湖北省當(dāng)陽市人民檢察院

起?訴?書

當(dāng)檢二部刑訴〔2020〕253號

被告人殷某建，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼4205821962********，漢族，高中文化，原系當(dāng)陽市**煤礦法定代表人，戶籍所在地湖北省當(dāng)陽市**鎮(zhèn)**村**組，住上海市青浦區(qū)**鎮(zhèn)**村**塢**號**室。因涉嫌集資詐騙罪，于2020年4月13日被當(dāng)陽市公安局刑事拘留，同年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由當(dāng)陽市公安局執(zhí)行。

本案由當(dāng)陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人殷某建涉嫌集資詐騙罪，于2020年7月21日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月4日退回當(dāng)陽市公安局補充偵查，當(dāng)陽市公安局于同月30日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年8月22日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人殷某建因投資失敗，造成債務(wù)纏身。2006年12月至2008年8月，殷某建利用擔(dān)任當(dāng)陽市**煤礦法定代表人的身份，以**煤礦缺乏資金周轉(zhuǎn)、職工發(fā)工資、上交資源稅等為名，采取在借款單、借條上加蓋當(dāng)陽市**煤礦公章或財務(wù)章的方式，以高息為誘餌，向社會公開宣傳，吸引社會公眾資金，共向牛某某、李某某、林某甲等20名社會不特定對象吸收資金人民幣602.55萬元，并將募集的資金用于個人使用和償還債務(wù)，2008年10月殷某建潛逃，致使上述人員被騙資金人民幣578.8萬元無法歸還。后當(dāng)陽市**煤礦清算組依據(jù)法院裁判結(jié)果，向牛某某等17名被害人賠償殷某建集資款人民幣491.1032萬元。2020年4月13日，殷某建被抓獲，拒不交代具體資金去向，逃避返還資金。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1抓獲經(jīng)過、借款單、民事判決書、銀行流水、身份信息等書證；2.證人王某甲、林某乙、王某乙等9人的證言；3.被害人牛某某、李某某、林某甲等17人的陳述；4.被告人殷某建的供述和辯解；5.審計報告等鑒定意見；6.銀行查詢資料等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人殷某建以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。殷某建的違法所得，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省當(dāng)陽市人民法院

??檢察官：詹路明

???????????????????????????2020年10月27日??????????????????????????????????????

附件：

1.被告人殷某建現(xiàn)羈押于當(dāng)陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊，光盤1張。