博某某人民檢察院　

起?訴?書(shū)

博檢二部刑訴〔2020〕16號(hào)　

　　被告人畢某甲，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4108221970********，漢族，初中文化程度，個(gè)體勞動(dòng)者，戶籍所在地河南省焦作市博某某，住**街道辦事處**村**街，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年9月4日被博某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由博某某公安局偵查終結(jié)，以被告人畢某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月4已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月份左右，被告人畢某甲通過(guò)網(wǎng)友李某某介紹，繳納900元注冊(cè)成為“貴州**電子商務(wù)有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“**”）會(huì)員。畢某甲加入該傳銷(xiāo)組織后，以高額收益為誘餌，采取拉人頭發(fā)展下線的方式，又直接或間接發(fā)展畢某乙、仝某某（已判刑）、凡某某等28層級(jí)36人繳納900元注冊(cè)成為“**”會(huì)員，會(huì)員要按月繳納900元的會(huì)費(fèi)維持會(huì)籍。加入該平臺(tái)后，會(huì)員除獲得靜態(tài)收益外，通過(guò)直接或間接發(fā)展會(huì)員，根據(jù)自身等級(jí)的不同可以獲得不同的動(dòng)態(tài)收益。

被告人畢某甲通過(guò)靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益兩種形式，共非法獲利3000余元。

根據(jù)貴州省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)認(rèn)定，貴州**電子商務(wù)有限公司的獎(jiǎng)金和返利模式，是以傳銷(xiāo)人員發(fā)展下線的人數(shù)和消費(fèi)金額為基數(shù)來(lái)計(jì)算返利的“變相復(fù)式計(jì)酬”方式，符合傳銷(xiāo)犯罪的基本構(gòu)成要素。

被告人畢某甲到案后，能夠如實(shí)供述自己的罪行，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶籍證明、無(wú)違法犯罪證明、到案證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、資產(chǎn)報(bào)告、**博某某參與人員層級(jí)圖、公安部“云端”下發(fā)數(shù)據(jù)、貴州省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)關(guān)于貴州**電子商務(wù)有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案基本案情、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、貴州省貴陽(yáng)市公安局南明分局處理“**”公司的相關(guān)材料、認(rèn)罪認(rèn)罰自愿書(shū)、暫不收押通知書(shū)、博某某中醫(yī)院體檢表、報(bào)告單等材料、刑事判決書(shū)；2、證人證言：證人畢某乙、仝某某、張某某、凡某某、林某某等35人證言；3、被告人供述與辯解：被告人畢某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人畢某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人畢某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，要求參加者繳納一定費(fèi)用獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人畢某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人畢某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議判處被告人畢某甲有期徒刑八個(gè)月至一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

博某某人民法院　

檢察官：鄭??超

郭長(zhǎng)樹(shù)

2020年9月29日　

附件：

1.被告人畢某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诓┠衬?*街道辦事處**村**街。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《量刑建議書(shū)》三份。