湖北省恩施市人民檢察院

起?訴?書

恩市檢訴刑訴〔2018〕445號

被告人段某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4228221992********，苗族，高中文化，系*甲公司股東，住湖北省建始縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪于2017年11月25日被恩施市公安局刑事拘留，2017年12月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由恩施市公安局執(zhí)行。

被告人毛某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4228221993********，土家族，大學(xué)文化，系*甲公司股東，住湖北省建始縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪于2017年11月25日被恩施市公安局刑事拘留，2017年12月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由恩施市公安局執(zhí)行。

被告人王某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4228221999********，土家族，高中文化，系*甲公司股東，住湖北省建始縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪于2017年11月25日被恩施市公安局刑事拘留，2017年12月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由恩施市公安局執(zhí)行。

被告人田某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4228221992********，土家族，初中文化，系*甲公司運營**，住湖北省建始縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪于2017年11月25日被恩施市公安局刑事拘留，2017年12月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由恩施市公安局執(zhí)行。

被告人舒某某，女，1997年**月**日出生，身份證號碼4228281997********，漢族，大專文化，系*甲公司**，住湖北省鶴峰縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪于2017年11月25日被恩施市公安局刑事拘留，2017年12月29日本院以無逮捕必要決定不批準(zhǔn)逮捕，次日被釋放。

被告人李某某，女，1997年**月**日出生，身份證號碼4228231997********，土家族，大專文化，系*甲公司**，住湖北省巴東縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月25日被恩施市公安局刑事拘留，2017年12月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由恩施市公安局執(zhí)行。

被告人余某某，女，1997年**月**日出生，身份證號碼4228271997********，漢族，大專文化，系*甲公司**，住湖北省來鳳縣**鎮(zhèn)**街**號**棟**樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月25日被恩施市公安局刑事拘留，2017年12月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由恩施市公安局執(zhí)行。

被告人沈某某，女，1994年**月**日出生，身份證號碼4228021994********，土家族，大學(xué)文化，系*甲公司**，住湖北省利川市**巷**號。因涉嫌詐騙罪于2017年11月25日被恩施市公安局刑事拘留，2017年12月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由恩施市公安局執(zhí)行，恩施市公安局于2018年1月27日決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由恩施市公安局偵查終結(jié)，以被告人段某某、毛某某、王某某、田某某、舒某某、余某某、沈某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2018年6月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年6月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?因部分事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2018年7月15日、2018年9月30日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2018年8月15日、2018年10月30日補查重報。本院三次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月，被告人段某某與被告人毛某某共同出資在恩施**酒店三樓非法成立“*甲公司”（?又名“某某某”），以代辦信用卡為名實施詐騙，后被告人王某某投資加入其中。經(jīng)商議，由毛某某、段某某出資購買設(shè)備、租賃場地，毛某某負(fù)責(zé)整個公司運營，王某某負(fù)責(zé)招聘人員，并先后通過“58同城”等各種渠道招聘被告人田某某、李某某、舒某某、*乙公司**，公司下設(shè)**部、業(yè)務(wù)部、信貸部。業(yè)務(wù)部下設(shè)三組，分別為精英組、黑馬組、超越組。公司對田某某、李某某、沈某某等人進行了培訓(xùn)，傳授怎樣通過撥打網(wǎng)絡(luò)電話讓不特定人群相信該公司能夠代辦大額信用卡，并以收取押金的方式騙取不特定人群的財物。2017年9月至2017年11月24日期間，段某某、毛某某等人共騙取楊某某等人人民幣912634.91元，通過“91tele”網(wǎng)絡(luò)電話撥打詐騙電話397108人次。具體事實如下：

被告人田某某于2017年9月至2017年11月13日在“*甲公司”任**，騙取被害人人民幣49896元。2017年11月13日至2017年11月24日，**營運**，主要負(fù)責(zé)組裝電腦、維修耳機、裝網(wǎng)絡(luò)電話呼叫系統(tǒng)、導(dǎo)入呼叫系統(tǒng)電話等工作。

被告人舒某某于2017年11月3日至2017年11月24日在“*甲公司”信貸部工作，根據(jù)**提供的資料為被害人在中國工商銀行等網(wǎng)站上申辦信用卡。

被告人余某某于2017年11月1日至2017年11月24日在“*甲公司”任**期間，騙取被害人普某某等人人民幣24900元。

被告人沈某某于2017年11月10日至2017年11月24日在“*甲公司”任**期間，騙取被害人陳某某等人人民幣10460元。

被告人李某某于2017年11月2日至2017年11月24日在“*甲公司”任**期間，騙取被害人人民幣8468元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.筆記本、公章、手機、銀行卡、電話卡、U盤；2.戶籍證明、扣押物品清單、抓獲經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照、微信記錄、等書證；3.被害人楊某某、劉某某、嚴(yán)某某等26人的陳述；4.被告人段某某、毛某某等人的供述與辯解；5.司法鑒定意見書、電子物證檢驗報告；6.現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖及照片；7.視聽資料和電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人段某某、毛某某、王某某通過網(wǎng)絡(luò)電話詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大；被告人舒某某為他人實施詐騙提供幫助；被告人田某某通過網(wǎng)絡(luò)電話詐騙他人財物，數(shù)額巨大；被告人余某某、沈某某、李某某通過網(wǎng)絡(luò)電話詐騙他人財物，數(shù)額較大。上述被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在本案中田某某、舒某某、余某某、沈某某、李某某均系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免于刑事處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

恩施市人民法院

檢??察??員：??桂花

2018年12月14日

附：

1.被告人段某某、毛某某、王某某、田某某、余某某、李某某現(xiàn)羈押于恩施市看守所，被告人沈某某取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1331726****，被告人舒某某取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1507185****；

2.案卷材料和證據(jù)5冊、光盤23張。