河南省洛陽市欒川縣人民檢察院

起 訴 書

欒檢第一檢察部刑訴〔2019〕306號

被告人殷某某，男，漢族，1976年**月**日出生，身份證號碼4103041976********，大學本科文化，非黨，系盧氏縣市場監(jiān)督管理局科員，戶籍所在地河南省三門峽市盧氏縣，住盧氏縣**鎮(zhèn)**花園**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月13日被欒川縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2019年9月17日被欒川縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由洛陽市欒川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人殷某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

年月被告人殷某某伙同李某甲（已判決）在欒川縣幸福西路租用民房注冊成立洛陽市瑞佳汽車運輸有限公司。之后該公司取得了**投資有限公司加盟店資格，被授權(quán)可以在欒川及周邊地區(qū)對**投資有限公司墊付寶業(yè)務(wù)的推廣資格。殷某某、李某甲二人及其雇傭人員在發(fā)展墊付寶會員業(yè)務(wù)時，大肆對外歪曲宣傳墊付寶業(yè)務(wù)為貸款業(yè)務(wù)，誘使蘇某某、王某甲、田某某、王某乙、郭某某、郝某某、任某某等人以其投資的企業(yè)開通墊付寶業(yè)務(wù)，并分別被**投資有限公司直接授予萬至萬不等的墊付寶信用。為實施詐騙和方便轉(zhuǎn)移資金，被告人殷某某伙同李某甲事先借用或冒用李某乙、李某丙身份證注冊**投資有限公司的墊付寶、薪資寶業(yè)務(wù)并辦理（李某乙）、（李某乙）、（李某丙等銀行賬戶，均由李某甲掌控。后殷某某指使李某甲以辦理放款手續(xù)為名，套取蘇某某等二十余人的墊付寶賬號、密碼、及動態(tài)驗證碼，通過多臺電腦或手機登互聯(lián)網(wǎng)終端登錄操控本地墊付寶會員賬戶（作為買方），虛構(gòu)與洛陽市瑞佳汽車運輸有限公司發(fā)生加油、建材、物流等交易，買空賣空，誘騙**投資有限公司為該虛假交易支付巨額資金，然后又通過其二人掌握的李某乙等人的銀行卡提現(xiàn)并控制資金，通過下列四種方式累計騙取單位及個人資金萬元： ）將套取的全部資金據(jù)為己有，并切斷與欒川**石化燃氣有限公司、欒川**石化燃氣有限公司**加油站、河南**石化有限公司、欒川縣欒川鄉(xiāng)**精品車飾之家等墊付寶會員的聯(lián)系，非法占有萬元，其中**投資有限公司萬元，欒川**石化燃氣有限公司萬元，欒川**石化燃氣有限公司**加油站萬元，河南**石化有限公司萬元。）將套取資金的％以 “押金”為借口予以截留，其余％交給會員，但會員仍需承擔％的還款責任，二人從中非法占有**投資有限公司萬元，占有欒川縣欒川鄉(xiāng)**汽車修理部萬元， 占有欒川縣**汽車銷售服務(wù)有限公司萬元。）以代還款為由，欺騙墊付寶會員把已經(jīng)存入規(guī)定還款賬戶的資金，在系統(tǒng)完成扣款前重新取出匯入其個人賬戶騙取王某甲萬元。）通過互聯(lián)網(wǎng)終端登錄墊付寶網(wǎng)站虛構(gòu)交易買空賣空，將自己名下洛陽市瑞佳汽車運輸有限公司的墊付寶額度全部套空，騙取**投資有限公司萬元。

年月殷某某伙同李某甲攜贓款逃離欒川，陸續(xù)將款項分花并切斷與被害人聯(lián)系。洛陽市瑞佳汽車運輸有限公司年月自成立以來納稅申報記錄為零申報，無任何經(jīng)營活動。

另查明，案發(fā)后**投資有限公司收到殷某某親屬匯款萬元，收到胡某某退款萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.報案材料、受案登記表、立案決定書、戶籍證明、前科證明、墊付寶交易記錄、銀行卡交易明細、刑事判決書等書證；

2.證人馮某某、楊某甲、張某某、齊某某、李某丁、楊某乙、李某丙、李某乙的證言；

3.被害人郭某某、逯某某、王某甲、田某某、蘇某某、郝某某、王某乙、任某某的陳述；

4.同案犯李某甲的供述和辯解；

5.被告人殷某某的供述和辯解；

6.視聽資料。

本院認為，被告人殷某某以非法占有為目的，伙同他人以虛構(gòu)事實和隱瞞真相的方法對外歪曲宣傳、誘使多家公司、單位辦理墊付寶業(yè)務(wù)后，通過套取墊付寶會員的賬號、密碼和動態(tài)驗證碼，登錄互聯(lián)網(wǎng)操控墊付寶會員賬戶進行虛假交易，騙取單位及個人財物151.635萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

欒川縣人民法院

檢察員：張瑞

2019年11月27日

附：

1.被告人殷某某現(xiàn)羈押于欒川縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.量刑建議書一份。