博某某人民檢察院　

起?訴?書

博檢一部刑訴〔2019〕211號(hào)　

　　被告人段某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4108221971********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省博某某，住博某某****小區(qū)**號(hào)樓**單元**戶。因犯非法拘禁罪，于2004年2月25日被安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2004年9月8日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日被博某某公安局刑事拘留；因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月5日經(jīng)博某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由博某某公安局執(zhí)行逮捕；因患嚴(yán)重疾病，于2019年8月15日被博某某公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人孔某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1326291969********，滿族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地河北省承德市圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣，住河北省承德市圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣**鎮(zhèn)**村。因犯盜竊罪，于2010年4月19日被河北省圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日被博某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2019年6月5日經(jīng)博某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由博某某公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人吳若熙，河北冀律律師事務(wù)所律師。

被告人楊某甲，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4123241966********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市寧陵縣，住鄭州市**家屬院**號(hào)樓**單元**樓**戶。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日被博某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法提供信用卡信息罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2019年6月5日經(jīng)博某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由博某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人柳某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4101831995********，漢族，?？飘厴I(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省鄭州市滎陽(yáng)市，住鄭州市**家屬院**號(hào)樓**單元**樓**戶。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日被博某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法提供信用卡信息罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月5日經(jīng)博某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由博某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，女，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114021992********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市梁園區(qū)，住鄭州市**區(qū)**園**號(hào)樓**單元**樓**戶。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日被博某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2019年6月5日經(jīng)博某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由博某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4116811989********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省項(xiàng)城市，住河南省新鄭市**鎮(zhèn)****廣場(chǎng)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日被博某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2019年6月5日經(jīng)博某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由博某某公安局執(zhí)行逮捕；因患嚴(yán)重疾病，于2019年8月23日被博某某公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人齊某某，女，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4104251999********，漢族，?？莆幕潭?，漯河**學(xué)院學(xué)生，戶籍所在地河南省平頂山市郟縣，住鄭州市管城回族區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**戶。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日被博某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法提供信用卡信息罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月5日經(jīng)博某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由博某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某甲，女，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4101041997********，漢族，大專文化程度，河南****學(xué)院學(xué)生，戶籍所在地河南省鄭州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，住鄭州市管城回族區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**戶。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日被博某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2019年6月5日經(jīng)博某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由博某某公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人孟海峰，男，河南飛龍律師事務(wù)所律師。

被告人梅某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4101851995********，漢族，專科文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省登封市，住鄭州市惠濟(jì)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓東。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日被博某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法提供信用卡信息罪，2019年6月5日經(jīng)博某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由博某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4123271966********，漢族，高中文化程度，河南***有限公司工作，戶籍所在地河南省商丘市柘城縣，住鄭州市金水區(qū)**路**號(hào)**院**樓。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日被博某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2019年6月5日經(jīng)博某某人民檢察院以無(wú)逮捕必要不批準(zhǔn)逮捕，次日由博某某公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102111982********，漢族，大專文化程度，河南***工作，戶籍所在地河南省開封市順河回族區(qū)，住鄭州市金水區(qū)**花園**號(hào)路**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月29日被博某某公安局刑事拘留；因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2019年6月5日經(jīng)博某某人民檢察院以無(wú)逮捕必要不批準(zhǔn)逮捕，次日由博某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由博某某公安局偵查終結(jié)，以被告人段某某涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，以被告人楊某甲、柳某某、周謀甲、劉某某、齊某某、曹某甲、梅某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、非法提供信用卡信息罪，以被告人趙某某、朱某某、孔某甲涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年9月30日第一次退回博某某公安局補(bǔ)充偵查，博某某公安局于2019年10月30日重新移送審查起訴；于2019年11月29日本院第二次退回博某某公安局補(bǔ)充偵查，博某某公安局于2019年12月25日重新移送審查起訴。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

一、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪

被告人段某某為了獲取非法利潤(rùn)，多次從馬某某（在逃）、李某甲（在逃）等人手中以每套5000元至6000元的價(jià)格收賣包含營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開戶許可證明、公司印章、公司財(cái)務(wù)印章、網(wǎng)銀U盾密碼器、手機(jī)卡等成套的對(duì)公賬戶，在博某某****小區(qū)自己家中，將對(duì)公賬戶、個(gè)人銀行卡賬戶進(jìn)行網(wǎng)銀密碼驗(yàn)證支付、結(jié)算功能正常和開通手機(jī)卡國(guó)際漫游等驗(yàn)證操作，操作后以每套對(duì)公賬戶7000元至8000元的價(jià)格將成套的對(duì)公賬戶販賣給“福建皮”、“福建林子”、“大連李”等人非法獲利。

2018年8月份至案發(fā)，被告人段某某共買賣南陽(yáng)市進(jìn)亮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、鄭州亙標(biāo)信息科技有限公司等對(duì)公賬戶427套，非法獲利三十余萬(wàn)元。?

被告人段某某被抓獲時(shí)，從其居所搜查扣押63套對(duì)公賬戶、4套個(gè)人銀行卡套件等物。被告人段某某到案后，能夠如實(shí)供述自己的罪行；案發(fā)后，被告人段某某退出贓款324300元。

二、非法提供信用卡信息罪

1、2019年3至4月份，被告人孔某甲為了獲取非法利益，將其名下8套銀行卡套件以及王某某、孔某乙、孔某丙、董某某等人30套銀行卡套件提供給馬某某團(tuán)伙使用。2019年4月28日被告人孔某甲準(zhǔn)備跟隨該團(tuán)伙到老撾境外做擔(dān)保行程中被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人孔某甲被抓獲時(shí)，在其居所搜查扣押出3套銀行卡套件、8張銀行卡等物。

被告人孔某甲到案后，能夠如實(shí)供述自己的罪行。

2、2018年12月至2019年4月份，被告人楊某甲、柳某某、周某甲、齊某某、劉某某、曹某甲、梅某某，為了獲取非法利潤(rùn)，非法將自己和他人銀行卡套件租借給李某甲（在逃）提供給境外使用，并在李某甲指使下收買銀行卡套件進(jìn)行驗(yàn)卡活動(dòng)。?其中，被告人楊某甲提供自己銀行卡11套，提供師某某、黃某某、晁某某、許某某等人銀行卡套件24套，從中非法獲利26000元，并負(fù)責(zé)為李某甲租借辦公場(chǎng)地、收發(fā)銀行卡套件郵件等活動(dòng)；被告人柳某某提供自己銀行卡10套，提供周某乙、李某乙、張某甲、張某乙等人銀行卡套件31套，從中非法獲利23000元，并負(fù)責(zé)為李某甲收買的銀行卡套件做驗(yàn)收等活動(dòng)；被告人周某甲提供自己銀行卡13套，提供曹某乙、周某丙銀行卡套件15套，從中非法獲利4900元，并負(fù)責(zé)為李某甲收買的銀行卡套件做驗(yàn)收等活動(dòng)；被告人齊某某提供自己銀行卡9套，并為李某甲收買的銀行卡套件做驗(yàn)收等活動(dòng)，從中非法獲利22000元；被告人劉某某提供自己銀行卡3套，并為李某甲收買的銀行卡套件做驗(yàn)收等活動(dòng)；被告人曹某甲提供自己銀行卡4套，并為李某甲收買的銀行卡套件做驗(yàn)收等活動(dòng)，從中非法獲利4000元；被告人梅某某自2019年4月20日至案發(fā)，為李某甲收買的銀行卡套件做驗(yàn)收等活動(dòng)。

被告人楊某甲等人被抓獲時(shí)，從其辦公處場(chǎng)所搜查扣押43套銀行卡套件（內(nèi)含98張銀行卡）、531張銀行卡、POS機(jī)、銀行U盾密碼器等物。被告人楊某甲、柳某某、周某甲、齊某某、劉某某、曹某甲、梅某某到案后，均能夠如實(shí)供述自己的罪行。

三、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2018年12月份，被告人趙某某為了獲取非法利益，將自己名下8張銀行卡套件交給李某甲提供給境外使用；2019年1月份，被告人趙歐某又介紹被告人朱某某將其名下銀行卡套件5套提供給李某甲交由境外使用，掩飾、隱瞞犯罪所得。2018年12月25日江蘇省邳州市立案的楊某乙被騙300萬(wàn)元，其中被騙款中的2.5萬(wàn)元于2018年12月24日通過(guò)被告人朱某某銀行賬戶（中信銀行賬戶6217681106132940）進(jìn)行支付、結(jié)算流轉(zhuǎn)。

被告人趙某甲、朱某某到案后，均能夠如實(shí)供述自己的罪行；案發(fā)后，被告人趙某甲退贓12800元，被告人朱某某退贓4500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證：涉案銀行卡等物品扣押清單及照片；2、書證：戶籍證明、身份證明、前科證明、刑事附帶民事判決書、刑事判決書、抓獲證明、到案證明、退贓清單、買賣對(duì)公賬戶套件表格、提供銀行卡套件表格、提供銀行卡記錄、涉案相關(guān)材料等；2、證人證言：李丙、孔某乙的證言；3、被告人的供述與辯解：段某某、孔某甲、楊某甲、柳某某、周某甲、劉某某、齊某某、曹某甲、梅某某、趙某某、朱某某的供述與辯解；4、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄；5、視頻資料、電子數(shù)據(jù):涉案電子數(shù)據(jù)光盤9張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人段某某、楊某甲、柳某某、周某甲、劉某某、齊某某、曹某甲、梅某某、趙某某、朱某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人段某某買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任；被告人孔某甲、楊某甲、柳某某、周某甲、劉某某、齊某某、曹某甲、梅某某非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任；被告人趙某某、朱某某向他人非法提供信用卡掩飾、隱瞞犯罪所得，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案中，被告人楊某甲、周某甲、柳某某、劉某某、齊某某、曹某甲、梅某某系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人楊某甲、周某甲、柳某某、劉某某、齊某某、曹某甲、梅某某均起次要作用或輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人段某某、孔某甲、楊某甲、柳某某、周某甲、劉某某、齊某某、曹某甲、梅某某、趙某某、朱某某到案后，均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人段某某、、楊某甲、柳某某、周某甲、劉某某、齊某某、曹某甲、梅某某、趙某某、朱某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)本案的事實(shí)和情節(jié)，建議判處被告人段某某有期徒刑四年至六年，并處罰金；建議判處被告人孔某甲有期徒刑三年至四年，并處二萬(wàn)以上五萬(wàn)以下罰金；建議判處被告人楊某甲有期徒刑三年至四年，并處二萬(wàn)以上五萬(wàn)以下罰金；建議判處被告人柳某某有期徒刑二年至三年六個(gè)月，并處二萬(wàn)以上五萬(wàn)以下罰金；建議判處被告人周某甲有期徒刑二年至三年，并處一萬(wàn)以上三萬(wàn)以下罰金；建議判處被告人齊某某有期徒刑一年至二年，并處一萬(wàn)以上三萬(wàn)以下罰金；建議判處被告人劉某某有期徒刑一年至二年，并處一萬(wàn)以上三萬(wàn)以下罰金；建議判處被告人曹某甲有期徒刑一年至一年六個(gè)月，并處一萬(wàn)以上三萬(wàn)以下罰金；建議判處被告人梅某某有期徒刑一年至一年六個(gè)月，并處一萬(wàn)以上三萬(wàn)以下罰金；建議判處被告人趙某某單處罰金；建議判處被告人朱某某單處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

博某某人民法院　

????????????????????????????????檢??察??官：郝軍

????????????????????????????????檢察官助理:?王浩

????????????????????????????????2019年12月31日　

附：

????1．被告人周某甲、齊某某、曹某甲現(xiàn)羈押于焦作市看守所；被告人孔某某、楊某甲、柳某某、梅某某現(xiàn)羈押于博某某看守所；被告人段某某現(xiàn)住博某某****小區(qū)**號(hào)樓**單元**戶；被告人劉某某現(xiàn)住河南省新鄭市**鎮(zhèn)**廣場(chǎng)；被告人趙某某現(xiàn)住鄭州市金水區(qū)**路**號(hào)**院**樓；被告人朱某某現(xiàn)住鄭州市金水區(qū)**花園**號(hào)路**單元**戶。

2．案卷材料和證據(jù)??5??冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》9份。

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