浙江省慈溪市人民檢察院

起?訴?書

慈檢刑訴〔2021〕151號(hào)

被告人段某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼620521*************，漢族，文化程度高中，中鼎（天津）資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“中鼎公司”）一中心總監(jiān)，住甘肅省清水縣***鄉(xiāng)**村***號(hào)。因本案于2020年10月13日被慈溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月18日被依法逮捕。

辯護(hù)人馬文，浙江慈鼎律師事務(wù)所律師。

本案由慈溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人段某某涉嫌詐騙罪，于2021年1月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人段某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?

經(jīng)依法審查查明：

2015月9月至2016年12月期間，史某甲（另案處理）等人成立中鼎公司及安徽蕪湖旭晟文化傳媒有限公司（以下簡稱“旭晟公司”），后以旭晟公司的名義成為湖南澳鑫商品交易有限公司的會(huì)員單位，從事所謂的“現(xiàn)貨投資業(yè)務(wù)”，實(shí)際公司并無現(xiàn)貨，而主要以交易過程中客戶的虧損及讓客戶多交易所得的手續(xù)費(fèi)作為公司的盈利，公司與客戶之間系對(duì)賭關(guān)系，即客戶虧則公司賺，而中鼎公司對(duì)外隱瞞對(duì)賭事實(shí)。??

史某甲以“中鼎公司”名義招募史某乙（已判刑）負(fù)責(zé)對(duì)接客戶開戶及投訴；招募被告人段某某等先后擔(dān)任業(yè)務(wù)總監(jiān)，兼任指導(dǎo)老師；招募王某某等先后擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理，部分人員兼任指導(dǎo)老師；招募張某某等先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員，并設(shè)立各業(yè)務(wù)中心，實(shí)施詐騙活動(dòng)，獲取客損、手續(xù)費(fèi)等。中鼎公司運(yùn)營費(fèi)用、包括被告人段某某及各同案犯的工資薪酬等均從投資者交易產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)和虧損中開支。

史某甲及各業(yè)務(wù)總監(jiān)將大量包含投資者手機(jī)號(hào)碼等信息的個(gè)人信息下發(fā)給各業(yè)務(wù)中心，由業(yè)務(wù)經(jīng)理和業(yè)務(wù)員通過電話營銷、主動(dòng)加QQ或微信搭訕投資者，虛構(gòu)公司投資盈利好、有資深分析指導(dǎo)老師等事實(shí)，誘騙投資者到湖南澳鑫商品交易平臺(tái)進(jìn)行現(xiàn)貨交易投資，并將各業(yè)務(wù)總監(jiān)和部分業(yè)務(wù)經(jīng)理包裝成“資深分析指導(dǎo)老師”介紹給投資者，誘騙投資者頻繁交易以獲取高額手續(xù)費(fèi)，又利用投資者依賴“分析指導(dǎo)老師”預(yù)測行情的心理，將捏造的虛假行情提供給投資者或者讓投資者持重倉增加爆倉概率等手段，致使投資者產(chǎn)生嚴(yán)重虧損。

2015月9月至2016年12月期間，史某甲伙同被告人段某某等人先后誘騙郭某某等740余人進(jìn)行現(xiàn)貨交易投資，致郭某某等人損失總計(jì)人民幣10?000萬余元。其中，被告人段某某的詐騙金額為1400余萬元。

到案后，被告人段某某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：企業(yè)信息、合同書、扣押物品清單及照片、業(yè)績表、工資表、客戶名單、聊天記錄、銀行交易明細(xì)、被害人數(shù)據(jù)表格、刑事判決書、抓捕經(jīng)過、身份信息等；

2.證人證言：證人楊某某等人的證言；

3.被害人郭某某等人的陳述；

4.被告人段某某及同案犯尹某某等人的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人段某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人方文提出了被告人段某某具有從犯、坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，可以從寬處罰的合理意見。

本院認(rèn)為，被告人段某某以非法占有為目的，幫助他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人段某某起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。被告人段某某到案后能如實(shí)供述自己罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省慈溪市人民法院

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?檢察官：鄭軍強(qiáng)

2021年1月29日

附：

1.被告人段某某現(xiàn)羈押于慈溪市看守所。

2.量刑建議書3份。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。