介休市人民檢察院

起?訴?書(shū)

介檢刑刑訴〔2019〕171號(hào)

被告人段某某，小名**、**，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1407811981********，漢族，初中文化程度，系介休市**公司法人代表，戶籍所在地山西省介休市**派出所，住介休市**家園**期**號(hào)樓**單元**室。2012年7月2日，因毆打他人被介休市公安局義安派出所處以罰款500元的行政處罰。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月17日被介休市公安局刑事拘留；經(jīng)介休市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月9日被介休市公安局逮捕。

梁某某，女性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1424021978********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地山西省靈石縣公安局**派出所，住介休市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2012年6月17日，因毆打他人被介休市公安局處以行政拘留十二日罰款500元的處罰。因涉嫌犯有非法拘禁罪，于2019年4月8日被介休市公安局刑事拘留；經(jīng)介休市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月10日被介休市公安局逮捕。

王某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1424021992********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地山西省介休市公安局**派出所，住介休市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌犯有非法拘禁罪，于2019年4月2日被介休市公安局刑事拘留；經(jīng)介休市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月9日被介休市公安局逮捕。

郭某某，小名**，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1424021986********，漢族，中專(zhuān)文化程度，**鎮(zhèn)**廠職工，戶籍所在地山西省介休市公安局**派出所，住介休市**家園**號(hào)樓**單元**室。2018年11月8日，因犯非法拘禁罪被介休市人民法院判處有期徒刑一年零二個(gè)月。因涉嫌犯有非法拘禁罪，于2019年4月2日被介休市公安局刑事拘留；經(jīng)介休市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月9日被介休市公安局逮捕。

葛某某，小名**，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1424021990********，漢族，初中文化程度，****員工，戶籍所在地山西省介休市公安局**派出所，住介休市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2012年4月25日，因毆打他人被介休市公安局處以行政拘留九日并處罰款500元的處罰。因涉嫌犯有非法拘禁罪，于2019年4月2日被介休市公安局刑事拘留；經(jīng)介休市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月9日被介休市公安局逮捕。

李某甲，小名**，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1424021996********，漢族，初中文化程度，打工，戶籍所在地山西省介休市公安局**派出所，住介休市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌犯有非法拘禁罪，于2019年4月12日被介休市公安局刑事拘留；經(jīng)介休市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年5月9日被介休市公安局逮捕。

崔某某，小名**，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1424021994********，漢族，中專(zhuān)文化程度，介休**職工，戶籍所在地山西省介休市公安局**派出所，住**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2012年10月30日，因毆打他人被介休市公安局處以行政拘留三日的處罰。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月29日被介休市公安局刑事拘留；經(jīng)介休市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月24日被介休市公安局逮捕。

李某乙，女性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1424311989********，漢族，中專(zhuān)文化程度，介休市**業(yè)務(wù)員，戶籍所在地山西省平遙縣**派出所，住介休**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月2日被介休市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由山西省介休市公安局偵查終結(jié)，以被告人段某某、梁某某、王某甲、郭某某、葛某某、李某甲、李某乙、崔某某涉嫌非法拘禁罪；被告人梁某某、葛某某、王某甲非法侵入住宅罪；被告人段某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年7月9日向我院移送審查起訴，本院受理后，于2019年7月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年7月11日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2015年9月，王某乙因資金周轉(zhuǎn)同化某某相互擔(dān)保在介休市**公司以月息900元貸款6萬(wàn)元。2016年8、9月，因貸款逾期，被告人段某某安排被告人梁某某、葛某某、王某甲、李某乙、李某甲多次到王某乙位于介休市**鎮(zhèn)**小區(qū)的家中索要欠款。2016年11月7日，被告人梁某某帶領(lǐng)葛某某來(lái)到王某乙家，因王某乙的妻子任某某拒絕開(kāi)門(mén)，被告人梁某某便指使葛某某踩住大門(mén)把手翻墻進(jìn)入王某乙家從里面打開(kāi)大門(mén)，梁某某等人進(jìn)入后四處找尋王某乙未果，直到王某乙的老婆任某某報(bào)警，民警出警后梁某某等人才離開(kāi)。

2、2017年1月初，被告人梁某某等人以向王某乙索要欠款為由強(qiáng)行將王某乙的妻子任某某帶至位于介休市**小區(qū)的介休**公司并電話通知王某乙讓其到**公司解決欠款事宜。王某乙從其工作的沁源煤礦返回到其家中后，梁某某帶領(lǐng)被告人王某甲、李某乙、李某甲來(lái)到王某乙家中強(qiáng)行將王某乙?guī)宪?chē)計(jì)劃將其帶至介休市**公司。當(dāng)被告人梁某某、王某甲、李某甲等人駕車(chē)行至介休市張?zhí)m鎮(zhèn)誠(chéng)信物資店附近時(shí)，被害人王某乙跳車(chē)跑進(jìn)了路邊的誠(chéng)信物資店店內(nèi)求救躲藏，被梁某某、王某甲、李某甲追上抬出誠(chéng)信物資店，帶上車(chē)后帶至介休**公司。王某乙被帶至**公司后便將王某乙妻子任某某放回。在介休市**公司內(nèi)被告人段某某伙同梁某某、葛某某等人對(duì)多次對(duì)王某乙進(jìn)行毆打逼迫其找人還錢(qián)。因化某某和王某乙相互擔(dān)保在**公司借錢(qián)，王某乙被帶至**公司的第二天，梁某某等人電話通知化某某讓其到公司解決欠款事宜?；衬车竭_(dá)介休**公司后被梁某某、葛某某等人控制向其索要欠款并進(jìn)行毆打。王某乙、化某某被控制在介休**公司內(nèi)并由李某甲、崔某某等人照看，期間王某乙和化某某在介休**公司內(nèi)被拍攝“日本人與花姑娘的游戲”的小視頻進(jìn)行侮辱。因王某乙一時(shí)無(wú)法湊齊欠款，第三天梁某某便伙同被告人李某乙將王某乙?guī)е两樾菔斜眽珗@對(duì)面的二小通訊，用王某乙身份證辦理手機(jī)分期套現(xiàn)，后王某乙被帶回至介休**公司。在**公司的第四天，梁某某伙同被告人李某乙將王某乙?guī)е疗涓赣H家索要3000元后，允許王某乙離開(kāi)公司。王某乙離開(kāi)后，化某某繼續(xù)被梁某某、葛某某等人控制索要欠款，被告人段某某在化某某被控制期間對(duì)其進(jìn)行毆打，化某某在**公司待到第六天時(shí)，化某某通過(guò)其朋友借款5000元還給梁某某等人后，被允許離開(kāi)介休**公司。王某乙被限制人身自由四天、化某某被限制人身自由六天。

3.2015年12月份，李某丙通過(guò)介休**公司貸款6萬(wàn)元，擔(dān)保人是李某丁，后李某丙因無(wú)力償還貸款和利息一直躲避，介休**公司多次找李某丁催要。2017年2月25日，李某丁發(fā)現(xiàn)李某丙在東楊屯村后，立即通知了介休**公司，被告人梁某某駕車(chē)帶著王某甲、葛某某、郭某某到東楊屯村李某丙家，強(qiáng)行將李某丙帶回至介休**公司，被告人梁某某要求李某丙聯(lián)系人盡快還錢(qián)，并安排王某甲、葛某某、郭某某等人輪流照看李某丙，不讓其離開(kāi)，后被告人梁某某要求李某丙將其房屋轉(zhuǎn)讓償還貸款，梁某某便駕車(chē)伙同被告人王某甲、葛某某、郭某某拉著李某丙回到東楊屯村辦理房屋頂債務(wù)的手續(xù)時(shí)，因無(wú)法在協(xié)議上蓋章，梁某某等人帶李某丙返回介休**公司，因沒(méi)有辦成房屋抵債手續(xù)，段某某用皮帶毆打李某丙，被告人葛某某也用手和腳對(duì)李某丙進(jìn)行毆打。之后被告人梁某某安排王某甲、葛某某、郭某某輪流照看李某丙，當(dāng)晚李某丙在介休**公司車(chē)庫(kù)留宿，2月26日17時(shí)許，李某丙同**公司簽訂了一個(gè)以房頂債的協(xié)議之后，被告人梁某某帶著李某丙將其位于東楊屯村的房子大門(mén)鎖住，之后才允許李某丙離開(kāi)。李某丙被限制人身自由32小時(shí)。

4.?2015年1月28日，韓某某在介休注冊(cè)成立介休市**信息咨詢有限公司，其擔(dān)任該公司法人代表，該公司股東為韓某某、邊某某（該人于2016年7月離開(kāi)公司，不再管理公司），之后介休**公司與溫州**公司山西分公司簽訂加盟協(xié)議，開(kāi)始在介休開(kāi)展借貸業(yè)務(wù)。2016年11月，經(jīng)韓某某同意，段某某開(kāi)始在公司貸后管理部門(mén)工作，主要負(fù)責(zé)向逾期客戶催要借款的工作，2017年2月至2019年1月，因韓某某長(zhǎng)期不在公司，段某某開(kāi)始實(shí)際管理公司。

2015年6月24日，介休人宋某甲以其弟弟宋某乙的名義在**平臺(tái)借款8.5萬(wàn)元，借款期限1年，宋某甲按時(shí)交納利息，該筆借款到期后，宋某甲無(wú)力歸還本金，經(jīng)段某某多次催要，于2017年5月，宋某甲將其在介休市**鎮(zhèn)**村**小區(qū)的一套住房的購(gòu)房合同等手續(xù)及一輛現(xiàn)代牌轎車(chē)抵償給段某某，用于歸還所欠的借款8.5萬(wàn)元，段某某收到該房屋手續(xù)后，以介休**名義向宋某甲出具結(jié)清證明，之后其通過(guò)介休人高某某以5萬(wàn)元左右的價(jià)格，將房屋出售給介休人趙某某，但段某某收到該筆款后并未交回**公司財(cái)務(wù)用于歸還宋某乙借款，也未告知韓某某及財(cái)務(wù)人員，將該款用于個(gè)人使用，造成宋某乙借款一直逾期的狀態(tài)。

2014年11月、2015年1月，介休人張某甲分別以其侄兒張某乙、張某丙名義在**平臺(tái)借款9萬(wàn)元、6萬(wàn)元，該兩筆款項(xiàng)到期后，段某某多次向張某甲催要，張某甲在2017年1月左右，將一批木材及一輛半掛式貨車(chē)抵償給段某某，用于償還以上兩筆借款，段某某收到該輛貨車(chē)后，通過(guò)其公司鄧某某介紹，將該車(chē)以4萬(wàn)元價(jià)格賣(mài)予介休人王某戊，段某某收到該款后，并未交回公司財(cái)務(wù)歸還以上借款，也未告知韓某某及財(cái)務(wù)人員，將該款用于個(gè)人使用。

2018年10月，介休人馮某某欲歸還其個(gè)人名下本息共計(jì)人民幣5萬(wàn)元貸款，通過(guò)田某某、周某某以現(xiàn)金方式交給被告人段某某，段某某收到該筆款項(xiàng)后并未交回至**公司財(cái)務(wù)用于歸還馮某某借款，也未告知韓某某及財(cái)務(wù)人員，將該款用于個(gè)人使用，造成馮某某借款一直處于逾期狀態(tài)。

被告人段某某利用管理公司、催收債務(wù)的職務(wù)便利，將公司客戶宋某甲、張某甲交回的用于抵償借款的房屋、車(chē)輛出售，將出售款項(xiàng)9萬(wàn)余元占為己有，將客戶馮某某還款資金5萬(wàn)元占為己有，非法占有公司資金14萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明，到案經(jīng)過(guò)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、情況說(shuō)明等；2.證人證言：證人任某某、孫某某、王某己、楊某某、李某丁、宋某甲、張某甲、馮某某等的證言；3.被害人陳述：被害人王某乙、化某某、李某丙的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人段某某、梁某某、王某甲、郭某某、葛某某、李某乙、李某甲、崔某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄。?

本案被告人段某某糾集梁某某、王某甲、郭某某、葛某某，為討要債務(wù)多次實(shí)施非法拘禁、非法侵入住宅的犯罪活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成了較為惡劣的社會(huì)影響，形成了以被告人段某某為首，被告人梁某某、王某甲、郭某某、葛某某為成員的惡勢(shì)力團(tuán)伙。

被告人段某某、梁某某、王某甲、郭某某、葛某某、李某乙、李某甲、崔某某為使用暴力手段非法限制王某乙、化某某、李某丙的人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人梁某某、葛某某未經(jīng)他人許可，侵入他人住宅，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百四十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。

被告人段某某利用管理公司、催收債務(wù)的職務(wù)便利，非法占有公司資金14萬(wàn)元供個(gè)人使用，數(shù)額較大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。

為打擊刑事犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

介休市人民法院

檢察員：李兵

2019年8月23日

附：

????1.被告人段某某、王某甲、郭某某、葛某某、李某甲、崔某某現(xiàn)羈押于介休市看守所；被告人梁某某現(xiàn)羈押于晉中市看守所；被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。