浙江省慈溪市人民檢察院

起?訴?書

慈檢刑訴〔2020〕382號

被告人段某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼5101211985********，漢族，文化程度大學，工作室負責人，住四川省成都市****區(qū)****路***號**棟**單元**樓**號。因本案于2020年7月23日被慈溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年8月28日被依法逮捕。

被告人唐某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼5110251993********，漢族，文化程度大專，工作室業(yè)務(wù)員，住四川省成都市**區(qū)**村。因本案于2020年7月23日被慈溪市公安局刑事拘留，同年8月21日被變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人付某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3412221997********，漢族，文化程度初中，工作室業(yè)務(wù)員，住安徽省太和縣**鎮(zhèn)**村。因本案于2020年7月23日被慈溪市公安局刑事拘留，同年8月21日被變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼5101841988********，漢族，文化程度大專，工作室業(yè)務(wù)員，住四川省崇州市**鄉(xiāng)***村**組。因本案于2020年7月24日被慈溪市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由慈溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人段某某、唐某某、付某某、馬某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人段某某、唐某某、付某某、馬某某均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月至5月期間，被告人段某某在四川省成都市武侯區(qū)商鼎國際2號樓1單元1210室設(shè)立的工作室內(nèi)，組織被告人唐某某，付某某，馬某某等人為業(yè)務(wù)員，以低手續(xù)費吸引客戶在“盈透”平臺上進行期貨投資，并向客戶隱瞞賺取“客損”的事實，后通過修改后臺數(shù)據(jù)等手段造成客戶虧損，共騙取李某某等人錢款共計人民幣49?000余元。被告人段某某作為工作室負責人，從中獲利約人民幣15?000元。具體每個業(yè)務(wù)員金額如下：

1.被告人唐某某通過上述手段騙取李某某人民幣17?979余元、騙取陳某某人民幣8?785余元。被告人唐某某從中獲利約人民幣7?000元。

2.被告人付某某通過上述手段騙取安某某人民幣14?000余元。被告人付某某從中獲利約人民幣5?600元。

3.被告人馬某某通過上述手段騙取龔某某人民幣8?525元。被告人馬某某從中獲利約人民幣3?700元。

到案后，被告人段某某、唐某某、付某某、馬某某均如實供述了上述犯罪事實?，F(xiàn)被告人段某某家屬已退賠上述被害人全部錢款，取得了各被害人的諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押清單、聊天記錄等照片、接受證據(jù)材料清單、轉(zhuǎn)賬記錄、收條、諒解書、歸案經(jīng)過、身份信息；

2.證人證言：證人賈某某的證言；

3.被害人李某某、陳某某、安某某、龔某某的陳述；

4.被告人段某某、唐某某、付某某、馬某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人段某某、唐某某、付某某、馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。辯護人提出了被告人段某某具有坦白、認罪認罰、退贓等情節(jié)，可以從寬處罰的合理意見；辯護人提出被告人付某某具有從犯、坦白、認罪認罰等情節(jié)，可以從寬處罰的合理意見。

本院認為，被告人段某某、唐某某、付某某、馬某某以非法占有為目的，共同利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財物，其中被告人段某某詐騙數(shù)額巨大，被告人唐某某、付某某、馬某某詐騙數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人段某某起主要作用，系主犯，被告人唐某某、付某某、馬某某起次要作用，均系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款、第二十七條。被告人段某某、唐某某、付某某、馬某某到案后如實供述自己罪行，且自愿認罪認罰，均分別適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省慈溪市人民法院

檢察官?陳錫

2020年11月27日

附：

1.被告人段某某現(xiàn)羈押于慈溪市看守所；被告人唐某某現(xiàn)在四川省成都市**區(qū)**村住所候?qū)彛?lián)系電話：15928******）；被告人付某某現(xiàn)在安徽省太和縣**鎮(zhèn)**村住所候?qū)彛?lián)系電話：18395******）；被告人馬某某現(xiàn)在四川省崇州市**鄉(xiāng)***村住所候?qū)彛?lián)系電話：13668******）。

2.《認罪認罰具結(jié)書》四份。

3.《量刑建議書》九份。