河南省信陽市平橋區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

信平檢一部刑訴〔2019〕242號(hào)　

被告人黃某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508221987********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地及住址福建省龍巖市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月20日被信陽市公安局羊山分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)信陽市平橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月19日被信陽市公安局羊山分局逮捕。

被告人畢某某，男，1988年**8月**日出生，居民身份證號(hào)碼4228261988********，土家族，高中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地及住址湖北省咸豐縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月15日被信陽市公安局羊山分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)信陽市平橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月19日被信陽市公安局羊山分局逮捕。

被告人楊某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4228261986********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地及住址湖北省咸豐縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月15日被信陽市公安局羊山分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)信陽市平橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月19日被信陽市公安局羊山分局逮捕。

被告人甘某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4228261992********，土家族，中專畢業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地及住址湖北省咸豐縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月15日被信陽市公安局羊山分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)信陽市平橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月19日被信陽市公安局羊山分局逮捕。

被告人甘某乙，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4228261998********，土家族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖北省咸豐縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住福建省福清市**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年6月29日被信陽市公安局羊山分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)信陽市平橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月24日被信陽市公安局羊山分局逮捕。

被告人高某某，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4228261985********，土家族，初中畢業(yè)，戶籍所在地湖北省咸豐縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住湖北省咸豐縣**大樓，因涉嫌詐騙罪，于2019年5月8日被信陽市公安局羊山分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)信陽市平橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月11日被信陽市公安局羊山分局逮捕。

被告人劉某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4228261991********，土家族，初中畢業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地湖北省咸豐**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住福建省晉江市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月23日被信陽市公安局羊山分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)信陽市平橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月29日被信陽市公安局羊山分局逮捕。

被告人劉某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4228261996********，土家族，高中畢業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地湖北省咸豐縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月23日被信陽市公安局羊山分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)信陽市平橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月29日被信陽市公安局羊山分局逮捕。

被告人劉某丙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4228261994********，土家族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地湖北省咸豐縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年4月23日被信陽市公安局羊山分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)信陽市平橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月29日被信陽市公安局羊山分局逮捕。

被告人蘭某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4228261994**********，苗族，高中肄業(yè)，戶籍所在地湖北省咸豐縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月15日被信陽市公安局羊山分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)信陽市平橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月19日被信陽市公安局羊山分局逮捕。

被告人黃某某、畢某某、楊某某、甘某甲、高某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙、蘭某某涉嫌詐騙一案由信陽市公安局羊山分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、畢某某等人涉嫌詐騙罪，于2019年6月19日向本院移送審查起訴。被告人甘某乙涉嫌詐騙罪一案由信陽市公安局羊山分局偵查終結(jié)，以被告人甘某乙涉嫌詐騙罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年6月19日、2019年9月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，分別于2019年6月19日、2019年9月2日已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月3日退回補(bǔ)充偵查一次，期間延長審查起訴期限2次，2019年9月4日并案處理。

經(jīng)依法審查查明：2019年1月16日，信陽市羊山新區(qū)被害人許某某接到辦理網(wǎng)上貸款的電話，對(duì)方以辦理貸款需要交代辦費(fèi)和保證金等為由，發(fā)來微信收款二維碼，被害人許某某通過掃描微信收款二維碼先后支付9180元，對(duì)方不再與其聯(lián)系發(fā)覺被騙。經(jīng)查，該資金通過微信掃碼支付分兩條線轉(zhuǎn)到下級(jí)賬戶，其中一個(gè)一級(jí)微信賬號(hào)資金通過中間賬戶最終進(jìn)入被告人黃某某、徐某某（另案處理）的銀行卡上，并在福建龍巖交易城附近的幾個(gè)銀行取現(xiàn)。另一個(gè)一級(jí)微信賬號(hào)資金通過鄒某甲（另案處理）、鄒某乙（另案處理）、甘某甲的微信賬號(hào)及銀行卡最終轉(zhuǎn)到被告人楊某某、高某某、畢某某等人的賬戶，后經(jīng)過黃某某、徐某某（另案處理）的銀行卡上后被取現(xiàn)。

另查明：2018年10月至2019年1月，被告人黃某某為其上線張某某（另案處理）提供銀行卡用于收取、轉(zhuǎn)賬、取款詐騙資金，被告人黃某某從中獲取報(bào)酬。經(jīng)統(tǒng)計(jì)：2018年10月至2019年1月，被告人黃某某利用其提供的銀行卡（62303612090********、62122614100********、6229081730********）收取、轉(zhuǎn)賬、取款詐騙資金分別達(dá)到65.5萬元、309.7萬元、363萬元。

2018年10月至2019年3月，被告人畢某某、楊某某為其上線張某某、熊某某（均另案處理）提供微信收款二維碼及銀行卡，并積極發(fā)展下線甘某甲、甘某乙、高某某為張某某、熊某某提供微信收款二維碼及銀行卡用于收取、提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬詐騙資金，被告人畢某某、楊某某從中獲取報(bào)酬。經(jīng)統(tǒng)計(jì)：被告人畢某某2018年10月至2019年3月期間，利用微信賬戶收取并提現(xiàn)到其建設(shè)銀行卡（62170018800********）及用此銀行卡幫助過賬的詐騙資金達(dá)到656萬元；被告人楊某某2018年10月至2019年3月期間，利用微信賬戶收取并提現(xiàn)到其建設(shè)銀行卡（62170018800********）及用此銀行卡幫助過賬的詐騙資金達(dá)到35.5萬元、提現(xiàn)到其銀行卡（62303611091********）及用此銀行卡幫助過賬的詐騙資金共計(jì)達(dá)到439.7萬元。

2018年10月至2019年3月，被告人甘某甲經(jīng)被告人畢某某和楊某某的介紹，將自己的微信收款二維碼、銀行卡提供給畢某某和楊某某收款并提現(xiàn)，并積極發(fā)展下線蘭某某、劉某丙、劉某乙、劉某甲為畢某某、楊某某提供微信收款二維碼及銀行卡用于收取、提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬詐騙資金，被告人甘某甲從中獲取報(bào)酬。經(jīng)統(tǒng)計(jì)：被告人甘某甲2018年10月至2019年3月期間，利用微信賬戶收取并提現(xiàn)到其銀行卡（62170019300********、62284824197********）及用此銀行卡幫助過賬的詐騙資金分別達(dá)到100.04萬元、116.2萬元。

2018年12月至2019年1月，被告人甘某乙經(jīng)被告人甘某甲的介紹，將自己的微信收款二維碼、銀行卡提供給畢某某和楊某某收款并提現(xiàn)，并積極發(fā)展下線覃某某、胡某某，胡某甲(均另案處理)為畢某某、楊某某提供微信收款二維碼及銀行卡用于收取、提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬詐騙資金，被告人甘某乙從中獲取報(bào)酬。經(jīng)統(tǒng)計(jì)：被告人甘某乙2018年12月至2019年1月期間，利用微信賬戶收取并提現(xiàn)到其農(nóng)業(yè)銀行卡（62305224100********）及用此銀行卡幫助過賬的詐騙資金達(dá)到185萬元；

2018年10月至2019年1月，被告人高某某經(jīng)被告人畢某某的介紹，將自己的微信收款二維碼、銀行卡提供給畢某某收款并提現(xiàn)，并積極發(fā)展下線為畢某某、楊某某提供微信收款二維碼及銀行卡用于收取、提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬詐騙資金，被告人高某某從中獲取報(bào)酬。經(jīng)統(tǒng)計(jì)：被告人高某某2018年10月至2019年1月期間，利用微信賬戶收取并提現(xiàn)到其建設(shè)銀行卡（62170027500********）及用此銀行卡幫助過賬的詐騙資金達(dá)到57萬元；

2018年10月至2019年3月，被告人劉某甲經(jīng)被告人甘某甲的介紹，將自己的微信收款二維碼提供給甘某甲收款并提現(xiàn)，被告人劉某甲從中獲取報(bào)酬。經(jīng)統(tǒng)計(jì)：被告人劉某甲2018年10月至2019年3月期間，利用其微信賬戶收取詐騙資金8.86萬元。

2018年11月至2019年3月，被告人劉某乙經(jīng)被告人甘某甲的介紹，將自己的微信收款二維碼提供給甘某甲收款并提現(xiàn)，被告人劉某乙從中獲取報(bào)酬。經(jīng)統(tǒng)計(jì)：被告人劉某乙2018年11月至2019年3月期間，利用微信賬戶收取并提現(xiàn)到其銀行卡（62179952001********、62170027500********）及用此銀行卡幫助過賬的詐騙資金分別達(dá)到1.15萬元、6.18萬元。

2018年10月至2019年3月，被告人劉某丙經(jīng)被告人甘某甲的介紹，將自己的微信收款二維碼提供給甘某甲收款并提現(xiàn)，被告人劉某丙從中獲取報(bào)酬。經(jīng)統(tǒng)計(jì)：被告人劉某丙2018年10月至2019年3月期間，利用其微信賬戶收取并提現(xiàn)到其銀行卡（62179952001********）的詐騙資金達(dá)到6.76余元。

2018年10月，被告人蘭某某經(jīng)被告人甘某甲的介紹，將自己的微信收款二維碼提供給甘某甲收款并提現(xiàn)，被告人蘭某某從中獲取報(bào)酬。經(jīng)統(tǒng)計(jì)：被告人蘭某某2018年10月至2019年1月期間，利用其微信賬戶收取詐騙資金3.16萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)14部，銀行卡23張；2.書證：戶籍信息、前科證明、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細(xì)等；3.證人楊某甲、郭某某等人的證言；4.被害人許某某、唐某某等人的陳述；5.?被告人黃某某、畢某某等人的供述和辯解；6.視聽資料：光盤四張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人甘某甲、高某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙、蘭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、畢某某、楊某某、甘某甲、甘某乙、高某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙、蘭某某，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，其中被告人黃某某、畢某某、楊某某、甘某甲、甘某乙、高某某數(shù)額特別巨大，被告人劉某甲、劉某乙、劉某丙、蘭某某數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、畢某某、楊某某、甘某甲、甘某乙、高某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙、蘭某某在與詐騙正犯實(shí)施詐騙的共同犯罪中，起輔助和次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

信陽市平橋區(qū)人民法院　

副檢察長：劉繼東

2019年10月16日　

附：

????1．被告人黃某某、畢某某、楊某某、甘某甲、甘某乙、高某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙、蘭某某現(xiàn)羈押于信陽市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)共十二冊(cè)。

3．涉案手機(jī)14部、銀行卡23張。

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。

6．量刑建議書七份。