伊春市伊美區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

伊區(qū)檢訴刑訴〔2020〕16號(hào)　

被告人段某甲，女，1969?年**月**日出生，身份證號(hào)碼2307221969********，漢族，大專(zhuān)文化，中共黨員，系嘉蔭縣**管理站**股**，戶(hù)籍所在地嘉蔭縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組，住嘉蔭縣**鎮(zhèn)**城**號(hào)**單元**樓**廳。2019年12月19日因涉嫌挪用公款被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由伊春市美溪區(qū)監(jiān)察委員會(huì)偵查終結(jié)，以被告人段某甲涉嫌挪用公款罪，于2019年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。審查后，本院于2020年1月6日退回監(jiān)察機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，監(jiān)察機(jī)關(guān)于2020年3月2日補(bǔ)查完畢重新移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年至2017年，被告人段某甲任嘉蔭縣**管理站**股**期間，經(jīng)時(shí)任**管理站**謝某某授意，將其建筑工程公司及工程隊(duì)返回給管理站的工程款全部存入個(gè)人名下及單位秦某某名下銀行賬戶(hù)中進(jìn)行保管。日常工作期間，該款項(xiàng)正常用于管理站支付給各工程公司及工程隊(duì)發(fā)生的工程費(fèi)用。自2015年9月開(kāi)始，因段某甲的妹妹段某乙在山東煙臺(tái)個(gè)人經(jīng)營(yíng)生意，以資金周轉(zhuǎn)不開(kāi)為由向段某甲提出借款，段某甲為了幫助其妹妹，利用自身管理單位工程款的便利，私自挪用工程款借給妹妹段某乙在山東煙臺(tái)經(jīng)營(yíng)生意，后該款全部進(jìn)行返回。

1.?2015年8月22日，鐵力市**建筑工程公司返回給嘉蔭**管理站一筆佛山新居基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程款1,380,000.00元，該款轉(zhuǎn)進(jìn)段某甲手中保管的秦某某名下工商銀行62220209090********賬戶(hù)。在此期間，段某甲陸續(xù)支款用于支付工程隊(duì)所發(fā)生的費(fèi)用。2015年9月23日，段某甲私自在秦某某名下尾號(hào)9316工商銀行賬戶(hù)中以ATM轉(zhuǎn)款的方式，向其妹妹段某乙名下工商銀行62220216060********賬戶(hù)中轉(zhuǎn)款50,000.00元用于段某乙經(jīng)營(yíng)生意。2016年7月，段某乙將此款還給段某甲。同年7月22日，段某甲以現(xiàn)金形式將該款歸還至自己名下信用社62122888085********賬戶(hù)中。

2.?2015年10月14日，伊春**建筑工程公司將一筆1,773,000.00元青山鄉(xiāng)給水工程款返回至段某甲手中持有的秦某某名下62122800085********農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)中，在此期間，段某甲陸續(xù)將此款來(lái)回轉(zhuǎn)存至秦某某名下62122800085********賬戶(hù)及6235160008********銀行賬戶(hù)中，用于支付該款用于支付工程費(fèi)用。2016年1月8日，秦某某尾號(hào)7066賬戶(hù)中留有伊春**建筑工程公司返回工程款383,873.54元。2016年3月14日，段某甲該賬戶(hù)中以ATM轉(zhuǎn)款方式，給段某乙名下尾號(hào)8735銀行賬戶(hù)中轉(zhuǎn)款45,000.00元，段某甲于2016年9月26日以現(xiàn)金方式將該款歸還至其名下尾號(hào)9305信用社賬戶(hù)。

3.?2015年8月22日，鐵力市**建筑工程有限公司將一筆佛山新居基礎(chǔ)建設(shè)工程款1380000元返回至段某甲手中持有的秦某某尾號(hào)9316工商銀行賬戶(hù)中。同日又將66,000.00元剩余的工程款返回到段某甲母親曹某某62220209090********工商銀行賬戶(hù)中。2016年3月22日，因曹某某的銀行卡當(dāng)時(shí)在段某甲手中使用，段某甲在該賬戶(hù)中以ATM轉(zhuǎn)款方式給段某乙轉(zhuǎn)款30,000.00元，段某甲于2016年9月26日以現(xiàn)金方式將該款歸還至其名下尾號(hào)9305信用社賬戶(hù)。

4.?2015年12月22日，鐵力市**建筑安裝工程有限公司將一筆佛山新居基礎(chǔ)建設(shè)工程款193,000.00元返回至段某甲手中持有的秦某某尾號(hào)9316工商銀行賬戶(hù)中。2016年4月8日，段某甲在該工程款余款中以ATM轉(zhuǎn)賬方式向段某乙名下尾號(hào)8735銀行賬戶(hù)中轉(zhuǎn)款20,000.00元，段某甲于2016年9月26日以現(xiàn)金方式將該款歸還至其名下尾號(hào)9305信用社賬戶(hù)。

5.?2016年7月22日，伊春****建筑工程有限公司將一筆滿(mǎn)洲龍路拓寬工程款450,000.00元返回至段某甲手中持有秦某某名下62284826983********農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)中。2016年8月9日，段某甲該賬戶(hù)中以ATM轉(zhuǎn)款方式支取了4筆款，每次5,000.00元，共計(jì)20000元，1筆在柜面取款60,000.00萬(wàn)元，總計(jì)80,000.00元。于同日將該款存入自己名下尾號(hào)9305賬戶(hù)中，加上之前工程款余額這時(shí)候卡中已經(jīng)有10余萬(wàn)元。段某甲于2016年8月16日將該款中20,000.00元匯至段某乙用于還信用卡還貸，該款于同日歸還回段某甲名下尾號(hào)9305賬戶(hù)；2016年8月17日，段某甲陸續(xù)將該工程款中2筆50,000.00元，共計(jì)100,000.00元轉(zhuǎn)至段某乙尾號(hào)8735賬戶(hù)中，用于段某乙經(jīng)營(yíng)生意及信用卡還款用途。該款于同日歸還回段某甲名下尾號(hào)9305賬戶(hù)。

6.?2016年8月26日及8月29日嘉蔭縣**鎮(zhèn)****工程維修隊(duì)將3筆工程款共計(jì)106,607.00元返回至段某甲手中持有的秦某某名下尾號(hào)9316工商銀行賬戶(hù)中。2016年9月21日，段某甲通過(guò)秦某某名下尾號(hào)9316賬戶(hù)給段某乙賬戶(hù)中轉(zhuǎn)款30,000.00元，2017年8月28日，段某甲以現(xiàn)金方式將該款歸還至其名下尾號(hào)9305信用社賬戶(hù)。

7.?2016年11月2日，嘉蔭縣**建筑工程隊(duì)將尚志街路燈安裝工程款、文體中心暖氣改造以及建設(shè)街路燈安裝工程款、靠山街建設(shè)街路燈安裝工程款共計(jì)250,323.60元返回至段某甲名下尾號(hào)9305信用社銀行賬戶(hù)中。2016年11月13日，段某甲在其名下尾號(hào)9305信用社銀行賬戶(hù)中將上述工程款余款給段某乙名下尾號(hào)8735賬戶(hù)中匯款20,000.00元。2017年6月9日，段某甲將此款歸還9305賬戶(hù)。

8.?2016年12月6日，**建筑工程隊(duì)將改造伐移樹(shù)木資金工程款、市政道路零星修補(bǔ)工程款、地稅局及繁榮路西段瀝青路面工程款、市政維修項(xiàng)目工程款、候車(chē)廳鋪裝評(píng)審資金共計(jì)534,321.89元返回給嘉蔭縣**管理站。段某甲將該工程款中484,321.89元存入其名下尾號(hào)9305銀行賬戶(hù)中了，剩余錢(qián)款留在手中用于支付工程費(fèi)用。2016年12月10日，段某甲在尾號(hào)9305賬戶(hù)中給段某乙匯款10,000.00元；2016年12月18日匯款30,000.00元；2016年12月19日匯款30,000.00元；2016年12月25日匯款50,000.00元，以上四筆共計(jì)120,000.00元。段某甲分別于2017年11月28日以現(xiàn)金形式將40,000.00元、10月9日10,000.00元、10月10日70,000.00元總計(jì)120,000.00元?dú)w還至其名下尾號(hào)9305賬戶(hù)中。

9.?2017年1月24日，嘉蔭縣**建筑工程隊(duì)返還給管理站一筆公廁維修工程款531,444.14元。同日，段某甲將該款中456,444.14元存入其名下尾號(hào)9305賬戶(hù)中，剩余錢(qián)款用于支付工程費(fèi)用。2017年1月27日，段某甲在名下尾號(hào)9305銀行賬戶(hù)中給段某乙名下尾號(hào)8735賬戶(hù)中匯款3,000.00元；同年1月28日匯款3,000.00元；2月7日匯款11,000.00元；2月7日匯款4,000.00元。以上共計(jì)給段某乙匯款21,000.00元。段某甲分別于2017年4月28日、8月8日以現(xiàn)金形式將16,000.00元、5,000.00元，總計(jì)21,000.00元?dú)w還至其尾號(hào)9305銀行賬戶(hù)中。

綜上所述，被告人段某甲在任嘉蔭縣**管理站**股**期間，利用職務(wù)上的便利，挪用單位工程款456,000.00元，用于借給她人從事?tīng)I(yíng)利活動(dòng)，后該款全部進(jìn)行歸還。

被告人段某甲主動(dòng)投案自首，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證破案經(jīng)過(guò)、干部任免審批表、戶(hù)籍信息、銀行流水、中標(biāo)合同等；

2.證人謝某某、秦某某、侯某某、王某某、段某乙的證言；

3.?被告人段某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人段某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人段某甲利用職務(wù)之便，挪用公款給親屬進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。被告人段某甲主動(dòng)到監(jiān)察機(jī)關(guān)投案自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款處罰。被告人段某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人段某甲定罪免于刑事處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

伊春市伊美區(qū)人民法院

　

檢察員：蔡永霄

2020年3月25日　

附：1．案卷8冊(cè)。

2．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。