遼陽市白塔區(qū)人民檢察院

起?訴?書

遼白檢公訴刑訴〔2020〕31號(hào)

被告人段某甲，男性，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2203221966********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，捕前住遼陽市文圣區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，2015年8月7日因犯合同詐騙罪被吉林省四平市中級(jí)人民法院判處有期徒刑3年緩刑4年。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年6月30日被遼陽市公安局刑事拘留，2019年8月5日經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)，同日被遼陽市公安局逮捕。

被告人段某乙，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2203221986********，漢族，初中文化，無業(yè)，捕前住遼陽市文圣區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年6月30日被遼陽市公安局刑事拘留，2019年8月5日經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)，同日被遼陽市公安局逮捕。

被告人崔某某，女性，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2203221963********，漢族，初中文化，無業(yè)，捕前住遼陽市文圣區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年6月30日被遼陽市公安局刑事拘留，2019年8月5日經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)，同日被遼陽市公安局逮捕。

被告人梁某甲，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2203221971********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，捕前住遼陽市白塔區(qū)**棟**單元**樓**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年6月30日被遼陽市公安局刑事拘留，2019年8月5日經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)，同日被遼陽市公安局逮捕。

被告人張某某，女性，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2203221974********，漢族，初中文化，無業(yè)，捕前住遼陽市白塔區(qū)**路**院**單元**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年6月30日被遼陽市公安局刑事拘留，2019年8月5日經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)，同日被遼陽市公安局逮捕。

被告人梁某乙，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2203221989********，漢族，文盲或半文盲，無業(yè)，捕前住遼陽市白塔區(qū)**胡同**樓**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年6月30日被遼陽市公安局刑事拘留，2019年8月5日經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)，同日被遼陽市公安局逮捕。

被告人梁某丙，男性，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2203221968********，漢族，文盲或半文盲，無業(yè)，捕前住遼陽市白塔區(qū)**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年6月30日被遼陽市公安局刑事拘留，2019年8月5日經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)，同日被遼陽市公安局逮捕。

被告人邢某某，男性，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2203221964********，漢族，初中，無業(yè)，捕前住遼陽市白塔區(qū)**棟**單元**樓**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年6月30日被遼陽市公安局刑事拘留，2019年8月5日經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)，同日被遼陽市公安局逮捕。

被告人劉某某，女性，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2204031963********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，捕前住遼陽市文圣區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年6月30日被遼陽市公安局刑事拘留，2019年8月5日經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)，同日被遼陽市公安局逮捕。

被告人王某甲，男性，1953年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2203221953********，漢族，初中文化，無業(yè)，捕前住吉林省梨樹縣**鎮(zhèn)**委**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年6月30日被遼陽市公安局刑事拘留，2019年8月5日經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)，同日被遼陽市公安局逮捕。

被告人楊某某，女性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2326021973********，漢族，文盲或半文盲，無業(yè)，捕前住遼陽市白塔區(qū)**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年6月30日被遼陽市公安局刑事拘留，2019年8月5日經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)，同日被遼陽市公安局逮捕。

被告人牟某某，女性，1953年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2203221953********，漢族，初中文化，無業(yè)，捕前住吉林省梨樹縣**鎮(zhèn)**委**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年6月30日被遼陽市公安局刑事拘留，2019年8月5日經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)，同日被遼陽市公安局逮捕。

被告人高某某，男性，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2203221964********，漢族，高中文化，無業(yè)，捕前住吉林省梨樹縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年6月30日被遼陽市公安局刑事拘留，2019年8月5日經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)，同日被遼陽市公安局逮捕。

被告人王某乙，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2203811975********，漢族，初中文化，無業(yè)，捕前住遼陽市白塔區(qū)**路**院**單元**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年6月30日被遼陽市公安局刑事拘留，2019年8月5日經(jīng)遼陽市人民檢察院批準(zhǔn)，同日被遼陽市公安局逮捕。

本案由遼陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人段某甲、劉某某、段某乙、崔某某、梁某甲、梁某乙、梁某丙、楊某某、邢某某、王某甲、牟某某、高某某、張某某、王某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月27日、2020年1月7日、2020年3月18日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2016年以來，被告人段某甲、被告人段某乙、被告人崔某某、被告人劉某某、被告人梁某甲、被告人張某某、被告人梁某乙、被告人梁某丙、被告人邢某某、被告人楊某某、被告人王某甲、被告人牟某某、被告人高某某、被告人王某乙等人在遼寧遼陽、吉林、黑龍江等地以推廣“振興東北老工業(yè)基地3260精準(zhǔn)扶貧”、“中國人際網(wǎng)”等為名，在無任何經(jīng)營產(chǎn)品情況下，以拉人頭為加入形式發(fā)展下線。

該傳銷組織以國家振興東北老工業(yè)基地“3260”扶貧體系為名，使用事先從銀行換好的連號(hào)新幣，謊稱是國家從國庫直接拿錢補(bǔ)貼給下線人員，按照不同的獲利金額進(jìn)行發(fā)放的人民幣，并且謊稱“雙臂出局”后可以獲取優(yōu)先代理國有企業(yè)民族品牌的的權(quán)利，以此誘惑使得組織成員能夠拉取更多的人員加入該傳銷組織。加入該組織并成為**需要交納3360元的會(huì)費(fèi)，其中100元為遷網(wǎng)費(fèi)（傳銷組織搬家時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用，由代理員保管使用），其中460元的虛假稅費(fèi)，此錢由李某某、李某乙獲取，其中2800元按照組織的不同級(jí)別和發(fā)展下線的人數(shù)進(jìn)行發(fā)放，交納3360元后簽訂虛假購買“歐萊雅”一套購貨單。成為**后，以拉人頭繳納會(huì)費(fèi)的形式發(fā)展下線，每個(gè)**只能發(fā)展兩個(gè)下線，稱為“雙臂”，**兩個(gè)**，以此類推累計(jì)計(jì)算下線人數(shù)，按照發(fā)展的下線的人數(shù)作為晉級(jí)、返利的依據(jù)。該傳銷組織分為五個(gè)層級(jí)，繳納3360元會(huì)費(fèi)后稱為**，每發(fā)展一名**可以獲得420元的獎(jiǎng)勵(lì)；下線人數(shù)累計(jì)達(dá)到3人的時(shí)候晉升為推廣員，每發(fā)展一名**可以獲得280元的獎(jiǎng)勵(lì)；下線人數(shù)累計(jì)達(dá)到13時(shí)晉升為培訓(xùn)員，每發(fā)展一名**可以獲得140元的獎(jiǎng)勵(lì)；下線人數(shù)累計(jì)達(dá)到81人且雙臂都得達(dá)到13人時(shí)晉升為代理員，每發(fā)展一名**可以獲得336元的獎(jiǎng)勵(lì)，代理員的上級(jí)要是有還有代理員，上一級(jí)代理員可以獲得84元的獎(jiǎng)勵(lì)，上兩級(jí)的代理員可以獲得54元的獎(jiǎng)勵(lì)；下線人數(shù)累計(jì)達(dá)到491人且雙臂都到81人時(shí)晉升為代理商，也叫一線代理商，一線代理商沒有工資和獎(jiǎng)勵(lì)。代理商分為九級(jí)，也稱九線，當(dāng)一線代理商的一臂晉升為代理商后，原一線代理商晉升為二線代理商，以此類推直至?xí)x升為九線代理商，從二線晉升到八線代理商時(shí)按照計(jì)算比例可以獲得相應(yīng)工資，晉升為九線代理商后出局，從二線代理商到出局可以累計(jì)獲得三百萬的利益，單臂出局后可以繼續(xù)經(jīng)營另一臂，另一臂達(dá)到九線后也出局，并可以再獲得三百萬的獎(jiǎng)勵(lì)，這就是該傳銷組織中稱的“單臂九線”和“雙臂十八線”。

該組織等級(jí)分明、規(guī)定嚴(yán)格。管理方面，新入**平均十人混居在各個(gè)“寢室”中，稱為“地鋪級(jí)”，每個(gè)“寢室”設(shè)有“寢室長”一名，負(fù)責(zé)該“寢室”人員的日常生活起居、安排學(xué)習(xí)培訓(xùn)并督促“寢室”人員積極聯(lián)系**下線**。除“寢室長”外，管理等級(jí)由低到高依次為“小組長”、“中組長”、“大組長”，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下級(jí)。

經(jīng)查，截止2019年5月31日，被告人段某甲在該傳銷組織中處于代理商級(jí)別，下線19955人；被告人劉某某在該傳銷組織中處于代理商級(jí)別，下線1487人；被告人段某乙在該傳銷組織中處于代理商級(jí)別，下線18230人；被告人崔某某在該傳銷組織中處于代理商級(jí)別，下線17185人；被告人梁某甲在該傳銷組織中處于代理商級(jí)別，下線16508人；被告人梁某乙在該傳銷組織中處于代理商級(jí)別，下線2809人；被告人張某某在該傳銷組織中處于代理商級(jí)別，下線13698人；被告人梁某丙在該傳銷組織中處于代理商級(jí)別，下線2721人；被告人楊某某在該傳銷組織中處于代理員級(jí)別，下線325人；被告人邢某某在該傳銷組織中處于代理商級(jí)別，下線2327人；被告人王某甲在該傳銷組織中處于代理員級(jí)別，下線489人；被告人牟某某在該傳銷組織中處于培訓(xùn)員級(jí)別，下線222人；被告人高某某在該傳銷組織中處于培訓(xùn)員級(jí)別，下線186人；被告人王某乙在該傳銷組織中處于培訓(xùn)員級(jí)別，下線108人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源、抓捕經(jīng)過等書證；

2.證人證言：證人陶某某、李某乙的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人段某甲、劉某某、段某乙、崔某某、梁某甲、梁某乙、梁某丙、楊某某、邢某某、王某甲、牟某某、高某某、張某某、王某乙的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人段某甲、劉某某、段某乙、崔某某、梁某甲、梁某乙、梁某丙、楊某某、邢某某、王某甲、牟某某、高某某、張某某、王某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人段某甲在緩刑執(zhí)行期間犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼陽市白塔區(qū)人民法院

檢??察??員：??黃福宏

助理檢察員：??詹玉晗

2020年3月31日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于遼陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。