云南省蒙某市人民檢察院

起?訴?書

蒙檢二部刑訴〔2020〕52號

被告人段某某（曾用名段某某），男，1973年**月**日生，公民身份號碼5325221973********，漢族，大學(xué)文化程度，居民，**管理有限責(zé)任公司總經(jīng)理，云南省蒙某市人，住蒙某市**區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年9月26日被蒙某市公安局刑事拘留；因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，蒙某市公安局于2019年11月2日執(zhí)行逮捕。

本案由云南省蒙某市公安局偵查終結(jié)，以被告人段某某涉嫌洗錢罪，于2020年2月12日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院分別于2020年3月27日、5月27日兩次退回蒙某市公安局補(bǔ)充偵查，蒙某市公安局于2020年4月27日、6月27日兩次補(bǔ)查重報。因案情重大復(fù)雜，本院分別于2020年3月13日、7月28日延長審查起訴期限各15日。

經(jīng)依法審查查明：

2007年以來，段某某（另案處理）糾集多人在蒙某市轄區(qū)內(nèi)從事黑社會性質(zhì)組織犯罪活動，通過開設(shè)賭場、高利放貸等方式攫取非法利益人民幣上千萬元。

2013年至2016年間，段某某將其獲取的非法所得累計人民幣1400余萬元交由其胞弟段某某管理。被告人段某某利用其在銀行工作的便利，多次將段某某交由其保管的資金在其個人賬戶及張某某、楊某某、蔣某某等人的賬戶間頻繁劃轉(zhuǎn)，或進(jìn)行現(xiàn)金存取，或用于購買理財產(chǎn)品。其間，段某某安排段某某違規(guī)使用蔣某某身份信息及《蒙某林水建材經(jīng)營部營業(yè)執(zhí)照》等材料在華夏銀行紅河支行開立個人賬戶并辦理POS機(jī)用于賭場高利放貸，POS機(jī)由段某某使用，對應(yīng)銀行卡由段某某保管，段某某需要現(xiàn)金時安排王某某（另案處理）、肖某某（另案處理）到段某某處領(lǐng)取。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶口證明、銀行賬戶交易明細(xì)、個人轉(zhuǎn)賬憑證等書證；

3.證人段某某、蔣某某、官某某、陳某某的證言；

4.被告人段某某的供述和辯解；

5.鑒定意見；

6.檢查、搜查、辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人段某某明知其兄段某某的財產(chǎn)是違法犯罪所得，仍協(xié)助轉(zhuǎn)移與其職業(yè)明顯不符的巨額財產(chǎn)，幫助掩飾、隱瞞犯罪所得的來源和性質(zhì)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省蒙某市人民法院

檢察員：馮應(yīng)偉、楊垚

2020年8月11日

附：

1.被告人段某某現(xiàn)羈押于河口縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊，光盤兩張。

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