重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2017〕1678號

被告人殷某某，女，1983年**月**日出生，身份證號碼5002301983********，漢族，高中文化，上海*甲有限公司重慶分公司楊家坪理財(cái)中心**，重慶市豐都縣人，住重慶市巴南區(qū)**新街**棟**（戶籍所在地為重慶市南岸區(qū)**路**號**單元**）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年3月31日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1962年**月**日出生，身份證號碼5102141962********，漢族，初中文化，上海*甲有限公司重慶分公司楊家坪理財(cái)中心**，重慶市南岸區(qū)人，住重慶市九龍坡區(qū)**路**號**（戶籍所在地為重慶南岸區(qū)**路**號**幢**單元**）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年3月31日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某某，女，1989年**月**日出生，身份證號碼5002251989********，漢族，?？莆幕?，上海*甲有限公司重慶分公司楊家坪理財(cái)中心**，重慶市大足縣人，住重慶市九龍坡區(qū)**村**棟**單元**（戶籍所在地為重慶市江津區(qū)**鎮(zhèn)**村**社）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年3月31日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局九龍坡區(qū)分局偵查終結(jié)，于2017年4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院分別于2017年5月20日、2017年8月4日、2017年9月19日決定將本案審查起訴期限延長半個月；因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院分別于2017年6月4日、2017年8月19日將本案退回重慶市公安局九龍坡區(qū)分局補(bǔ)充偵查，重慶市公安局九龍坡區(qū)分局補(bǔ)充偵查完畢后，于2017年9月19日再次將本案移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2013年1月至2015年12月期間，上海*乙有限公司（以下簡稱*乙公司）以其下屬公司上海*甲有限公司以及上海、重慶、北京、沈陽、深圳等地分公司，以*乙理財(cái)中心的名義，以年利率12%-16%的理財(cái)模式向社會吸收存款，用吸收的資金形成資金池，再投放到其他需要使用的資金項(xiàng)目上，在重慶主城各區(qū)及部分區(qū)縣分設(shè)理財(cái)中心（共計(jì)14個理財(cái)中心，涉及10個區(qū)縣，九龍坡區(qū)設(shè)有楊家坪和石橋鋪2個理財(cái)中心）。為發(fā)展業(yè)務(wù)獲取提成，理財(cái)中心從業(yè)人員在明知公司無吸存資質(zhì)及違反相關(guān)法律規(guī)定的情況下，通過向不特定群眾發(fā)放傳單、在小區(qū)掛條幅打廣告等方式，宣傳該公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)大，投資進(jìn)來可享受年化收益12%-16%以上利息，吸引不特定人群進(jìn)行投資，公司的總監(jiān)、副總監(jiān)、網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理、主管、業(yè)務(wù)員均有吸資金額1%-2%不等的提成，主要產(chǎn)品有“有限合伙”基金形式、互聯(lián)網(wǎng)P2P形式的“七天存”、“卡卡易”。?

經(jīng)依法審計(jì)，2013年1月至2015年12月，*乙公司非法吸收公眾存款總?cè)藬?shù)5751人，共計(jì)非法吸收公眾存款2028654000元，除去撤資和已返收益，共計(jì)造成損失677341052.4元。其中，楊家坪理財(cái)中心吸收資金135582300元，除去撤資和已返收益，造成損失83554075元；石橋鋪理財(cái)中心吸收資金19551900元，除去撤資和已返收益，造成損失15705087元。

被告人殷某某2012年2月至2013年10月任南坪理財(cái)中心**，2013年11月至2014年8月任楊家坪理財(cái)中心**，2014年9月至2015年11月任楊家坪理財(cái)門店**，期間共計(jì)非法吸收公眾存款29406200元（其中個人非法吸收公眾存款19757000元，下屬團(tuán)隊(duì)非法吸收公眾存款9649200元），提成435551.34元。?

被告人李某甲2013年10月至2015年1月任楊家坪理財(cái)中心**，2015年2月至2015年11月任楊家坪理財(cái)**，期間共計(jì)非法吸收公眾存款16550000元（其中個人非法吸收公眾存款13559500元，下屬團(tuán)隊(duì)非法吸收公眾存款2990500元），提成224043.67元。?

被告人蔣某某2011年8月至2013年12月任南坪理財(cái)中心**，2014年1月至2014年11月任楊家坪理財(cái)中心**，2014年12月至2015年11月任楊家坪理財(cái)門店**，期間共計(jì)非法吸收公眾存款13041300元（其中個人非法吸收公眾存款12611500元，下屬團(tuán)隊(duì)非法吸收公眾存款429800元），提成699990.42元。?

經(jīng)電話傳喚，殷某某于2017年3月14日、李某甲于2017年3月20日、蔣某某于2017年3月14日分別到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，三人在到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.營業(yè)執(zhí)照、投資決議、戶籍材料、銀行流水明細(xì)等書證；

2.證人白某某、熊某某、李某乙、張某甲、甘某某、周某某、李某丙、張某乙、吳某某、袁某某等人的證言；

3.被告人蔣某某、李某甲、殷某某的供述和辯解；

4.專項(xiàng)司法審計(jì)報(bào)告等。

本院認(rèn)為，被告人蔣某某、李某甲、殷某某違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，向社會不特定公眾非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序。嫌疑人殷某某非法吸收公眾存款29406200元，被告人李某甲非法吸收公眾存款16550000元，被告人蔣某某非法吸收公眾存款13041300元，均為數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人蔣某某、李某甲、殷某某在犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》（試行）第四百五十八條的規(guī)定，追加起訴，請依法判處。

此致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

檢察官：劉婭

2017年11月30日

附：

1.被告人蔣某某、李某甲、殷某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料二十五冊、司法審計(jì)報(bào)告一份?！?/span>