駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

駐驛檢刑訴〔2018〕491號

被告人段某甲，女，1986年**月**日出生，居民身份證號碼1502031986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市，住內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市**區(qū)**公寓，因涉嫌詐騙罪，于2017年12月18日被駐馬店市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年1月24日經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日被駐馬店市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人段某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年3月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年5月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年6月6日補(bǔ)查重報。本院于2018年4月24日、2018年7月3日延長審查起訴期限，自（2018.7.6）至（2018.7.21）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月28日上午，詐騙分子冒充公安機(jī)關(guān)民警稱被害人寧某某涉嫌洗黑錢，寧某某信以為真，便按照詐騙分子的要求進(jìn)行操作，最后被詐騙分子騙取150654元，而后詐騙分子通過轉(zhuǎn)賬最終將錢匯入到被告人段某甲所持有的4張銀行卡內(nèi)。同日下午被告人段某甲，通過戴口罩遮掩面部的方式，分別使用涉案的4張銀行卡將被害人寧某某被騙的錢款取走。

另查明，2017年11月21日被告人段某甲攜帶段某乙（另案處理）事先給其的4張涉案銀行卡在包頭市昆都侖區(qū)民族路與鋼鐵大街交叉口附近的中信銀行帶著口罩進(jìn)行取款測試，經(jīng)測試賬戶可以成功取款100元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科證明、抓獲經(jīng)過、銀行交易明細(xì)、資金流向表等相關(guān)書證；2.證人段某乙、王某某的證言；2.被害人寧某某的陳述；4.被告人段某甲的供述與辯解；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：段某甲取錢視頻、資金交易明細(xì)電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人段某甲與詐騙分子事前通謀，共同詐騙他人150654元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人段某甲事前已經(jīng)控制銀行卡并進(jìn)行取錢測試，其行為系與詐騙分子分工配合，共同故意實施犯罪，在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定系共同犯罪中的從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

駐馬店驛城區(qū)人民法院

檢察員：王孟陽

2018年7月12日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于駐馬店市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊。

3.證人名單。