介休市人民檢察院

起?訴?書

介檢刑刑訴〔2019〕171號

被告人段某某，小名**、**，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼1407811981********，漢族，初中文化程度，系介休市**公司法人代表，戶籍所在地山西省介休市**派出所，住介休市**家園**期**號樓**單元**室。2012年7月2日，因毆打他人被介休市公安局義安派出所處以罰款500元的行政處罰。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月17日被介休市公安局刑事拘留；經(jīng)介休市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月9日被介休市公安局逮捕。

梁某某，女性，1978年**月**日出生，居民身份證號碼1424021978********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地山西省靈石縣公安局**派出所，住介休市**小區(qū)**號樓**單元**室。2012年6月17日，因毆打他人被介休市公安局處以行政拘留十二日罰款500元的處罰。因涉嫌犯有非法拘禁罪，于2019年4月8日被介休市公安局刑事拘留；經(jīng)介休市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月10日被介休市公安局逮捕。

王某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼1424021992********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地山西省介休市公安局**派出所，住介休市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌犯有非法拘禁罪，于2019年4月2日被介休市公安局刑事拘留；經(jīng)介休市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月9日被介休市公安局逮捕。

郭某某，小名**，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼1424021986********，漢族，中專文化程度，**鎮(zhèn)**廠職工，戶籍所在地山西省介休市公安局**派出所，住介休市**家園**號樓**單元**室。2018年11月8日，因犯非法拘禁罪被介休市人民法院判處有期徒刑一年零二個月。因涉嫌犯有非法拘禁罪，于2019年4月2日被介休市公安局刑事拘留；經(jīng)介休市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月9日被介休市公安局逮捕。

葛某某，小名**，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1424021990********，漢族，初中文化程度，****員工，戶籍所在地山西省介休市公安局**派出所，住介休市**小區(qū)**號樓**單元**室。2012年4月25日，因毆打他人被介休市公安局處以行政拘留九日并處罰款500元的處罰。因涉嫌犯有非法拘禁罪，于2019年4月2日被介休市公安局刑事拘留；經(jīng)介休市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月9日被介休市公安局逮捕。

李某甲，小名**，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼1424021996********，漢族，初中文化程度，打工，戶籍所在地山西省介休市公安局**派出所，住介休市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌犯有非法拘禁罪，于2019年4月12日被介休市公安局刑事拘留；經(jīng)介休市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月9日被介休市公安局逮捕。

崔某某，小名**，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號碼1424021994********，漢族，中專文化程度，介休**職工，戶籍所在地山西省介休市公安局**派出所，住**小區(qū)**號樓**單元**室。2012年10月30日，因毆打他人被介休市公安局處以行政拘留三日的處罰。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月29日被介休市公安局刑事拘留；經(jīng)介休市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月24日被介休市公安局逮捕。

李某乙，女性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1424311989********，漢族，中專文化程度，介休市**業(yè)務(wù)員，戶籍所在地山西省平遙縣**派出所，住介休**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月2日被介休市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山西省介休市公安局偵查終結(jié)，以被告人段某某、梁某某、王某甲、郭某某、葛某某、李某甲、李某乙、崔某某涉嫌非法拘禁罪；被告人梁某某、葛某某、王某甲非法侵入住宅罪；被告人段某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年7月9日向我院移送審查起訴，本院受理后，于2019年7月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2019年7月11日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2015年9月，王某乙因資金周轉(zhuǎn)同化某某相互擔(dān)保在介休市**公司以月息900元貸款6萬元。2016年8、9月，因貸款逾期，被告人段某某安排被告人梁某某、葛某某、王某甲、李某乙、李某甲多次到王某乙位于介休市**鎮(zhèn)**小區(qū)的家中索要欠款。2016年11月7日，被告人梁某某帶領(lǐng)葛某某來到王某乙家，因王某乙的妻子任某某拒絕開門，被告人梁某某便指使葛某某踩住大門把手翻墻進入王某乙家從里面打開大門，梁某某等人進入后四處找尋王某乙未果，直到王某乙的老婆任某某報警，民警出警后梁某某等人才離開。

2、2017年1月初，被告人梁某某等人以向王某乙索要欠款為由強行將王某乙的妻子任某某帶至位于介休市**小區(qū)的介休**公司并電話通知王某乙讓其到**公司解決欠款事宜。王某乙從其工作的沁源煤礦返回到其家中后，梁某某帶領(lǐng)被告人王某甲、李某乙、李某甲來到王某乙家中強行將王某乙?guī)宪囉媱潓⑵鋷е两樾菔?*公司。當(dāng)被告人梁某某、王某甲、李某甲等人駕車行至介休市張?zhí)m鎮(zhèn)誠信物資店附近時，被害人王某乙跳車跑進了路邊的誠信物資店店內(nèi)求救躲藏，被梁某某、王某甲、李某甲追上抬出誠信物資店，帶上車后帶至介休**公司。王某乙被帶至**公司后便將王某乙妻子任某某放回。在介休市**公司內(nèi)被告人段某某伙同梁某某、葛某某等人對多次對王某乙進行毆打逼迫其找人還錢。因化某某和王某乙相互擔(dān)保在**公司借錢，王某乙被帶至**公司的第二天，梁某某等人電話通知化某某讓其到公司解決欠款事宜?；衬车竭_(dá)介休**公司后被梁某某、葛某某等人控制向其索要欠款并進行毆打。王某乙、化某某被控制在介休**公司內(nèi)并由李某甲、崔某某等人照看，期間王某乙和化某某在介休**公司內(nèi)被拍攝“日本人與花姑娘的游戲”的小視頻進行侮辱。因王某乙一時無法湊齊欠款，第三天梁某某便伙同被告人李某乙將王某乙?guī)е两樾菔斜眽珗@對面的二小通訊，用王某乙身份證辦理手機分期套現(xiàn)，后王某乙被帶回至介休**公司。在**公司的第四天，梁某某伙同被告人李某乙將王某乙?guī)е疗涓赣H家索要3000元后，允許王某乙離開公司。王某乙離開后，化某某繼續(xù)被梁某某、葛某某等人控制索要欠款，被告人段某某在化某某被控制期間對其進行毆打，化某某在**公司待到第六天時，化某某通過其朋友借款5000元還給梁某某等人后，被允許離開介休**公司。王某乙被限制人身自由四天、化某某被限制人身自由六天。

3.2015年12月份，李某丙通過介休**公司貸款6萬元，擔(dān)保人是李某丁，后李某丙因無力償還貸款和利息一直躲避，介休**公司多次找李某丁催要。2017年2月25日，李某丁發(fā)現(xiàn)李某丙在東楊屯村后，立即通知了介休**公司，被告人梁某某駕車帶著王某甲、葛某某、郭某某到東楊屯村李某丙家，強行將李某丙帶回至介休**公司，被告人梁某某要求李某丙聯(lián)系人盡快還錢，并安排王某甲、葛某某、郭某某等人輪流照看李某丙，不讓其離開，后被告人梁某某要求李某丙將其房屋轉(zhuǎn)讓償還貸款，梁某某便駕車伙同被告人王某甲、葛某某、郭某某拉著李某丙回到東楊屯村辦理房屋頂債務(wù)的手續(xù)時，因無法在協(xié)議上蓋章，梁某某等人帶李某丙返回介休**公司，因沒有辦成房屋抵債手續(xù)，段某某用皮帶毆打李某丙，被告人葛某某也用手和腳對李某丙進行毆打。之后被告人梁某某安排王某甲、葛某某、郭某某輪流照看李某丙，當(dāng)晚李某丙在介休**公司車庫留宿，2月26日17時許，李某丙同**公司簽訂了一個以房頂債的協(xié)議之后，被告人梁某某帶著李某丙將其位于東楊屯村的房子大門鎖住，之后才允許李某丙離開。李某丙被限制人身自由32小時。

4.?2015年1月28日，韓某某在介休注冊成立介休市**信息咨詢有限公司，其擔(dān)任該公司法人代表，該公司股東為韓某某、邊某某（該人于2016年7月離開公司，不再管理公司），之后介休**公司與溫州**公司山西分公司簽訂加盟協(xié)議，開始在介休開展借貸業(yè)務(wù)。2016年11月，經(jīng)韓某某同意，段某某開始在公司貸后管理部門工作，主要負(fù)責(zé)向逾期客戶催要借款的工作，2017年2月至2019年1月，因韓某某長期不在公司，段某某開始實際管理公司。

2015年6月24日，介休人宋某甲以其弟弟宋某乙的名義在**平臺借款8.5萬元，借款期限1年，宋某甲按時交納利息，該筆借款到期后，宋某甲無力歸還本金，經(jīng)段某某多次催要，于2017年5月，宋某甲將其在介休市**鎮(zhèn)**村**小區(qū)的一套住房的購房合同等手續(xù)及一輛現(xiàn)代牌轎車抵償給段某某，用于歸還所欠的借款8.5萬元，段某某收到該房屋手續(xù)后，以介休**名義向宋某甲出具結(jié)清證明，之后其通過介休人高某某以5萬元左右的價格，將房屋出售給介休人趙某某，但段某某收到該筆款后并未交回**公司財務(wù)用于歸還宋某乙借款，也未告知韓某某及財務(wù)人員，將該款用于個人使用，造成宋某乙借款一直逾期的狀態(tài)。

2014年11月、2015年1月，介休人張某甲分別以其侄兒張某乙、張某丙名義在**平臺借款9萬元、6萬元，該兩筆款項到期后，段某某多次向張某甲催要，張某甲在2017年1月左右，將一批木材及一輛半掛式貨車抵償給段某某，用于償還以上兩筆借款，段某某收到該輛貨車后，通過其公司鄧某某介紹，將該車以4萬元價格賣予介休人王某戊，段某某收到該款后，并未交回公司財務(wù)歸還以上借款，也未告知韓某某及財務(wù)人員，將該款用于個人使用。

2018年10月，介休人馮某某欲歸還其個人名下本息共計人民幣5萬元貸款，通過田某某、周某某以現(xiàn)金方式交給被告人段某某，段某某收到該筆款項后并未交回至**公司財務(wù)用于歸還馮某某借款，也未告知韓某某及財務(wù)人員，將該款用于個人使用，造成馮某某借款一直處于逾期狀態(tài)。

被告人段某某利用管理公司、催收債務(wù)的職務(wù)便利，將公司客戶宋某甲、張某甲交回的用于抵償借款的房屋、車輛出售，將出售款項9萬余元占為己有，將客戶馮某某還款資金5萬元占為己有，非法占有公司資金14萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明，到案經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照、情況說明等；2.證人證言：證人任某某、孫某某、王某己、楊某某、李某丁、宋某甲、張某甲、馮某某等的證言；3.被害人陳述：被害人王某乙、化某某、李某丙的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人段某某、梁某某、王某甲、郭某某、葛某某、李某乙、李某甲、崔某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄。?

本案被告人段某某糾集梁某某、王某甲、郭某某、葛某某，為討要債務(wù)多次實施非法拘禁、非法侵入住宅的犯罪活動，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成了較為惡劣的社會影響，形成了以被告人段某某為首，被告人梁某某、王某甲、郭某某、葛某某為成員的惡勢力團伙。

被告人段某某、梁某某、王某甲、郭某某、葛某某、李某乙、李某甲、崔某某為使用暴力手段非法限制王某乙、化某某、李某丙的人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人梁某某、葛某某未經(jīng)他人許可，侵入他人住宅，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百四十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人段某某利用管理公司、催收債務(wù)的職務(wù)便利，非法占有公司資金14萬元供個人使用，數(shù)額較大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。

為打擊刑事犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

介休市人民法院

檢察員：李兵

2019年8月23日

附：

????1.被告人段某某、王某甲、郭某某、葛某某、李某甲、崔某某現(xiàn)羈押于介休市看守所；被告人梁某某現(xiàn)羈押于晉中市看守所；被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊。