上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕4369號(hào)

被告人殷某某，男，1966年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101111966********，漢族，高中文化，上海**服務(wù)有限公司法定代表人，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室，暫住上海市普陀區(qū)**路**村**號(hào)**室。2019年4月20日因涉嫌集資詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年4月23日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十天，2019年5月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人李文靜（曾用名:李靜），女，1974年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101071974********，漢族，初中文化，上海**服務(wù)有限公司財(cái)務(wù)，住上海市普陀區(qū)**路**村**號(hào)**室。2019年4月20日因涉嫌集資詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年4月23日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十天，2019年5月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔡逸青，女，1957年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101011957********，漢族，高中文化，上海**組組長，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室，暫住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年4月14日因涉嫌集資詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，次日由上海市公安局浦東分局延長刑事期限拘留至三十天，2019年5月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人殷某某、李文靜、蔡逸青涉嫌集資詐騙罪，于2019年7月21日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2019年9月4日、2019年11月12日兩次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年11月29日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月至2018年6月，被告人殷某某租借上海市浦東新區(qū)**路**號(hào)**大廈**室開設(shè)上海**服務(wù)有限公司（以下簡稱“*甲公司”），擔(dān)任法人代表及實(shí)際控制人，*甲公司未經(jīng)國家相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，虛構(gòu)公司投資養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)的事實(shí)，以40%-400%不等的回報(bào)率為誘餌，通過口口相傳、舉辦產(chǎn)品介紹會(huì)、組織旅游等方式公開宣傳，承諾保本付息，對(duì)外銷售*乙公司VIP貴賓卡、《委托投資服務(wù)協(xié)議》等產(chǎn)品，向社會(huì)不特定人員非法吸收資金，所得款項(xiàng)用于還本付息及支付公司日常經(jīng)營開支。

被告人李文靜作為*甲公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，明知上述事實(shí)，仍負(fù)責(zé)保管、發(fā)放資金，并制發(fā)VIP貴賓卡等事項(xiàng)。

2017年7月至案發(fā)，被告人蔡逸青入職*甲公司并擔(dān)任票務(wù)組負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)人員、組織宣傳，并負(fù)責(zé)歸攏資金、簽發(fā)VIP貴賓卡等事項(xiàng)。

經(jīng)審計(jì)，2017年5月至2019年5月期間，*乙公司所涉及的報(bào)案集資參與人（截至報(bào)告出具日的報(bào)案人）現(xiàn)金支付投資金額人民幣（以下幣種同）2,180,600.00元，被告人李文靜個(gè)人銀行賬戶共計(jì)收到第三方POS機(jī)收款平臺(tái)和個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)入金額為12,831,734.91元，被告人李文靜個(gè)人銀行賬戶共計(jì)轉(zhuǎn)出至個(gè)人賬戶金額為5,164,485.29元，差額為9,847,849.62元。

2019年4月14日，被告人蔡逸青被公安機(jī)關(guān)抓獲，同年4月20日，被告人殷某某、李文靜被公安機(jī)關(guān)抓獲，三名被告人到案后均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.?相關(guān)檔案機(jī)讀材料、營業(yè)執(zhí)照等書證，證實(shí)上海**服務(wù)有限公司的主體身份事項(xiàng)以及被告人殷某某在*甲公司的任職情況。

2.集資參與人蔡某某、張某某、周某某、董某某、黃某某、韓某某、朱某某等人的證言，*甲公司制發(fā)的VIP貴賓卡、《委托投資服務(wù)協(xié)議》、相關(guān)支付憑證等書證，證實(shí)被告人殷某某、李文靜、蔡逸青集資詐騙的事實(shí)。

3.?上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的會(huì)計(jì)鑒定意見書，證實(shí)被告人殷某某、李文靜、蔡逸青集資詐騙的金額。

4.?上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人殷某某、李文靜、蔡逸青的到案經(jīng)過。

5.相關(guān)人口基本信息，證實(shí)被告人殷某某、李文靜、蔡逸青的身份情況。

6.被告人殷某某、李文靜、蔡逸青對(duì)上述犯罪事實(shí)做了供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人殷某某、李文靜、蔡逸青以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人殷某某、李靜、蔡逸青系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人殷某某在共同犯罪中起主要作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款。被告人李文靜、蔡逸青在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人殷某某、李文靜、蔡逸青到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??俞琳

2019年11月29日

附：

1.被告人殷某某、李文靜、蔡逸青現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗十冊(cè)，司法審計(jì)報(bào)告一份。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百九十二條　以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。