吉林省雙遼市人民檢察院

起?訴?書

雙檢刑檢刑訴〔2019〕108號

被告人殷某某，男性，1966年**月**日出生，居民身份證號碼2203241966********，漢族，高中文化，戶籍所在地吉林省四平市雙遼市，住吉林省雙遼市**小區(qū)**室，因涉嫌非法處置查封、扣押、凍結的財產(chǎn)罪，經(jīng)雙遼市公安局決定，于2019年3月6日被雙遼市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法處置查封、扣押、凍結的財產(chǎn)罪非法吸收公眾存款罪，經(jīng)雙遼市檢察院批準，于2019年3月12日被雙遼市公安局逮捕。

本案由吉林省雙遼市公安局偵查終結，以被告人殷某某涉嫌非法處置查封的財產(chǎn)罪、非法吸收公眾存款罪，于2019年5月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月13日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年6月4日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年7月2日補查重報；本院于2019年8月15日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月9日補查重報。本院于2019年10月25日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、2015年末殷某某從曲某某手中借款30萬元用于買房，后曲某某因想在雙遼市遼南街金鼎小區(qū)A區(qū)購買房屋向殷某某索要錢款時，殷某某與其商定自己在金鼎小區(qū)有多處由四平市中級人民法院查封并由殷某某保全的房子，用這些房子其中的一套讓曲某某居住，暫時抵償殷某某從曲某某處借的30萬元欠款。后在殷某某帶領曲某某到雙遼市遼南街金鼎小區(qū)看房子時，曲某某看中金鼎小區(qū)A區(qū)6號樓3單元502室房屋，經(jīng)殷某某與楊某某溝通了解該房屋為四平市中級人民法院查封并由鄭某某保全的房屋，后殷某某與鄭某某商定等法院判決裁定后用自己在金鼎小區(qū)A區(qū)的一套房產(chǎn)和這套金鼎小區(qū)A區(qū)6號樓3單元502室換，鄭某某同意后，殷某某便讓曲某某居住在金鼎小區(qū)A區(qū)6號樓3單元502室，暫時抵償欠款，當時房屋為毛坯房，由曲某某自行裝修。

2、2013年殷某某因購車從柴某甲處借款30萬元，后柴某甲向殷某某索要錢款，殷某某用由四平市中級人民法院查封并由殷某某保權的金鼎小區(qū)A區(qū)*號樓*單元*室房屋讓柴某乙居住，暫時抵償30萬元欠款。

3、殷某某從邊某某處借款10萬元，后殷某某用由四平市中級人民法院查封并由殷某某保權的金鼎小區(qū)A區(qū)*號樓*單元*室房屋讓邊某某居住，暫時抵償10萬元欠款。

4、2013年，殷某某以經(jīng)營**吧需要資金為由向常某某借款50萬元，后常某某向殷某某索要錢款，殷某某用由雙遼市人民法院查封并由天益房地產(chǎn)公司負責保管的金鼎小區(qū)A區(qū)*號樓*單元*層房屋讓常某某居住，暫時抵償50萬元欠款。

5、2013、2014年，殷某某以經(jīng)營**吧需要資金為由向劉某甲借款80萬元，后劉某甲向殷某某索要錢款，殷某某用由雙遼市人民法院續(xù)封的金鼎小區(qū)A區(qū)*號樓*單元**層*室房屋讓劉某甲居住，暫時抵償80萬元欠款。

6、殷某某于2012年至2015年，以經(jīng)營**吧缺少資金等為由，高額利息為誘惑，向社會不特定人員丁某某、劉某乙、畢某某、張某甲、周某某、黃某某、姚某某、趙某甲、韓某某、徐某某、高某某、石某某、趙某乙、邵某某、李某、艾某某、張某乙、曲某某、邊某某、柴某甲、常某某、劉某甲、關某、白某某、吳某、王某、薛某甲、馬某某共計28人非法吸收存款總額達1337萬元，償還本金及支付利息總計237.65萬元，造成被集資人損失1099.35萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：發(fā)案經(jīng)過、破案經(jīng)過、到案經(jīng)過、借據(jù)、民事判決書、裁定書、執(zhí)行裁定書、公民戶籍信息、證明材料、情況說明、金鼎花園住宅認購書、企業(yè)信息、收據(jù)、雙遼市人民法院民事一審復印卷宗、銀行卡明細記錄、民間借貸糾紛案件材料；2.證人證言：證人曲某某、邊某某、鄭某某、柴某甲、常某某、劉某甲、薛某乙、丁某某、劉某乙、畢某某、張某甲、周某某、黃某某、姚某某、趙某甲、韓某某、徐某某、高某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人殷某某的供述與辯解。

本院認為，被告人殷某某轉移已被司法機關查封、扣押的財產(chǎn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法處置查封的財產(chǎn)罪追究其刑事責任；被告人殷某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

雙遼市人民法院

檢??察??員：??劉愛民

2019年10月23日

附：

1.被告人殷某某現(xiàn)被羈押于雙遼市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。