江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民檢察院

起???訴???書(shū)

揚(yáng)邗檢訴刑訴〔2019〕795號(hào)

被告人畢某甲，男，1977年**月**日生，身份證號(hào)碼3207231977********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，暫住江蘇省灌云縣**鎮(zhèn)**街（戶籍所在地江蘇省灌云縣**鄉(xiāng)**村**莊**號(hào)）。被告人畢某甲曾因犯盜竊罪，于1997年11月26日被江蘇省灌云縣人民法院判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣五百元；曾因毆打他人，于2013年8月22日被揚(yáng)州市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局行政拘留十五日，并處罰款人民幣五百元。被告人畢某甲因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于2019年8月2日被揚(yáng)州市公安局邗江分局指定居所監(jiān)視居住，2019年8月7日經(jīng)揚(yáng)州市公安局邗江分局決定變更為刑事拘留，當(dāng)日由該分局執(zhí)行刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人畢某乙，別名“**”，男，1985年**月**日生，身份證號(hào)碼3207231985********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地江蘇省灌云縣**鄉(xiāng)**村**莊**號(hào)）。被告人畢某乙因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于2019年8月2日被揚(yáng)州市公安局邗江分局指定居所監(jiān)視居住，2019年8月7日經(jīng)揚(yáng)州市公安局邗江分局決定變更為刑事拘留，當(dāng)日由該分局執(zhí)行刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，綽號(hào)“**”，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼3207231989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省灌云縣**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)（戶籍所在地江蘇省灌云縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)）。被告人范某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月2日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼3207231989********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省灌云縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人吳某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月21日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由揚(yáng)州市公安局邗江分局偵查終結(jié)，以被告人畢某甲、畢某乙、范某某、吳某某等人涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月21日已告知被告人畢某甲、畢某乙、范某某、吳某某有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年10月21日已告知被害人張某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人畢某甲、畢某乙、范某某、吳某某，聽(tīng)取了被告人及畢某甲辯護(hù)人江蘇云港律師事務(wù)所陳家港、畢某乙辯護(hù)人北京高朋（揚(yáng)州）律師事務(wù)所張?jiān)铝?、江蘇擎天柱律師事務(wù)所汪禮超、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2019年11月22日，本案延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

一、敲詐勒索罪

2015年1月，被害人張某某為發(fā)放工人工資，通過(guò)他人介紹陸續(xù)向被告人畢某甲借款，并約定還款利息，實(shí)際借得本金人民幣三十萬(wàn)左右。2015年至2017年8月期間，被告人畢某甲多次以被害人張某某還款逾期為由，對(duì)其采取言語(yǔ)威脅、暴力毆打、扣押車輛、限制人身自由等方式，以罰款、虛增利息等名義，先后逼迫被害人張某某出具金額分別為100000元、200000元、600000元、120000元、475000元、280000元的借據(jù)6張，借據(jù)金額合計(jì)人民幣1775000元，并以此借據(jù)向被害人張某某不斷索取錢財(cái)。自2016年4月至2017年8月期間，被害人張某某通過(guò)微信、支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式，向被告人畢某甲本人賬戶及其指定賬戶，轉(zhuǎn)賬合計(jì)人民幣1405365元。期間，2017年的一天，被告人畢某甲以被害人張某某未還款為由，將被害人張某某的車輛扣到連云港灌云縣，并向被害人張某某索要人民幣80000元贖車，后被害人張某某向被告人畢某甲支付現(xiàn)金人民幣10000余元拿回車輛。

2016年9月，因被害人張某某無(wú)力償還債務(wù)，遂向被告人畢某乙多次借款，合計(jì)借得本金人民幣100000余元。被告人畢某乙以還款逾期、不還錢就到工地索債相威脅，采用罰款、虛增債務(wù)等手段，多次逼迫被害人張某某簽訂虛假借據(jù)，索取錢財(cái)。期間，2017年6月24日左右，被告人畢某乙為索要債務(wù)，在揚(yáng)州市邗江區(qū)**小區(qū)門口，對(duì)被害人張某某實(shí)施毆打。自2016年10月至2017年8月期間，被害人張某某陸續(xù)向被告人畢某乙銀行賬戶轉(zhuǎn)賬合計(jì)人民幣880500元。

二、非法拘禁罪

2017年7月30日晚，被告人畢某甲以談債務(wù)為由，將被害人張某某約至揚(yáng)州市**花園**幢**室被告人畢某甲家中。期間，被告人畢某甲、范某某、吳某某等人對(duì)被害人張某某實(shí)施毆打、語(yǔ)言恐嚇，迫使被害人張某某轉(zhuǎn)賬人民幣5000元至被告人畢某甲的揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行卡內(nèi)，轉(zhuǎn)賬人民幣5000元至被告人范某某的支付寶賬戶。隨后，被告人畢某甲、范某某、吳某某等人繼續(xù)看守被害人張某某，并于次日上午跟隨被害人張某某至工地工作。至當(dāng)日下午，被告人范某某、吳某某又將被害人張某某帶至被告人畢某甲家中，被害人張某某被迫向被告人畢某甲出具一張28萬(wàn)元的虛假借據(jù)之后得以離開(kāi)。

被告人畢某乙、范某某歸案后如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?常住人口信息表、行政處罰決定書(shū)、刑事判決書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、扣押物品、文件清單、承諾書(shū)、借據(jù)、接收證據(jù)材料清單、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、畢某甲、畢某乙、毛某某、王某某、姚某某、張某某的銀行卡流水等書(shū)證；

2.證人顧某某、冬某某、何某某等人的證言；

3.被害人張某某的陳述；

4.被告人畢某甲、畢某乙、范某某、吳某某的供述和辯解；

5.偵查機(jī)關(guān)制作的電子物證檢查筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人畢某甲、畢某乙敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人范某某、吳某某非法拘禁他人，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人畢某甲、范某某、吳某某在非法拘禁犯罪事實(shí)中共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人畢某乙、范某某歸案后如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院

檢察員：柏曉慧?

2019年12月6日

附：

????1.被告人畢某甲、畢某乙、范某某、吳某某現(xiàn)羈押于揚(yáng)州市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)?！?/span>