博某某人民檢察院　

起?訴?書

博檢一部刑訴〔2019〕211號　

　　被告人段某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4108221971********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省博某某，住博某某****小區(qū)**號樓**單元**戶。因犯非法拘禁罪，于2004年2月25日被安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2004年9月8日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日被博某某公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國家機關證件罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月5日經(jīng)博某某人民檢察院批準逮捕，次日由博某某公安局執(zhí)行逮捕；因患嚴重疾病，于2019年8月15日被博某某公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人孔某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼1326291969********，滿族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣，住河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣**鎮(zhèn)**村。因犯盜竊罪，于2010年4月19日被河北省圍場滿族蒙古族自治縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日被博某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2019年6月5日經(jīng)博某某人民檢察院批準逮捕，次日由博某某公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人吳若熙，河北冀律律師事務所律師。

被告人楊某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼4123241966********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市寧陵縣，住鄭州市**家屬院**號樓**單元**樓**戶。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日被博某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法提供信用卡信息罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年6月5日經(jīng)博某某人民檢察院批準逮捕，次日由博某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人柳某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4101831995********，漢族，?？飘厴I(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省鄭州市滎陽市，住鄭州市**家屬院**號樓**單元**樓**戶。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日被博某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法提供信用卡信息罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月5日經(jīng)博某某人民檢察院批準逮捕，次日由博某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，女，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4114021992********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市梁園區(qū)，住鄭州市**區(qū)**園**號樓**單元**樓**戶。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日被博某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2019年6月5日經(jīng)博某某人民檢察院批準逮捕，次日由博某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4116811989********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省項城市，住河南省新鄭市**鎮(zhèn)****廣場。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日被博某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2019年6月5日經(jīng)博某某人民檢察院批準逮捕，次日由博某某公安局執(zhí)行逮捕；因患嚴重疾病，于2019年8月23日被博某某公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人齊某某，女，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4104251999********，漢族，?？莆幕潭龋鸷?*學院學生，戶籍所在地河南省平頂山市郟縣，住鄭州市管城回族區(qū)**小區(qū)**號樓**戶。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日被博某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法提供信用卡信息罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月5日經(jīng)博某某人民檢察院批準逮捕，次日由博某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某甲，女，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4101041997********，漢族，大專文化程度，河南****學院學生，戶籍所在地河南省鄭州市高新技術開發(fā)區(qū)，住鄭州市管城回族區(qū)**小區(qū)**號樓**戶。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日被博某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2019年6月5日經(jīng)博某某人民檢察院批準逮捕，次日由博某某公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人孟海峰，男，河南飛龍律師事務所律師。

被告人梅某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4101851995********，漢族，?？莆幕潭龋瑹o業(yè)，戶籍所在地河南省登封市，住鄭州市惠濟區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**樓東。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日被博某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法提供信用卡信息罪，2019年6月5日經(jīng)博某某人民檢察院批準逮捕，次日由博某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼4123271966********，漢族，高中文化程度，河南***有限公司工作，戶籍所在地河南省商丘市柘城縣，住鄭州市金水區(qū)**路**號**院**樓。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日被博某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2019年6月5日經(jīng)博某某人民檢察院以無逮捕必要不批準逮捕，次日由博某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4102111982********，漢族，大專文化程度，河南***工作，戶籍所在地河南省開封市順河回族區(qū)，住鄭州市金水區(qū)**花園**號路**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日被博某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2019年6月5日經(jīng)博某某人民檢察院以無逮捕必要不批準逮捕，次日由博某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由博某某公安局偵查終結，以被告人段某某涉嫌買賣國家機關證件罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，以被告人楊某甲、柳某某、周謀甲、劉某某、齊某某、曹某甲、梅某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、非法提供信用卡信息罪，以被告人趙某某、朱某某、孔某甲涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月6日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年9月30日第一次退回博某某公安局補充偵查，博某某公安局于2019年10月30日重新移送審查起訴；于2019年11月29日本院第二次退回博某某公安局補充偵查，博某某公安局于2019年12月25日重新移送審查起訴。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

一、買賣國家機關證件罪

被告人段某某為了獲取非法利潤，多次從馬某某（在逃）、李某甲（在逃）等人手中以每套5000元至6000元的價格收賣包含營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證明、公司印章、公司財務印章、網(wǎng)銀U盾密碼器、手機卡等成套的對公賬戶，在博某某****小區(qū)自己家中，將對公賬戶、個人銀行卡賬戶進行網(wǎng)銀密碼驗證支付、結算功能正常和開通手機卡國際漫游等驗證操作，操作后以每套對公賬戶7000元至8000元的價格將成套的對公賬戶販賣給“福建皮”、“福建林子”、“大連李”等人非法獲利。

2018年8月份至案發(fā)，被告人段某某共買賣南陽市進亮網(wǎng)絡科技有限公司、鄭州亙標信息科技有限公司等對公賬戶427套，非法獲利三十余萬元。?

被告人段某某被抓獲時，從其居所搜查扣押63套對公賬戶、4套個人銀行卡套件等物。被告人段某某到案后，能夠如實供述自己的罪行；案發(fā)后，被告人段某某退出贓款324300元。

二、非法提供信用卡信息罪

1、2019年3至4月份，被告人孔某甲為了獲取非法利益，將其名下8套銀行卡套件以及王某某、孔某乙、孔某丙、董某某等人30套銀行卡套件提供給馬某某團伙使用。2019年4月28日被告人孔某甲準備跟隨該團伙到老撾境外做擔保行程中被公安機關抓獲。被告人孔某甲被抓獲時，在其居所搜查扣押出3套銀行卡套件、8張銀行卡等物。

被告人孔某甲到案后，能夠如實供述自己的罪行。

2、2018年12月至2019年4月份，被告人楊某甲、柳某某、周某甲、齊某某、劉某某、曹某甲、梅某某，為了獲取非法利潤，非法將自己和他人銀行卡套件租借給李某甲（在逃）提供給境外使用，并在李某甲指使下收買銀行卡套件進行驗卡活動。?其中，被告人楊某甲提供自己銀行卡11套，提供師某某、黃某某、晁某某、許某某等人銀行卡套件24套，從中非法獲利26000元，并負責為李某甲租借辦公場地、收發(fā)銀行卡套件郵件等活動；被告人柳某某提供自己銀行卡10套，提供周某乙、李某乙、張某甲、張某乙等人銀行卡套件31套，從中非法獲利23000元，并負責為李某甲收買的銀行卡套件做驗收等活動；被告人周某甲提供自己銀行卡13套，提供曹某乙、周某丙銀行卡套件15套，從中非法獲利4900元，并負責為李某甲收買的銀行卡套件做驗收等活動；被告人齊某某提供自己銀行卡9套，并為李某甲收買的銀行卡套件做驗收等活動，從中非法獲利22000元；被告人劉某某提供自己銀行卡3套，并為李某甲收買的銀行卡套件做驗收等活動；被告人曹某甲提供自己銀行卡4套，并為李某甲收買的銀行卡套件做驗收等活動，從中非法獲利4000元；被告人梅某某自2019年4月20日至案發(fā)，為李某甲收買的銀行卡套件做驗收等活動。

被告人楊某甲等人被抓獲時，從其辦公處場所搜查扣押43套銀行卡套件（內(nèi)含98張銀行卡）、531張銀行卡、POS機、銀行U盾密碼器等物。被告人楊某甲、柳某某、周某甲、齊某某、劉某某、曹某甲、梅某某到案后，均能夠如實供述自己的罪行。

三、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2018年12月份，被告人趙某某為了獲取非法利益，將自己名下8張銀行卡套件交給李某甲提供給境外使用；2019年1月份，被告人趙歐某又介紹被告人朱某某將其名下銀行卡套件5套提供給李某甲交由境外使用，掩飾、隱瞞犯罪所得。2018年12月25日江蘇省邳州市立案的楊某乙被騙300萬元，其中被騙款中的2.5萬元于2018年12月24日通過被告人朱某某銀行賬戶（中信銀行賬戶6217681106132940）進行支付、結算流轉(zhuǎn)。

被告人趙某甲、朱某某到案后，均能夠如實供述自己的罪行；案發(fā)后，被告人趙某甲退贓12800元，被告人朱某某退贓4500元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：涉案銀行卡等物品扣押清單及照片；2、書證：戶籍證明、身份證明、前科證明、刑事附帶民事判決書、刑事判決書、抓獲證明、到案證明、退贓清單、買賣對公賬戶套件表格、提供銀行卡套件表格、提供銀行卡記錄、涉案相關材料等；2、證人證言：李丙、孔某乙的證言；3、被告人的供述與辯解：段某某、孔某甲、楊某甲、柳某某、周某甲、劉某某、齊某某、曹某甲、梅某某、趙某某、朱某某的供述與辯解；4、勘驗、檢查、辨認等筆錄：搜查筆錄；5、視頻資料、電子數(shù)據(jù):涉案電子數(shù)據(jù)光盤9張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人段某某、楊某甲、柳某某、周某甲、劉某某、齊某某、曹某甲、梅某某、趙某某、朱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人段某某買賣國家機關證件，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以買賣國家機關證件罪追究其刑事責任；被告人孔某甲、楊某甲、柳某某、周某甲、劉某某、齊某某、曹某甲、梅某某非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任；被告人趙某某、朱某某向他人非法提供信用卡掩飾、隱瞞犯罪所得，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。本案中，被告人楊某甲、周某甲、柳某某、劉某某、齊某某、曹某甲、梅某某系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人楊某甲、周某甲、柳某某、劉某某、齊某某、曹某甲、梅某某均起次要作用或輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰；被告人段某某、孔某甲、楊某甲、柳某某、周某甲、劉某某、齊某某、曹某甲、梅某某、趙某某、朱某某到案后，均能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人段某某、、楊某甲、柳某某、周某甲、劉某某、齊某某、曹某甲、梅某某、趙某某、朱某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)本案的事實和情節(jié)，建議判處被告人段某某有期徒刑四年至六年，并處罰金；建議判處被告人孔某甲有期徒刑三年至四年，并處二萬以上五萬以下罰金；建議判處被告人楊某甲有期徒刑三年至四年，并處二萬以上五萬以下罰金；建議判處被告人柳某某有期徒刑二年至三年六個月，并處二萬以上五萬以下罰金；建議判處被告人周某甲有期徒刑二年至三年，并處一萬以上三萬以下罰金；建議判處被告人齊某某有期徒刑一年至二年，并處一萬以上三萬以下罰金；建議判處被告人劉某某有期徒刑一年至二年，并處一萬以上三萬以下罰金；建議判處被告人曹某甲有期徒刑一年至一年六個月，并處一萬以上三萬以下罰金；建議判處被告人梅某某有期徒刑一年至一年六個月，并處一萬以上三萬以下罰金；建議判處被告人趙某某單處罰金；建議判處被告人朱某某單處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

博某某人民法院　

????????????????????????????????檢??察??官：郝軍

????????????????????????????????檢察官助理:?王浩

????????????????????????????????2019年12月31日　

附：

????1．被告人周某甲、齊某某、曹某甲現(xiàn)羈押于焦作市看守所；被告人孔某某、楊某甲、柳某某、梅某某現(xiàn)羈押于博某某看守所；被告人段某某現(xiàn)住博某某****小區(qū)**號樓**單元**戶；被告人劉某某現(xiàn)住河南省新鄭市**鎮(zhèn)**廣場；被告人趙某某現(xiàn)住鄭州市金水區(qū)**路**號**院**樓；被告人朱某某現(xiàn)住鄭州市金水區(qū)**花園**號路**單元**戶。

2．案卷材料和證據(jù)??5??冊。

3．《認罪認罰具結書》9份。

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