成都市溫江區(qū)人民檢察院

起 訴 書

成溫檢公訴刑訴〔2019〕378號

被告人段某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號碼4325021976********，漢族，初中文化，克珞士網(wǎng)絡(luò)科技有限公司溫江地區(qū)代理商，湖南省冷水江市人，戶籍所在地湖南省冷水江市**街道**組**路**號**棟**單元**室。2018年1月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局溫江區(qū)分局刑事拘留，同年2月13日被該局決定取保候?qū)?/span>，2019年2月13日被本院決定取保候?qū)?，同日?/span>成都市公安局溫江區(qū)分局執(zhí)行。

本案由成都市公安局溫江區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人段某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年3月9日、2019年5月24日退回偵查機關(guān)補充偵查2次，于2019年2月23日、2019年5月10日、2019年7月25日延長審查起訴期限3次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月至2017年12月，李某某（另案處理）等人成立克珞世網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（下稱克珞世公司）及相關(guān)公司，未經(jīng)國家有關(guān)金融管理機關(guān)批準，在未取得金融經(jīng)營許可證的情況下，以“消費返利”經(jīng)營為幌子，通過發(fā)展區(qū)域代理商擴張、吸引商戶加盟的手段推廣該公司旗下 “麥點商城”電子商務(wù)平臺，以贈送充值金額5倍返利為誘餌，向社會不特定商戶收取充值貨款。

2016年4月，被告人段某某獲克珞世公司授權(quán)成為溫江地區(qū)代理商后，采用上門推介、口口相傳、組織會議活動等方式，在成都市溫江區(qū)積極發(fā)展不特定的商家入駐“麥點商城” 電子商務(wù)平臺及充值貨款。2017年5月開始，被告人段某某又以投資入股克珞世公司的“貿(mào)易”、“幾米家”、“旅游”、“區(qū)縣公司”等項目能得到高額返利為誘餌，以其開設(shè)的成都市溫江區(qū)麥點火牛商貿(mào)有限公司和成都市溫江區(qū)海琴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的名義，向該區(qū)入駐“麥點商場”的商家收取現(xiàn)金及銀果。

截止案發(fā)，在“麥點商城”注冊的成都市溫江區(qū)商家的充值貨款金額共計人民幣35 317 431元，商家的銀果提現(xiàn)金額共計人民幣30 458 570元，被告人段某某從商家充值貨款中獲取提成共計人民幣2 337 507.46元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、電子數(shù)據(jù)、勘驗筆錄、證人證言、被告人的供述與辯解等。

本院認為，被告人段某某違反國家金融管理秩序，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。被告人段某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定處罰。被告人段某某歸案后，如實供述罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

成都市溫江區(qū)人民法院

檢察員：蔡澤軒

2019年7月30日

附：

1.被告人段某某現(xiàn)被取保候?qū)?，其?lián)系方式：1568092****。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。