博某某人民檢察院　

起?訴?書

博檢二部刑訴〔2020〕16號　

　　被告人畢某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼4108221970********，漢族，初中文化程度，個體勞動者，戶籍所在地河南省焦作市博某某，住**街道辦事處**村**街，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月4日被博某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由博某某公安局偵查終結(jié)，以被告人畢某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月4已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月份左右，被告人畢某甲通過網(wǎng)友李某某介紹，繳納900元注冊成為“貴州**電子商務(wù)有限公司”（以下簡稱“**”）會員。畢某甲加入該傳銷組織后，以高額收益為誘餌，采取拉人頭發(fā)展下線的方式，又直接或間接發(fā)展畢某乙、仝某某（已判刑）、凡某某等28層級36人繳納900元注冊成為“**”會員，會員要按月繳納900元的會費維持會籍。加入該平臺后，會員除獲得靜態(tài)收益外，通過直接或間接發(fā)展會員，根據(jù)自身等級的不同可以獲得不同的動態(tài)收益。

被告人畢某甲通過靜態(tài)收益和動態(tài)收益兩種形式，共非法獲利3000余元。

根據(jù)貴州省公安廳經(jīng)偵總隊認(rèn)定，貴州**電子商務(wù)有限公司的獎金和返利模式，是以傳銷人員發(fā)展下線的人數(shù)和消費金額為基數(shù)來計算返利的“變相復(fù)式計酬”方式，符合傳銷犯罪的基本構(gòu)成要素。

被告人畢某甲到案后，能夠如實供述自己的罪行，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、無違法犯罪證明、到案證明、發(fā)破案經(jīng)過、資產(chǎn)報告、**博某某參與人員層級圖、公安部“云端”下發(fā)數(shù)據(jù)、貴州省公安廳經(jīng)偵總隊關(guān)于貴州**電子商務(wù)有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案基本案情、調(diào)取證據(jù)通知書、貴州省貴陽市公安局南明分局處理“**”公司的相關(guān)材料、認(rèn)罪認(rèn)罰自愿書、暫不收押通知書、博某某中醫(yī)院體檢表、報告單等材料、刑事判決書；2、證人證言：證人畢某乙、仝某某、張某某、凡某某、林某某等35人證言；3、被告人供述與辯解：被告人畢某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人畢某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人畢某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，要求參加者繳納一定費用獲得加入資格，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人畢某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人畢某甲自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議判處被告人畢某甲有期徒刑八個月至一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

博某某人民法院　

檢察官：鄭??超

郭長樹

2020年9月29日　

附件：

1.被告人畢某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诓┠衬?*街道辦事處**村**街。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》三份。