湖北省咸寧市咸安區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

咸安檢刑訴〔2019〕783號(hào)　

???被告人殷某某，男，1974年**月**日出生，身份證號(hào)碼4223011974********，漢族，大專文化，出生地湖北省咸寧市咸安區(qū)，住咸安區(qū)**大道**號(hào)**小區(qū)**棟**單元**室。系咸寧**所**。因涉嫌玩忽職守罪，于2019年8月8日被咸寧市公安局咸安分局刑事拘留；2019年8月22日經(jīng)本院決定由咸寧市公安局咸安分局執(zhí)行逮捕。

???被告人余某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4211271987********，漢族，大學(xué)文化，出生地湖北省黃梅縣。住咸安區(qū)**城**棟**單元**室。系咸寧市**所**。因涉嫌玩忽職守罪，于2019年8月8日被咸寧市公安局咸安分局刑事拘留；2019年8月22日經(jīng)本院決定由咸寧市公安局咸安分局執(zhí)行逮捕。2019年10月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由本院偵查終結(jié)，以被告人殷某某、余某某涉嫌玩忽職守罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。兩被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：??

2018年4月11日至11月5日，犯罪嫌疑人殷某某、余某某在辦理劉某某、李某甲合同詐騙一案中，未按辦案規(guī)定，對(duì)劉某某、李某甲所經(jīng)營(yíng)的**旅游開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）辦公場(chǎng)所、公司賬目、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、銀行賬戶、公司POS機(jī)、公司及個(gè)人印章等采取查封、扣押及東街等偵查措施，在劉某某、李某甲被取保候?qū)徶螅窗崔k案規(guī)定，通知居住地派出所執(zhí)行并監(jiān)督劉某某、李某甲，致使劉某某、李某甲在公安機(jī)關(guān)立案及采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施之后，繼續(xù)以**公司的名義對(duì)外發(fā)包土石方爆破工程，先后與李某乙、馮某某、吳某某、陳某甲等12家公司及個(gè)人簽訂合同，騙取上述各人合同履約保證金221萬(wàn)元（其中轉(zhuǎn)賬至**公司及劉某某賬戶50萬(wàn)元，pos機(jī)刷卡至**公司賬戶151萬(wàn)元，現(xiàn)金20萬(wàn)元），用于劉某某個(gè)人消費(fèi)、公司周轉(zhuǎn)及退之前騙取的合同履約保證金等，后劉某某退款給被害人10.3萬(wàn)元，實(shí)際造成個(gè)人損失210.7萬(wàn)元。其中：

1、2018年4月11日，因被告人殷某某、余某某辦案失職，致使劉某某、李某甲利用未被公安機(jī)關(guān)查封、扣押及凍結(jié)的辦公場(chǎng)所、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、銀行賬戶、公司POS機(jī)、公司及個(gè)人印章等工具，以**公司名義與受害人葉身學(xué)簽訂《勞務(wù)施工合同書(shū)》，騙取葉身學(xué)合同履約保證金20萬(wàn)元。5月7日**公司向葉身學(xué)退還5萬(wàn)元。造成立案后被害人損失15萬(wàn)元。

2、2018年4月16日，因被告人殷某某、余某某辦案失職，致使劉某某、李某甲利用未被公安機(jī)關(guān)查封、扣押及凍結(jié)的辦公場(chǎng)所、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、銀行賬戶、公司POS機(jī)、公司及個(gè)人印章等工具，以**公司名義與受害人李某乙簽訂《勞務(wù)施工合同書(shū)》，騙取李某乙合同履約保證金20萬(wàn)元。造成立案后被害人損失20萬(wàn)元。

3、2018年4月27日，因被告人殷某某、余某某辦案失職，致使劉某某、李某甲利用未被公安機(jī)關(guān)查封、扣押及凍結(jié)辦公場(chǎng)所、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、銀行賬戶、公司POS機(jī)、公司及個(gè)人印章等工具，以**公司名義與王某某簽訂《勞務(wù)施工合同書(shū)》，騙取王某某合同履約保證金15萬(wàn)元。造成立案后被害人損失15萬(wàn)元。

4、2018年5月8日、5月12日，因被告人殷某某、余某某辦案失職，致使劉某某、李某甲以發(fā)包云臺(tái)山寺400萬(wàn)立方米土石方爆破工程為由，以**公司名義與陳某乙簽訂《勞務(wù)施工合同書(shū)》，利用未被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的公司賬戶分別騙取陳某乙合同履約8萬(wàn)元和12萬(wàn)元。共計(jì)造成立案后被害人損失20萬(wàn)元。

5、2018年5月18日，因被告人殷某某、余某某辦案失職，致使劉某某、李某甲在被公安機(jī)關(guān)采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施后未被有效監(jiān)管，利用未被公安機(jī)關(guān)查封、扣押及凍結(jié)的辦公場(chǎng)所、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、銀行賬戶、公司POS機(jī)、公司及個(gè)人印章等工具，以**公司名義與馮某某簽訂《勞務(wù)施工合同書(shū)》，騙取馮某某合同履約保證金30萬(wàn)元。造成立案后被害人損失30萬(wàn)元。

6、2018年7月5日，因被告人殷某某、余某某辦案失職，致使劉某某、李某甲以發(fā)包云臺(tái)山寺400萬(wàn)立方米土石方爆破工程為由，以**公司名義與潘某甲簽訂《勞務(wù)施工合同書(shū)》，在被公安機(jī)關(guān)采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施后未被有效監(jiān)管，利用公司未被扣押、凍結(jié)的POS機(jī)、騙取潘某甲、劉某某、蔡某某、陳某丙4人合同履約保證金20萬(wàn)元。2018年8月7日，**公司轉(zhuǎn)賬給潘某甲4萬(wàn)元。造成立案后被害人損失16萬(wàn)元。

7、2018年7月16日，因被告人殷某某、余某某辦案失職，致使劉某某、李某甲在取保候?qū)徠陂g未被有效監(jiān)管，并利用未被公安機(jī)關(guān)查封、扣押及凍結(jié)的辦公場(chǎng)所、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、銀行賬戶、公司POS機(jī)、公司及個(gè)人印章等工具，以**公司名義與潘某乙?簽訂《勞務(wù)施工合同書(shū)》，騙取潘某乙合同履約保證金10萬(wàn)元。造成立案后被害人損失10萬(wàn)元。

8、2018年8月3日，因被告人殷某某、余某某辦案失職，致使劉某某、李某甲在取保候?qū)徠陂g未被有效監(jiān)管，并利用未被公安機(jī)關(guān)查封、扣押及凍結(jié)的辦公場(chǎng)所、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、銀行賬戶、公司POS機(jī)、公司及個(gè)人印章等工具，以**公司名義與**建筑勞務(wù)有限公司葉某甲簽訂《勞務(wù)施工合同書(shū)》，騙取葉某甲、葉某乙、薛某某合同履約保證金共計(jì)20萬(wàn)元。造成立案后被害人損失20萬(wàn)元。

9、2018年8月6日，因被告人殷某某、余某某辦案失職，致使劉某某、李某甲在取保候?qū)徠陂g未被有效監(jiān)管，并利用未被公安機(jī)關(guān)查封、扣押及凍結(jié)的辦公場(chǎng)所、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、銀行賬戶、公司POS機(jī)、公司及個(gè)人印章等工具，以**公司名義與袁某某簽訂《勞務(wù)施工合同書(shū)》，騙取袁某某、楊某某合同履約保證金10萬(wàn)元。造成立案后被害人損失10萬(wàn)元。

10、2018年8月13日，因被告人殷某某、余某某辦案失職，致使劉某某、李某甲在取保候?qū)徠陂g未被有效監(jiān)管，并利用未被公安機(jī)關(guān)查封、扣押及凍結(jié)的辦公場(chǎng)所、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、公司及個(gè)人印章等工具，以**公司名義與吳某某、陳某甲、張某甲簽訂《勞務(wù)施工合同書(shū)》，騙取吳某某、陳某甲、張某甲合同履約保證金共計(jì)現(xiàn)金10萬(wàn)元。造成立案后被害人損失10萬(wàn)元。

11、2018年10月30日，因被告人殷某某、余某某辦案失職，致使劉某某、李某甲以發(fā)包云臺(tái)山寺400萬(wàn)立方米土石方爆破工程為由，以**公司名義與受害人張某乙簽訂勞務(wù)施工合同補(bǔ)充條款，騙取張某乙40萬(wàn)元。2019年4月22日，劉某某以機(jī)械進(jìn)場(chǎng)費(fèi)的名義微信轉(zhuǎn)賬給張某乙13000元。造成立案后被害人損失38.7萬(wàn)元。

12、2019年1月16日，因被告人殷某某、余某某辦案失職，致使劉某某、李某甲在取保候?qū)徠陂g未被有效監(jiān)管，并利用未被公安機(jī)關(guān)查封、扣押及凍結(jié)的辦公場(chǎng)所、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、公司及個(gè)人印章等工具，以發(fā)包工程為由與羅某某、韋某某簽訂勞務(wù)承包補(bǔ)充合同，分別于1月25日騙取羅某某、韋某某5萬(wàn)元，3月1日騙取羅某某、韋某某1萬(wàn)元。造成立案后被害人損失6萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、POS機(jī)刷卡憑證等有關(guān)書(shū)證；2.證人劉某某、李某甲、陳某丙、鄒某某的證言；3.受害人李某乙、馮某某、吳某某、陳某甲、羅某某、潘某乙、陳某乙、王某某等人的陳述；4.被告人殷某某、余某某的供述及辯解；5.鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人殷某某、余某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人殷某某、余某某作為國(guó)家機(jī)關(guān)司法工作人員，在履行職責(zé)過(guò)程中，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，不正確履行職責(zé)，造成個(gè)人利益遭受重大損失達(dá)210.7萬(wàn)元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十七條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以玩忽職守罪追究其刑事責(zé)任。事后，被告人余某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人殷某某到案后，如實(shí)坦白犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人殷某某、余某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可從寬處罰。建議判處被告人殷某某三年左右有期徒刑，判處被告人余某某三年左右有期徒刑，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

??此致

湖北省咸寧市咸安區(qū)人民法院　

檢察員：朱晚榮

2019年11月5日

附：1．被告人殷某某現(xiàn)羈押于通山縣看守所。被告人余某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑小Ｂ?lián)系電話1899582****?

2．案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》和量刑建議書(shū)各一份。

6．隨案移送光碟六張