河北省寬城滿族自治縣人民檢察院　

起?訴?書

寬檢公訴刑訴〔2020〕6號　

被告人殷某某，男，1987年*月**日出生，漢族，大專文化，中共黨員。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月22日經(jīng)本院批準由寬城滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕，同日被寬城滿族自治縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由寬城滿族自治縣公安局偵查終結，以被告人殷某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月17日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年10月17日已告知被害人有權委托訴訟代理人,依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查一次（自2019年12月2日至2020年1月2日）;因案情復雜，延長審查起訴期限一次（自2019年11月18至2019年12月2日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月22日10時許，一男子冒充寬城滿族自治縣消防隊王隊長打電話給被害人李某，以寬城滿族自治縣消防隊有一路面硬化工程需做工程預算為由騙取李某信任，并虛構購買鴻新牌蒸飯車的事實，請求李某墊付貨款，從李某處騙得人民幣230000元。同日10時許，一男子冒充云南省曲靖市消防支隊支隊長打電話給被害人雷某某，以相同方式從雷某某處騙得人民幣60000元。

被害人李某、雷某某按對方要求，將上述款項轉(zhuǎn)入戶名為吳某、卡號為6217***********1144的中國郵政儲蓄銀行卡，后犯罪嫌疑人（身份不詳）通過手機銀行和POS機轉(zhuǎn)賬等方式，將詐騙所得贓款中的159800元轉(zhuǎn)移至被告人殷某甲、殷某乙、殷某丙等人持有的多張銀行卡中（包括62284*********45576/6217**********69347/6236*********4228/6210*********2996/6217*********5869/6236*******4053/6217********8872/623*********64038），后馬某某（另案處理）電話通知被告人殷某丙等人取款，被告人殷某甲、殷某乙、殷某丙在明知馬某某要求所取錢款是犯罪所得的情況下，于當日駕駛殷某丙小型轎車至河南省農(nóng)村信用聯(lián)社某某信用社ATM機取款合計人民幣119300元、至周口市某某中原銀行柜臺取款合計人民幣94500元，其中包括自吳某銀行卡（xxxx4）轉(zhuǎn)入殷某乙、殷某丙所持銀行卡中的159800元。被告人殷某甲等人將所取款項全部交給了馬某某，馬某某按照事先約定的5%支付三被告人好處費，三被告人將好處費平分。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1受案登記表、銀行取款明細等書證;2.殷某丁等人證人證言；3.被害人李某的陳述；4.被告人殷某甲的供述與辯解；5.被告人殷某乙、殷某丙的辨認筆錄;6.取款錄像等視聽資料。

本院認為，被告人殷某甲明知是他人犯罪所得資金而提供周轉(zhuǎn)賬戶，并幫助提取贓款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人殷某甲犯罪后主動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人殷某甲自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省寬城滿族自治縣人民法院

檢察員：高景桂

（院?。?/span>

2020年1月8日　

附：

????1.被告人殷某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)陸冊。

3.《認罪認罰具結書》壹份。