天津市河西區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

津西檢公訴刑訴〔2018〕351號(hào)

被告人畢某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2390051990********，漢族，初中文化，**有限公司**，出生地黑龍江省鐵力市，戶(hù)籍地河北省保定市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住天津市南開(kāi)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)。2018年2月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局刑事拘留，同年3月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河西分局取保候?qū)彛?月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由天津市公安局河西分局?zhí)行。

本案由天津市公安局河西分局偵查終結(jié)，以被告人畢某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年5月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2018年7月6日至2018年7月31日）；因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2018年6月22日至2018年7月6日）。

經(jīng)依法審查查明：**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）于2017年3月成立，后由被告人畢某某擔(dān)任**并實(shí)際控制經(jīng)營(yíng)。其間，被告人畢某某組織公司員工通過(guò)發(fā)傳單、打電話等方式向社會(huì)不特定人群宣傳該公司理財(cái)產(chǎn)品，先后同張某某等多名投資人簽訂《藝術(shù)品交易合同》吸攬資金共計(jì)128萬(wàn)余元。

2018年2月27日，舉報(bào)人報(bào)警后民警趕至**公司將被告人畢某某當(dāng)場(chǎng)抓獲。被告人畢某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，且**公司已將客戶(hù)的投資款全部退還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．公司設(shè)立登記申請(qǐng)書(shū)、銀行交易明細(xì)、藝術(shù)品交易合同、收據(jù)等書(shū)證；

2．證人時(shí)某某、呂某某等人的證言；

3．投資人張某某、宋某某等人的陳述；

4. 被告人畢某某的供述和辯解；

5．身份證明、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)等其他證明材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人畢某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人畢某某非法吸收公眾存款，共計(jì)128萬(wàn)余元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第（一）款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人畢某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人畢某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市河西區(qū)人民法院

檢察員：李康蕊

2018年8月16日

附：

1．被告人畢某某現(xiàn)取保候?qū)徲谔旖蚴心祥_(kāi)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)。

2．案卷材料三冊(cè)、審計(jì)報(bào)告一份。

3．量刑建議書(shū)三份。

4．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。