諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2019〕1646號

被告人殷某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3306811989********，漢族，文化程度大學(xué)本科，原系諸暨市公安局**民警，住諸暨市**街道**村**號。因本案于2019年7月17日被紹興市人民檢察院決定并由紹興市公安局執(zhí)行刑事拘留，經(jīng)紹興市人民檢察院決定，于同年8月2日被依法逮捕。

本案由紹興市人民檢察院第三檢察部偵查終結(jié)，以被告人殷某某涉嫌詐騙罪、徇私枉法罪，于2019年9月30日移送紹興市人民檢察院第二檢察部審查起訴，同年11月15日移送本院審查起訴。諸暨市監(jiān)察委員會又以被告人殷某某涉嫌受賄罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙

2016年至2019年，被告人殷某某在擔任諸暨市公安局**民警期間，在參與辦理袁某甲、袁某乙非法獲取計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)案等案件過程中，采用虛構(gòu)案件事實、夸大案件情節(jié)、代為退贓等手段騙取涉案人員及其家屬錢財總計218.9萬元，其中122萬元已于案發(fā)前退還。具體如下：

1.2016年1月，被告人殷某某在參與辦理袁某甲、袁某乙非法獲取計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)案中，謊稱袁某甲、袁某乙各需繳納20萬元罰款才能取保候?qū)?，要求袁某甲、袁某乙家屬向某甲指定的劉某甲中國銀行賬戶轉(zhuǎn)賬。同年1月28日，被害人即袁某甲的姐夫廖某某、袁某乙的母親卿某某分別向劉某甲中國銀行賬戶轉(zhuǎn)入20萬元。后被告人殷某某將上述40萬元占為己有。

2.2016年6月，被告人殷某某在參與辦理侯某甲、李某甲等詐騙案中，謊稱可以幫忙辦理退贓、繳納取保候?qū)彵ＷC金及轉(zhuǎn)交路費等事項，騙取侯某甲的母親謝某某的信任，謝某某通過其朋友劉某乙于同年7月9日向被告人殷某某的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬4.2萬元，除代為轉(zhuǎn)交的共計8000元的保證金、路費等，騙得3.4萬元其所述“退贓款”。后被告人殷某某又以代為退贓為由，虛報侯某甲、李某甲應(yīng)當退繳贓款為9萬元，將其中8.5萬元用于退贓，0.5萬元占為己有。

3.2016年10月，被告人殷某某在參與辦理江某乙盜竊、詐騙案中，向江某乙的姐姐江某甲謊稱需要退繳盜竊、詐騙的所有贓款并賠償被害人。同年10月18日至10月29日，江某甲分五次向殷某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計20萬元。在案件后續(xù)辦理中，公安機關(guān)僅查明江某乙涉嫌盜竊6萬元的事實，被告人殷某某將其中6萬元用于江某乙盜竊退贓。后被告人殷某某在江某乙被取保候?qū)徠陂g，以詐騙贓款仍需繳納為由，從江某乙處騙得6萬元。后被告人殷某某將上述共計20萬元款項占為己有。

4.2017年下半年，被告人殷某某在參與辦理李某乙、李某丙等詐騙案中，在李某乙、李某丙已分別繳納退贓款11萬元的情況下，向李某乙、李某丙的家屬謊稱需要繼續(xù)退贓，于2017年10月、2018年1月分別向李某乙妻子孫某某騙得5萬元、3萬元；于2017年10月向李某丙父母騙得25萬元。后被告人殷某某將上述款項33萬元占為己有。

5.?2018年12月20日至2019年1月初，被告人殷某某在參與辦理徐某甲、陳某甲等詐騙、敲詐勒索、侵犯公民個人信息案中，以案件中有被害人死亡、需要賠償死者家屬為由，騙得涉案人員家屬錢款共計72萬元，分別為陳某甲父親陳某乙20萬元、曾某甲父親曾某乙25萬元、徐某甲父親徐某乙5萬元、吳某甲妻子黃某某20萬元、陳某丙妻子石某某2萬元。后因刑偵大隊領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注該案，被告人殷某某害怕事發(fā)，于2019年1月上旬將上述款項中的45萬元代陳某甲、曾某甲、吳某甲各退贓15萬元，其余款項分別退還各家屬。2019年1月12日，被告人殷某某在陳某甲、曾某甲變更強制措施為取保候?qū)徍?，以仍需賠償被害人家屬為由，騙得涉案人員家屬錢款共計50萬元，分別為陳某甲父親陳某乙20萬元、曾某甲父親曾某乙20萬元、陳某丙妻子石某某5萬元、吳某甲父親吳某乙5萬元。后因陳某甲、曾某甲等人在審查起訴階段被逮捕，被告人殷某某害怕事發(fā)，于2019年6月下旬將上述全部款項退還。

二、徇私枉法

1.2016年10月，被告人殷某某在辦理江某乙盜竊、詐騙案中，在明知江某乙另有涉嫌詐騙犯罪的情況下，為騙取江某乙的信任，實現(xiàn)騙取江某乙姐弟錢款的目的，唆使江某乙拒不供認詐騙犯罪行為，同時在其制作的訊問筆錄中刻意隱瞞江某乙的詐騙犯罪事實，導(dǎo)致江某乙的詐騙犯罪行為在偵查階段未能被認定，至檢察院審查起訴階段經(jīng)某某退回補充偵查才予以認定，后亦被諸暨市人民法院判決認定。

2.2018年12月至2019年上半年，被告人殷某某在辦理徐某甲、曾某甲等詐騙、敲詐勒索、侵犯公民個人信息案中，要求曾某甲聯(lián)系其他同案犯投案自首，后曾某甲于2019年1月成功規(guī)勸余某某到廣東省深圳市公安局龍崗分局**派出所投案自首。被告人殷某某為防止他人發(fā)現(xiàn)其有詐騙等違法犯罪行為，故意向辦案中隊領(lǐng)導(dǎo)和案件主要承辦人隱瞞曾某甲有規(guī)勸同案犯投案自首的立功情節(jié)，導(dǎo)致曾某甲立功情節(jié)在偵查階段未被記入卷宗。直至檢察院審查起訴階段，曾某甲勸說同案犯余某某投案自首的情節(jié)才被發(fā)現(xiàn)并認定為立功，后亦被諸暨市人民法院判決認定。

三、受賄

2017年9月至2019年期間，被告人殷某某在擔任諸暨市公安局**民警期間，利用辦理案件的職務(wù)便利，為他人謀利，索取或收受他人錢財共計價值人民幣23.47萬元，具體如下：

1.2017年9月至2018年8月期間，被告人殷某某參與辦理侯某乙詐騙案中，在辦理取保候?qū)?、撤案等方面提供關(guān)照幫忙，兩次向侯某乙的父親侯某丙索要好處費。侯某丙分別于2017年9月17日、2018年8月30日通過銀行轉(zhuǎn)賬送給殷某某人民幣3.5萬元和7500元，殷予以收受。

2.2017年10月至2018年6月期間，被告人殷某某參與辦理高某甲詐騙案中，在案件從輕處理等方面提供關(guān)照幫忙，兩次向高某甲的父親高某乙索要好處費，高某乙于2017年10月3日、2018年6月1日通過銀行轉(zhuǎn)賬送給殷某某人民幣10萬元和4.8萬元，殷予以收受。

3.2018年底至2019年1月期間，被告人殷某某參與辦理陳某甲、曾某甲等詐騙、敲詐勒索、侵犯公民個人信息案中，在辦理取保候?qū)彙⑻峁┌讣畔⒌确矫嫣峁╆P(guān)照幫忙，向陳某甲的父親陳某乙和曾某甲的父親曾某乙各索要20條“小云端”香煙提貨券。2019年1月12日下午，陳某乙、曾某乙在諸暨市**商店附近送給殷某某“小云端”香煙提貨券4張，共計40條香煙，總價值人民幣3.82萬元。殷予以收受。

4.2019年上半年一天，曾某甲為了取得被告人殷某某對其所涉案件在刑事訴訟過程中的關(guān)照幫忙，在廣東省深圳市公安局龍崗分局**派出所附近送給殷某某人民幣6000元。殷予以收受。

案發(fā)后，被告人殷某某經(jīng)電話通知后到案，并如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：任職通知、證明、年度考核登記表、轉(zhuǎn)賬記錄、戶籍證明等；

2.證人證言：證人陳某甲、曾某甲、江某乙等人的證言，歸案經(jīng)過；

3.被害人陳某乙、曾某乙、徐某乙等人的陳述；

4.被告人殷某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人殷某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人殷某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。同時，其身為司法工作人員，采用隱匿證據(jù)、隱瞞案件事實、違反法律的手段，故意使罪重的人受較輕的追訴、使罪輕的人受較重的追訴，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以徇私枉法罪追究其刑事責任。被告人殷某某身為國家工作人員，利用職務(wù)之便，索取或收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以受賄罪追究其刑事責任。被告人殷某某一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)予并罰；鑒于其犯罪后能自首，依法可以從輕或減輕處罰。故對被告人殷某某應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百九十九條第一款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條、第六十九條第一款、第三款、第六十七條之規(guī)定處罰。被告人殷某某自愿認罪認罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

浙江省諸暨市人民法院??

檢察員：**

2019年12月30日???

附：

????1.被告人殷某某現(xiàn)押于紹興市看守所；

2.移送卷宗8冊；

3.移送認罪認罰發(fā)具結(jié)書1份；

4.移送量刑建議書1份。