四川省高縣人民檢察院

起?訴?書

高縣檢一部刑訴〔2020〕198號

被告人向某甲，綽號向某乙，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5115251998********，漢族，高中文化，群眾，無業(yè)，戶籍地即現(xiàn)住址四川省宜賓市高縣**鎮(zhèn)**街**號**號。因犯故意傷害罪，2020年5月6日被四川省高縣人民法院判處有期徒刑八個月十日，于2020年5月30日刑滿釋放。因本案，2020年5月30日被高縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年7月7日被高縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于高縣看守所。

被告人段某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5115251991********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍地即現(xiàn)住址四川省宜賓市高縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**樓**號。因本案，2020年5月19日被高縣公安局刑事拘留；2020年5月21日被高縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5115251993********，漢族，初中文化，群眾，個體戶，戶籍地即現(xiàn)住址四川省宜賓市高縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案，于2020年5月14日被高縣公安局刑事拘留；2020年6月12日被高縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5115251994********，漢族，高中文化，群眾，無業(yè)，戶籍所在地四川省宜賓市高縣，住宜賓市敘州區(qū)**路**小區(qū)**棟**號。因本案，2020年5月14日被高縣公安局刑事拘留；2020年6月12日被高縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人田某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5115251997********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍地即現(xiàn)住址四川省宜賓市高縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案，2020年5月19日被高縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼5115251999********，漢族，高中文化，群眾，無業(yè)，戶籍地即現(xiàn)住址四川省宜賓市高縣**鎮(zhèn)**街**號。因犯危險駕駛罪，2019年11月1日被四川省高縣人民法院判處拘役二個月。因本案，于2020年5月19日被高縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由高縣公安局偵查終結(jié)，以被告人段某某、鐘某某等人涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年以來，被告人段某某、鐘某某、周某某、向某甲、田某某、朱某某、張某某等人，為牟取非法利益，收買銀行卡，非法持有他人銀行卡百余套（每套包括銀行卡、U盾、密碼、綁定電話號碼、身份證照片等），然后加價出售給他人，具體事實如下：

1、2019年以來，被告人段某某以一套銀行卡900元至1000元不等的價格，向被告人鐘某某、周某某、向某甲、田某某、朱某某等人收購銀行卡，非法持有他人銀行卡33套。之后加價出售給他人。

2、2019年以來，被告人鐘某某伙同被告人周某某以900元至3000元不等的價格，向被告人向某甲、田某某、朱某某等人收購銀行卡，非法持有他人銀行卡95套。之后加價出售給他人。

3、2019年以來，被告人向某甲以400元至1000元不等的價格，向被告人田某某、朱某某等人收購銀行卡，非法持有他人銀行卡12套。之后加價出售給他人。

4、2019年以來，被告人田某某以500元至1500元不等的價格，向被告人鐘某某、周某某等人收購銀行卡，非法持有他人銀行卡20套。之后加價出售給他人。

5、2019年以來，被告人張某某以500元至1200元不等的價格，向蔡某某等人收購銀行卡，非法持有他人銀行卡6套。之后加價出售給他人。

到案后，被告人段某某、鐘某某、周某某、向某甲、田某某、朱某某、張某某均如實供述上述犯罪事實。被告人鐘某某主動退繳涉案資金42.5萬元，被告人周某某主動退繳涉案資金40萬元，被告人朱某某主動退繳涉案資金2萬元，被告人田某某主動退繳涉案資金3萬元，被告人張某某主動退繳涉案資金6000元，被告人段某某主動退繳涉案資金20萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

被告人供述、書證、證人證言、現(xiàn)場勘驗筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人向某甲、段某某、田某某、張某某違法信用卡管理規(guī)定，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大；被告人鐘某某、周某某違法信用卡管理規(guī)定，非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人田某某被傳喚到案后，如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省高縣人民法院

檢察官：吳萍

2020年11月20日

附件：

1.被告人向某甲現(xiàn)羈押于高縣看守所；被告人段某某現(xiàn)在家候?qū)?，電?528312****；被告人鐘某某現(xiàn)在家候?qū)?，電?878313****；被告人周某某現(xiàn)在家候?qū)?，電?762811****；被告人田某某現(xiàn)在家候?qū)?，電?558****；被告人張某某現(xiàn)在家候?qū)?，電?528357****。

2.案卷材料和證據(jù)八冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。