延吉市人民檢察院

起?訴?書

延市檢一部刑訴〔2020〕158號

被告人段某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼6104311989********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省咸陽市淳化縣，現(xiàn)住陜西省咸陽市武功縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌犯詐騙，于2018年12月4日被安圖縣公安局刑事拘留，于2019年1月3日被安圖縣公安局取保候審，本院于同年9月25日重新辦理了取保候審手續(xù)。

本案由安圖縣人民檢察院偵查終結，以被告人段某某等10人涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月9日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月9日補查重報；本院于2020年1月24日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月24日補查重報。本院于2019年10月26日、2020年1月10日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2018年年初，楊某（另案處理）以實施電信詐騙為目的成立陜西某甲公司，內部設立市場部、投研部、合規(guī)部、后勤部。任命楊某某（另案處理）擔任總經理負責管理內部事務，任命于某某（別名馬曉、另案處理）負責財物及下設八家分公司，任命于某某（在逃）負責與第三方支付平臺對接及下設同案犯茹某某、李某某理的兩家分公司，任命胡某負責投資平臺客服（合規(guī)部）、審核、入金、提現(xiàn)。同年6月，為規(guī)避風險、逃避打擊，楊某將市場部分設十家分公司，并將其他部門分散至西安市各寫字樓，為分立公司實施詐騙提供服務。

2018年4月至11月期間，于某某（在逃）指派同案犯茹某某注冊登記陜西某丙公司（原陜西某乙公司），由其擔任公司總經理，同案犯李某擔任股東，同案犯王某某、云某某、王某某擔任部門經理，同案犯余某某擔任公司會計，統(tǒng)一組織、管理同案犯王某某、田某某、陳某某、張某某、胡某某、張某某（在逃）、李某某、路某某、羅某某、張某某等人（營銷部），使用微信假扮白富美并虛構“**”“**”“**”“**”等身份，添加同案犯王某某管理的前端（資源部）人員篩選的被害人微信號，通過聊天取得被害人信任后，誘導被害人進入由后端客服人員成**、王某某建立的虛假股票交流微信群，再由同案犯云某某、羅某某、張某某操縱的“**”吹捧、烘托同案犯茹某某扮演的“股票達人”鄧某某的股票分析能力及“有內幕消息”的形象，從而引誘被害人跟隨同案犯茹某某購買“內部消息票”。同案犯茹某某謊稱只能在專門通道購買“內部消息票”，再由同案犯云某某扮演的“客戶人員”引導被害人下載虛假的類似期權型投資平臺，后通過“**”“**”“**”三款類似期權型投資APP注冊開戶、入金，并購買同案犯茹某某選定的垃圾股冒充的“**”。待到行權期，導致客戶投入的本金出現(xiàn)不同程度的虧損。同案犯茹某某負責的陜西某丙公司以通過“**”“**”“**”三款類似期權型投資APP，騙取被害人金某某、陳某某、王某某、胡某某、尹某某、簡某某、賈某某、洪某某、馬某某、胡某某、李某某、吳某某、郭某某、張某某、朱某某、田某某、楊某某、范某某、鄭某某、李某某、張某某、郭某某、蔣某某、李某某、沈某某、黨某某、莊某某、金某某、張某某、鄭某某、李某某、樓某某、李某某、夏某某、陳某某、黃某某、楊某某、謝某某、林某某某、馬某某、宋某某、林某某、欒某某、楊某某等多人的財務，共計人民幣11125039.72元。

期間，被告人段某某擔任“陜西某丙公司”的資源部主管，負責面試新員工，組織李某某、孫某某、宋某某、陳某某、田某某、趙某某、王某某等人篩選微信客戶，在職期間獲得了公司營銷部以騙取客戶的違法所得為比例分得提成。

被告人段某某于2018年12月3日被安圖縣公安局抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??書證：身份證明、抓、破案經過、無犯罪證明、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、營業(yè)執(zhí)照、公司登記基本情況、公司章程等；

2.??證人李某某、孫某某、宋某某、陳某某、田某某、趙某某、王某某、李某某、王某某（均另行處理）的證言；?

3.??同案犯茹某某、王某某的供述與辯解；

4．被告人段某某的供述與辯解；

5.?視聽資料。

本院認為，被告人段某某以非法占有為目的，采用虛構事實的方法騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人段某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當減輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

延吉市人民法院

檢察員：魏延軍

2020年3月23日

附：

????1、被告人現(xiàn)取保候審于陜西省咸陽市武功縣。

2、移送本案全部證據(jù)材料以及認罪認罰具結書一份。