡**里**-**-***，現(xiàn)住址同戶(hù)籍地。2016年12月31日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局刑事拘留，2017年1月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局河西分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局河西分局偵查終結(jié)，以被告單位*******投資管理有限公司天津***公司、被告人畢某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2017年3月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年3月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2017年4月30日至5月27日、自2017年7月12日至8月11日）；因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2017年4月16日至4月30日、自2017年6月28日至7月12日）。

經(jīng)依法審查查明：被告人畢某于2015年4月到*******投資管理有限公司天津***公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)天津***公司）工作，負(fù)責(zé)人員招聘、場(chǎng)地選定、行政報(bào)銷(xiāo)、合規(guī)宣講、市場(chǎng)調(diào)研等工作，并參與審查制定投資合同、調(diào)整投資回報(bào)率、薪資標(biāo)準(zhǔn)制定等工作。

2015年4月至2016年5月間，被告人畢某在明知天津***公司沒(méi)有吸收存款相關(guān)資質(zhì)的情況下，對(duì)外以資金安全等為由，通過(guò)散發(fā)傳單、口口相傳等方式，向社會(huì)不特定人宣傳該公司經(jīng)營(yíng)的投資理財(cái)產(chǎn)品并承諾年化收益率6.8%至18%進(jìn)行高息利誘。截止案發(fā)，被告人畢某共計(jì)吸收19人41筆存款，吸收存款金額合計(jì)為人民幣6261000元。2016年12月31日，被告人畢某被公安人員抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、相關(guān)合同、銀行卡交易記錄、刷卡記錄、審計(jì)報(bào)告等書(shū)證；

2、投資人陳述；

3、同案犯繆任遠(yuǎn)的供述；

4、被告人畢某的供述和辯解；

5、主體材料、情況說(shuō)明、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)等其他證明材料。

本院認(rèn)為，被告人畢某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市河西區(qū)人民法院

檢??察??員：劉?杰

代理檢察員：于?菲

2017年9月7日??

附：

1、被告人畢某現(xiàn)羈押于天津市河西區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3、量刑建議書(shū)三份。