寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

衛(wèi)沙檢公訴刑訴〔2020〕118號　

被告人段某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼6422221979********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，群眾，現(xiàn)住寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月5日被中衛(wèi)市公安局取保候?qū)彛?019年10月16日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由中衛(wèi)市公安局沙坡頭區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人段某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2019年11月28日至12月27日、2020年2月10日至3月10日），因案件復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（2019年11月15日至11月29日、2020年1月28日至2月11日、4月11日至4月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年左右，被告人段某某經(jīng)吳某某（另行處理）介紹，交納費用后加入福建“就這美”電子商務(wù)有限公司，成為該公司的會員。該公司以要求參與者繳納2000元、5000元、10000元、20000元不等的入門費的方式獲取會員資格，會員按照一定規(guī)則形成層級排列，以獲取高額的靜態(tài)收益和動態(tài)收益引誘會員不斷發(fā)展下線，并以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬獎勵依據(jù)，以此誘騙多人加入該組織進行非法傳銷活動。段某某加入傳銷組織后，發(fā)展劉某某等人為下線，并向吳某某提供資金為其發(fā)展下線。至案發(fā)前，段某某下線賬號數(shù)775個，下線人員400余人，實際參與人員40余人，獲利10余萬元。

案發(fā)后，被告人段某某經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案，并如實供述自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口詳細信息，證明被告人段某某已達到法定刑事責(zé)任年齡。

2.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過，證明2018年10月19日，中衛(wèi)市公安局接固原市公安局移送的線索，于2018年10月30日立案偵查，后被告人段某某經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案。

3.人員結(jié)構(gòu)圖、調(diào)取證據(jù)通知書、協(xié)助查詢?nèi)嗣駧陪y行結(jié)算賬戶開戶銀行名稱清單、銀行明細、關(guān)于提請對“福建就這美電子商務(wù)有限公司”涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案開展集群戰(zhàn)役打擊的請示、投資表、證人證言、被告人供述和辯解，證明段某某經(jīng)吳某某介紹加入福建“就這美”電子商務(wù)有限公司后，發(fā)展下線、提供資金，其下線人數(shù)達到30人以上且層級在三層以上。

4.湖南銘鑫司法鑒定所湘銘鑫司鑒所（2019）電鑒字第63號司法鑒定意見書，證明段某某所有的會員賬號“推薦關(guān)系”下線共9層，下線賬號數(shù)775個，“注冊金額”為20000，“歷史充值”總數(shù)為0，“累計提成”總數(shù)為111600元。

5.中衛(wèi)市公安局物證鑒定所電子物證實驗室衛(wèi)公網(wǎng)檢字（2019）99號電子數(shù)據(jù)檢查筆錄，證明2019年9月24日，中衛(wèi)市公安局物證鑒定所電子物證實驗室對從段某某處扣押的VIVO牌智能手機進行了數(shù)據(jù)恢復(fù)，并將相關(guān)材料固定于光盤中。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實，被告人段某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人段某某組織、領(lǐng)導(dǎo)他人從事傳銷活動，擾亂經(jīng)濟秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人段某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕處罰。被告人段某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)被告人段某某的量刑情節(jié)，建議判處被告人段某某一年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民法院

檢察員：喬棟

2020年4月23日

附：

1.被告人段某某現(xiàn)在居住地被取保候?qū)?，?lián)系電話：1307954****、1338954****。

2.偵查卷拾壹冊、光盤拾叁張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。