西寧市城中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

中檢公訴刑訴〔2020〕64號

被告人段某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3203051986********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地與現(xiàn)住址均位于江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年10月8日被西寧市公安局城中公安分局刑事拘留。同年11月12日經(jīng)我院批準(zhǔn)，于次日被西寧市公安局城中公安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于西寧市第二看守所。

被告人張某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼32030519921********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地與現(xiàn)住址均位于江蘇省徐州市**區(qū)**鎮(zhèn)**組**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月28日被西寧市公安局城中公安分局刑事拘留。因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，同年9月20日經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同日被西寧市公安局城中公安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于西寧市第二看守所。

被告人闞某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼32030519870********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地與現(xiàn)住址江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年8月13日被西寧市城中公安分局刑事拘留。因涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，同年9月20日經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同日被西寧市公安局城中公安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于西寧市第二看守所。

被告人段某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3203051992********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)。戶籍所在地江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)暫住西寧市城北區(qū)**村**站。因涉嫌敲詐勒索罪，于2020年5月13日被西寧市公安局城中公安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由西寧市公安局城中公安分局偵查終結(jié)，以被告人段某甲、張某某、闞某某涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、搶劫罪，于于2019年12月21日向本院移送起訴，以被告人段某乙涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪、搶劫罪于2020年6月12日移送本院審查起訴，本院于同日將該案并案處理。本院受理后，于2019年12月23日、2020年6月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限三次（自2020年1月22日至2020年2月5日；自2020年4月6日至2020年4月20日；自2020年6月21日至2020年7月5日），因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查二次（自2020年2月5日至2020年3月5日；2020年4月20日至2020年5月20日補查重報）。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人段某甲、張某某、闞某某、段某乙涉嫌詐騙罪的犯罪事實

2017年9月至2018年2月期間，被告人段某甲、張某某、闞某某、段某乙在本市城西區(qū)**廣場寫字樓租住的辦公室內(nèi)，以未經(jīng)工商注冊登記的“**商務(wù)”公司名義對外從事放貸業(yè)務(wù)。以“放款快”為宣傳內(nèi)容，通過廣告、行業(yè)中介招攬客戶，四名被告人分工配合，通過廣告及行業(yè)中介介紹認(rèn)識朱某某、趙某某、楊某某等十七名被害人，分別簽訂虛高借款合同，并通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式制造已將92.8萬元協(xié)議金額交付被害人的流水痕跡，后以扣除“砍頭息”、“保證金”、“利息”等名義要求被害人取現(xiàn)返還人民幣25.64萬元，被害人實際到手人民幣67.16萬元。在被害人無力償還高額利息及違約金的情況下，四名被告人運用電話、上門、提起民事訴訟的催收手段向被害人催收，迫使被害人朱某某等人還款共計人民幣58.857萬元，非法占有十七名被害人財物共計人民幣4.331萬元，因意志以外的原因未得逞人民幣12.74萬元。

二、被告人段某甲、張某某、闞某某涉嫌敲詐勒索罪的犯罪事實

2017年9月8日，被害人王某某經(jīng)人介紹以抵押身份證、購房合同的方式與被告人段某甲簽訂借款合同，約定借款金額為人民幣7萬元。被告人張某某轉(zhuǎn)賬放款后以扣除平臺服務(wù)費、利息、保證金為由要求被害人取現(xiàn)返還人民幣3.5萬元。被害人王某某實際取得人民幣3.5萬元后，通過銀行轉(zhuǎn)賬方式還款共計人民幣1.7萬元。同年9月25日，被告人段某甲、張某某、闞某某以錢款未還清為由在本市城中區(qū)**酒店旁邊一酒吧包廂內(nèi)對被害人王某某實施毆打、威脅，迫使被害人簽訂12萬元欠條一張。后被告人段某甲、張某某、闞某某伙同邊杰（另案處理）以重新簽訂欠條、提供錢款、強迫王某某在銀行存取現(xiàn)金人民幣12萬元制造銀行流水的方式造成王玉龍借款假象，并通過電話、上門、提起民事訴訟的方式催收，迫使被害人王某某還款共計人民幣0.5萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息、到案經(jīng)過、銀行交易流水等書證；2.鑒定意見：國土資源部西寧礦產(chǎn)資源監(jiān)督檢測中心BB20030號、X20010號、BB20028號鑒定意見書，西寧市價格認(rèn)證中心寧價認(rèn)[2020]426、445號價格認(rèn)定結(jié)論書，青海正信會計師事務(wù)所有限公司青正信會司鑒[2020]字第23號、24號司法鑒定意見書；3.辨認(rèn)、電子數(shù)據(jù)檢查等筆錄；4.證人證言：證人哈某某、郭某某等人的證言；5.被害人陳述：被害人王某某、朱某某、趙某某等人的陳述；6.被告人供述和辯解：被告人段某甲、張某某等人的供述和辯解；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤二十八張。

本院認(rèn)為，被告人段某甲、張某某、闞某某伙同段某乙以非法占有為目的，在本市詐騙作案十七起，騙取被害人財物共計人民幣4.331萬元，數(shù)額較大；騙取被害人財物共計人民幣12.74萬元，數(shù)額巨大，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂；被告人段某甲、張某某、闞某某以非法占有為目的，伙同他人采用暴力、威脅手段，敲詐勒索他人財物人民幣8.5萬元，數(shù)額巨大，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂；被告人段某甲、張某某、闞某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，對其三人應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人段某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，涉嫌詐騙罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人段某甲、張某某、闞某某、段某乙對指控的犯罪事實沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對被告人段某甲、張某某、闞某某在有期徒刑三年至有期徒刑四年內(nèi)處以刑罰，并處罰金；對被告人段某乙在有期徒刑二年至有期徒刑二年六個月內(nèi)處以刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西寧市城中區(qū)人民法院

檢察官：祁?英

2020年7月2日

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附：

1.被告人段某甲、張某某、闞某某現(xiàn)羈押于西寧市第二看守所，被告人段某乙現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)14冊；

3.光盤28張；

4.相關(guān)法律法規(guī)。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第三十三條第二款??人民檢察院自收到移送審查起訴的案件材料之日起三日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

《中華人民共和國刑法》

第二十三條??已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未遂的，是犯罪未遂。

對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期。?

第二百六十六條???詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大的或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百七十四條?敲詐勒索公私財物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。