延吉市人民檢察院

起?訴?書(shū)

延市檢一部刑訴〔2020〕158號(hào)

被告人段某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104311989********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地陜西省咸陽(yáng)市淳化縣，現(xiàn)住陜西省咸陽(yáng)市武功縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌犯詐騙，于2018年12月4日被安圖縣公安局刑事拘留，于2019年1月3日被安圖縣公安局取保候?qū)?，本院于同?月25日重新辦理了取保候?qū)徥掷m(xù)。

本案由安圖縣人民檢察院偵查終結(jié)，以被告人段某某等10人涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月9日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月24日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月24日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月26日、2020年1月10日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年年初，楊某（另案處理）以實(shí)施電信詐騙為目的成立陜西某甲公司，內(nèi)部設(shè)立市場(chǎng)部、投研部、合規(guī)部、后勤部。任命楊某某（另案處理）擔(dān)任總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理內(nèi)部事務(wù)，任命于某某（別名馬曉、另案處理）負(fù)責(zé)財(cái)物及下設(shè)八家分公司，任命于某某（在逃）負(fù)責(zé)與第三方支付平臺(tái)對(duì)接及下設(shè)同案犯茹某某、李某某理的兩家分公司，任命胡某負(fù)責(zé)投資平臺(tái)客服（合規(guī)部）、審核、入金、提現(xiàn)。同年6月，為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、逃避打擊，楊某將市場(chǎng)部分設(shè)十家分公司，并將其他部門(mén)分散至西安市各寫(xiě)字樓，為分立公司實(shí)施詐騙提供服務(wù)。

2018年4月至11月期間，于某某（在逃）指派同案犯茹某某注冊(cè)登記陜西某丙公司（原陜西某乙公司），由其擔(dān)任公司總經(jīng)理，同案犯李某擔(dān)任股東，同案犯王某某、云某某、王某某擔(dān)任部門(mén)經(jīng)理，同案犯余某某擔(dān)任公司會(huì)計(jì)，統(tǒng)一組織、管理同案犯王某某、田某某、陳某某、張某某、胡某某、張某某（在逃）、李某某、路某某、羅某某、張某某等人（營(yíng)銷(xiāo)部），使用微信假扮白富美并虛構(gòu)“**”“**”“**”“**”等身份，添加同案犯王某某管理的前端（資源部）人員篩選的被害人微信號(hào)，通過(guò)聊天取得被害人信任后，誘導(dǎo)被害人進(jìn)入由后端客服人員成**、王某某建立的虛假股票交流微信群，再由同案犯云某某、羅某某、張某某操縱的“**”吹捧、烘托同案犯茹某某扮演的“股票達(dá)人”鄧某某的股票分析能力及“有內(nèi)幕消息”的形象，從而引誘被害人跟隨同案犯茹某某購(gòu)買(mǎi)“內(nèi)部消息票”。同案犯茹某某謊稱(chēng)只能在專(zhuān)門(mén)通道購(gòu)買(mǎi)“內(nèi)部消息票”，再由同案犯云某某扮演的“客戶(hù)人員”引導(dǎo)被害人下載虛假的類(lèi)似期權(quán)型投資平臺(tái)，后通過(guò)“**”“**”“**”三款類(lèi)似期權(quán)型投資APP注冊(cè)開(kāi)戶(hù)、入金，并購(gòu)買(mǎi)同案犯茹某某選定的垃圾股冒充的“**”。待到行權(quán)期，導(dǎo)致客戶(hù)投入的本金出現(xiàn)不同程度的虧損。同案犯茹某某負(fù)責(zé)的陜西某丙公司以通過(guò)“**”“**”“**”三款類(lèi)似期權(quán)型投資APP，騙取被害人金某某、陳某某、王某某、胡某某、尹某某、簡(jiǎn)某某、賈某某、洪某某、馬某某、胡某某、李某某、吳某某、郭某某、張某某、朱某某、田某某、楊某某、范某某、鄭某某、李某某、張某某、郭某某、蔣某某、李某某、沈某某、黨某某、莊某某、金某某、張某某、鄭某某、李某某、樓某某、李某某、夏某某、陳某某、黃某某、楊某某、謝某某、林某某某、馬某某、宋某某、林某某、欒某某、楊某某等多人的財(cái)務(wù)，共計(jì)人民幣11125039.72元。

期間，被告人段某某擔(dān)任“陜西某丙公司”的資源部主管，負(fù)責(zé)面試新員工，組織李某某、孫某某、宋某某、陳某某、田某某、趙某某、王某某等人篩選微信客戶(hù)，在職期間獲得了公司營(yíng)銷(xiāo)部以騙取客戶(hù)的違法所得為比例分得提成。

被告人段某某于2018年12月3日被安圖縣公安局抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??書(shū)證：身份證明、抓、破案經(jīng)過(guò)、無(wú)犯罪證明、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司登記基本情況、公司章程等；

2.??證人李某某、孫某某、宋某某、陳某某、田某某、趙某某、王某某、李某某、王某某（均另行處理）的證言；?

3.??同案犯茹某某、王某某的供述與辯解；

4．被告人段某某的供述與辯解；

5.?視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人段某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人段某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

延吉市人民法院

檢察員：魏延軍

2020年3月23日

附：

????1、被告人現(xiàn)取保候?qū)徲陉兾魇∠剃?yáng)市武功縣。

2、移送本案全部證據(jù)材料以及認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。