湖北省?？悼h人民檢察院

起?訴?書

鄂保檢一部刑訴〔2020〕88號

被告單位湖北省**資源開發(fā)有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼91420600767421505R，單位地址襄陽市襄城區(qū)**路**號。法定代表人董某某，系*甲公司**。

訴訟代表人殷某甲，男，1984年**月**日出生，系湖北省**資源開發(fā)有限公司**。

被告人殷某乙，女，1962年**月**日出生，公民身份號碼4206021962********，漢族，大專文化，原系湖北省**資源開發(fā)有限公司法定代表人、襄樊市**職業(yè)培訓學校法定代表人，戶籍所在地襄陽市襄城區(qū)**路**號，住襄城區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌貪污罪，于2019年10月8日被?？悼h監(jiān)察委員會采取留置措施，2020年3月4日被?？悼h公安局刑事拘留。因涉嫌詐騙罪，于同年3月13日經本院決定逮捕，次日由?？悼h公安局執(zhí)行。

本案經襄陽市監(jiān)察委員會依法指定，由?？悼h監(jiān)察委員會調查終結，以被告人殷某乙涉嫌貪污罪、詐騙罪，于2020年3月4日向本院移送審查起訴。襄陽市人民檢察院依法指定本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回縣監(jiān)察委員會補充調查兩次（自2020年4月14日至5月14日、自2020年6月14日至7月14日）。同年7月14日，縣監(jiān)察委員會以湖北省**資源開發(fā)有限公司、殷某乙涉嫌單位行賄罪補充移送審查起訴。

經依法審查查明：

一、單位行賄罪

2013年10月至2015年10月，被告單位湖北省**資源開發(fā)有限公司（以下簡稱“*乙公司”）、被告人殷某乙為感謝原襄陽市勞動就業(yè)局**王某甲（另案處理）在*乙公司開展業(yè)務、資產處置等方面謀取不正當利益，先后三次送給王某甲人民幣53萬元用于其子王某乙在武漢市購房。

1.2013年10月1日，王某甲一家看中保利金谷房地產開發(fā)公司在武漢光谷開發(fā)的房產，王某甲以錢未帶夠為名，讓殷某乙?guī)推浣欢ń鹑嗣駧?萬元。殷某乙用其建設銀行卡中的*乙公司備用金刷卡支付5萬元。雙方未辦理借款手續(xù)，未約定利息及還款日期。

2.2013年10月中旬，王某甲電話聯(lián)系殷某乙借款25萬元交武漢房產首付款。殷某乙安排*乙公司財務人員給其轉賬25萬元后，于同年10月12日將25萬元轉到王某甲兒子王某乙建設銀行賬戶。雙方未辦理借款手續(xù)，未約定利息及還款日期。

3.2015年9月，王某甲電話聯(lián)系殷某乙借款30萬元用于武漢房子裝修、購買車庫。因*乙公司賬上只有23萬元，殷某乙于同年9月18日安排公司財務人員向王某甲兒子王某乙銀行賬戶轉款23萬元。王某甲考慮到該款從*乙公司轉賬，形式上要規(guī)范，遂于同年10月補辦了借款手續(xù)，但未約定利息及還款日期。

2016年前后，王某甲擔心被調查，準備一張30萬元借條欲給殷某乙，并表示有錢后慢慢歸還，遭到殷某乙的拒絕，之后雙方未再提及此事。

二、詐騙罪

2005年8月，襄樊市**職業(yè)培訓學校（以下簡稱“**培訓學校”）經襄樊市勞動和社會保障局批準取得民辦職業(yè)培訓辦學許可證，2006年10月，**培訓學校經省勞動和社會保障廳、省財政廳批準成為湖北省技能培訓定點機構，并于2008年通過原襄樊市民政局準予登記，取得民辦非企業(yè)單位登記證書。

2009年3月，殷某乙得知湖北**商貿有限公司（以下簡稱“*丙公司”）新招聘了500余名職工，即安排**培訓學校工作人員湯某某、董某某與*丙公司聯(lián)系，商議對該批職工培訓事宜。后*丙公司安排人員對該批職工進行了培訓。**培訓學校僅提供其無償使用襄陽市訓練中心培訓場地、進行日常培訓管理和數(shù)天軍訓，并據(jù)此獲取*丙公司招聘的550名職工的相關信息資料。培訓結束后，殷某乙明知該批培訓人員不符合職業(yè)培訓補貼申報的對象，而安排人員編造與*丙公司的定單培訓協(xié)議、開具虛假的550名職工培訓費收據(jù)（每人600元）、*丙公司錄用員工證明，編造發(fā)放職業(yè)培訓補貼人員明細表等申報資料，向原襄樊市勞動就業(yè)管理局就業(yè)培訓指導科申報職業(yè)培訓補貼，并上報市勞動和社會保障局、市財政局，騙取國家職業(yè)培訓補貼款33萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.案件來源、歸案經過、指定管轄決定書、戶籍證明、有關文件、會議記錄、營業(yè)執(zhí)照、股權轉讓協(xié)議、企業(yè)名稱變更核準通知書、資產負債表、情況說明、記賬憑證、民辦非企業(yè)單位登記表、職業(yè)培訓補貼資料、資金劃撥明細表、刑事判決書、湖北省非稅收入一般繳款書等書證；2.證人王某甲、乾某某、羅某某、徐某某、王某丙、董某某、張某某等證言；3.被告人殷某乙的供述和辯解。

本院認為，被告單位*乙公司為謀取不正當利益，向國家工作人員行賄，情節(jié)嚴重，**培訓學校以非法占有為目的，弄虛作假，偽造申報材料，騙取國家財物，數(shù)額巨大，被告人殷某乙為*乙公司、**培訓學校負責人，是直接責任人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百九十三條、第三十條、第三十一條、第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以單位行賄罪追究*乙公司、殷某乙的刑事責任，以詐騙罪追究殷某乙的刑事責任。被告人殷某乙一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省?？悼h人民法院

檢??察??官：程清翠

檢察官助理：雷陽陽

2020年8月10日

附件：

1.被告人殷某乙現(xiàn)羈押于襄陽市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)17冊；

3.證人名單一份。