山西省平某某人民檢察院

起?訴?書

平檢刑刑訴〔2019〕90號

被告人段某甲，女，1972年**月**日出生，身份證號碼1427321972********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地山西省平某某**路**號，現(xiàn)居住于山西省平某某**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年1月24日被山西省平某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山西省平某某公安局偵查終結(jié)，以被告人段某甲涉嫌組織領導傳銷活動罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月21日，被告人段某甲網(wǎng)上注冊成為善心匯會員。根據(jù)善心匯網(wǎng)絡平臺制定的規(guī)則，用身份證號碼及綁定銀行卡號免費注冊的會員，必須花費300元錢向推薦人購買“善種子”激活會員賬號后，利用該系統(tǒng)的靜態(tài)和動態(tài)模式進行收益。靜態(tài)收益模式規(guī)定會員可通過100元購買一個善心幣，每消耗一個善心幣，根據(jù)系統(tǒng)后臺匹配將打款3000元布施給其他會員，會員在布施后自動轉(zhuǎn)化為受助人，等待收取后臺匹配后其他會員的布施款3900元；動態(tài)收益模式規(guī)定會員每發(fā)展１名下線，可以拿到該下線參與靜態(tài)投資金額的6％、第三代下線投資額的4％、第五代下線投資金額的2％作為提成的獎勵收益，獎勵收益50％進入管理錢包可以提現(xiàn)，50％轉(zhuǎn)化為善金幣。

被告人段某甲成為善心匯會員后，依托該平臺發(fā)展下線會員,截止2017年7月24日，發(fā)展下級網(wǎng)絡4層，會員達45人。被告人段某甲通過發(fā)展下線獲利5130元，受助獲利13900元，共計獲利19030元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、善心匯層級結(jié)構(gòu)圖、微信轉(zhuǎn)賬照片、銀行賬戶交易明細、戶籍證明、嫌疑人員前科劣跡調(diào)查表、刑事判決書等書證；2.證人證言：證人張某某、王某某、段某乙、曹某某等人的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人段某甲的供述和辯解；4.鑒定意見：司法鑒定意見書。

本院認為，被告人段某甲依托善心匯網(wǎng)絡平臺，以繳納錢款激活會員賬號的方式變相收取費用讓新會員獲得資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，嚴重擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人段某甲在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人段某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山西省平某某人民法院

檢察員：薛偉

2019年9月29日

附：

1.被告人段某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，電?563595****。

2.案卷二冊。