寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

衛(wèi)沙檢公訴刑訴〔2020〕118號(hào)　

被告人段某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6422221979********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，群眾，現(xiàn)住寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年11月5日被中衛(wèi)市公安局取保候?qū)彛?019年10月16日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人段某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年11月28日至12月27日、2020年2月10日至3月10日），因案件復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（2019年11月15日至11月29日、2020年1月28日至2月11日、4月11日至4月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年左右，被告人段某某經(jīng)吳某某（另行處理）介紹，交納費(fèi)用后加入福建“就這美”電子商務(wù)有限公司，成為該公司的會(huì)員。該公司以要求參與者繳納2000元、5000元、10000元、20000元不等的入門費(fèi)的方式獲取會(huì)員資格，會(huì)員按照一定規(guī)則形成層級(jí)排列，以獲取高額的靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益引誘會(huì)員不斷發(fā)展下線，并以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)，以此誘騙多人加入該組織進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)。段某某加入傳銷組織后，發(fā)展劉某某等人為下線，并向吳某某提供資金為其發(fā)展下線。至案發(fā)前，段某某下線賬號(hào)數(shù)775個(gè)，下線人員400余人，實(shí)際參與人員40余人，獲利10余萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人段某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口詳細(xì)信息，證明被告人段某某已達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡。

2.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)，證明2018年10月19日，中衛(wèi)市公安局接固原市公安局移送的線索，于2018年10月30日立案?jìng)刹?，后被告人段某某?jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。

3.人員結(jié)構(gòu)圖、調(diào)取證據(jù)通知書、協(xié)助查詢?nèi)嗣駧陪y行結(jié)算賬戶開戶銀行名稱清單、銀行明細(xì)、關(guān)于提請(qǐng)對(duì)“福建就這美電子商務(wù)有限公司”涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案開展集群戰(zhàn)役打擊的請(qǐng)示、投資表、證人證言、被告人供述和辯解，證明段某某經(jīng)吳某某介紹加入福建“就這美”電子商務(wù)有限公司后，發(fā)展下線、提供資金，其下線人數(shù)達(dá)到30人以上且層級(jí)在三層以上。

4.湖南銘鑫司法鑒定所湘銘鑫司鑒所（2019）電鑒字第63號(hào)司法鑒定意見書，證明段某某所有的會(huì)員賬號(hào)“推薦關(guān)系”下線共9層，下線賬號(hào)數(shù)775個(gè)，“注冊(cè)金額”為20000，“歷史充值”總數(shù)為0，“累計(jì)提成”總數(shù)為111600元。

5.中衛(wèi)市公安局物證鑒定所電子物證實(shí)驗(yàn)室衛(wèi)公網(wǎng)檢字（2019）99號(hào)電子數(shù)據(jù)檢查筆錄，證明2019年9月24日，中衛(wèi)市公安局物證鑒定所電子物證實(shí)驗(yàn)室對(duì)從段某某處扣押的VIVO牌智能手機(jī)進(jìn)行了數(shù)據(jù)恢復(fù)，并將相關(guān)材料固定于光盤中。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人段某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人段某某組織、領(lǐng)導(dǎo)他人從事傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人段某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人段某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)被告人段某某的量刑情節(jié)，建議判處被告人段某某一年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民法院

檢察員：?jiǎn)虠?/span>

2020年4月23日

附：

1.被告人段某某現(xiàn)在居住地被取保候?qū)?，?lián)系電話：1307954****、1338954****。

2.偵查卷拾壹冊(cè)、光盤拾叁張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。