成都市溫江區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

成溫檢公訴刑訴〔2019〕378號(hào)

被告人段某某，女，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325021976********，漢族，初中文化，克珞士網(wǎng)絡(luò)科技有限公司溫江地區(qū)代理商，湖南省冷水江市人，戶籍所在地湖南省冷水江市**街道**組**路**號(hào)**棟**單元**室。2018年1月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局溫江區(qū)分局刑事拘留，同年2月13日被該局決定取保候?qū)?/span>，2019年2月13日被本院決定取保候?qū)?，同日?/span>成都市公安局溫江區(qū)分局執(zhí)行。

本案由成都市公安局溫江區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人段某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年3月9日、2019年5月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次，于2019年2月23日、2019年5月10日、2019年7月25日延長(zhǎng)審查起訴期限3次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月至2017年12月，李某某（另案處理）等人成立克珞世網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（下稱克珞世公司）及相關(guān)公司，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)金融管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，在未取得金融經(jīng)營(yíng)許可證的情況下，以“消費(fèi)返利”經(jīng)營(yíng)為幌子，通過(guò)發(fā)展區(qū)域代理商擴(kuò)張、吸引商戶加盟的手段推廣該公司旗下 “麥點(diǎn)商城”電子商務(wù)平臺(tái)，以贈(zèng)送充值金額5倍返利為誘餌，向社會(huì)不特定商戶收取充值貨款。

2016年4月，被告人段某某獲克珞世公司授權(quán)成為溫江地區(qū)代理商后，采用上門(mén)推介、口口相傳、組織會(huì)議活動(dòng)等方式，在成都市溫江區(qū)積極發(fā)展不特定的商家入駐“麥點(diǎn)商城” 電子商務(wù)平臺(tái)及充值貨款。2017年5月開(kāi)始，被告人段某某又以投資入股克珞世公司的“貿(mào)易”、“幾米家”、“旅游”、“區(qū)縣公司”等項(xiàng)目能得到高額返利為誘餌，以其開(kāi)設(shè)的成都市溫江區(qū)麥點(diǎn)火牛商貿(mào)有限公司和成都市溫江區(qū)海琴網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的名義，向該區(qū)入駐“麥點(diǎn)商場(chǎng)”的商家收取現(xiàn)金及銀果。

截止案發(fā)，在“麥點(diǎn)商城”注冊(cè)的成都市溫江區(qū)商家的充值貨款金額共計(jì)人民幣35 317 431元，商家的銀果提現(xiàn)金額共計(jì)人民幣30 458 570元，被告人段某某從商家充值貨款中獲取提成共計(jì)人民幣2 337 507.46元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、電子數(shù)據(jù)、勘驗(yàn)筆錄、證人證言、被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人段某某違反國(guó)家金融管理秩序，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人段某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定處罰。被告人段某某歸案后，如實(shí)供述罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市溫江區(qū)人民法院

檢察員：蔡澤軒

2019年7月30日

附：

1.被告人段某某現(xiàn)被取保候?qū)彛渎?lián)系方式：1568092****。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。