上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢二部刑訴〔2019〕440號(hào)

被告人段某某，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4115271992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河南省信陽市淮濱縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)，暫住本市嘉定區(qū)**路**弄**號(hào)**室（以上均系自報(bào)）。2018年12月5日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年12月7日延長刑事拘留期限至三十日，同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人姚某某，女，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼4305811996********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在湖南省武岡市**鎮(zhèn)**村**組15-07，暫住本市嘉定區(qū)**路**弄**號(hào)**室（以上均系自報(bào)）。2018年12月5日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年12月7日延長刑事拘留期限至三十日，同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼4115271998********，漢族，小學(xué)文化，戶籍在河南省信陽市淮濱縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)（以上均系自報(bào)）。2019年3月21日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年3月22日延長刑事拘留期限至三十日,同年4月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，女，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼4305291995********，苗族，大專文化，戶籍在湖南省城步苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組128，現(xiàn)住湖南省長沙市岳麓區(qū)**棟**室（以上均系自報(bào)）。2019年5月11日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局取保候?qū)彙?/span>

被告人任某甲，男，1999年**月**日生，公民身份號(hào)碼4115271999********，漢族，初中文化，戶籍在河南省信陽市淮濱縣**鄉(xiāng)**村**莊隊(duì)，暫住本市嘉定區(qū)**路**弄**號(hào)**室（以上均系自報(bào)）。2018年11月22日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年11月23日延長刑事拘留期限至三十日,同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人翼某某，男，1999年**月**日生，公民身份號(hào)碼1422021999********，漢族，高中文化，戶籍在湖南省沅江市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，暫住本市嘉定區(qū)**路**小區(qū)**室（以上均系自報(bào)）。2018年11月22日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年11月23日延長刑事拘留期限至三十日,同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，女，1997年**月**日生，公民身份號(hào)碼4306021997********，漢族，大專文化，戶籍在組，暫住本市嘉定區(qū)**路**小區(qū)**室（以上均系自報(bào)）。2018年11月22日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年11月23日延長刑事拘留期限至三十日,同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某甲，女，1996年**月**日生，公民身份號(hào)碼4309811996********，漢族，大專文化，戶籍在湖南省沅江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，暫住本市嘉定區(qū)**路**小區(qū)**室（以上均系自報(bào)）。2018年11月22日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年11月23日延長刑事拘留期限至三十日,同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某乙，男，2000年**月**日生，公民身份號(hào)碼4309812000********，漢族，中專文化，戶籍在湖南省沅江市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，暫住本市嘉定區(qū)**村**號(hào)**室（以上均系自報(bào)）。2018年11月22日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年11月23日延長刑事拘留期限至三十日,同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1999年**月**日生，公民身份號(hào)碼4309811999********，漢族，初中，戶籍在湖南省沅江市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，暫住本市嘉定區(qū)**村**號(hào)**室（以上均系自報(bào)）。2018年11月22日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年11月23日延長刑事拘留期限至三十日,同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人段某某、姚某某、翼某某、趙某某、潘某某、郭某乙、任某甲、郭某甲涉嫌詐騙罪、被告人王某甲涉嫌詐騙罪、被告人王某乙涉嫌詐騙罪，分別于2019年2月25日、2019年5月9日、2019年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，被告人段某某、姚某某等8人涉嫌詐騙案分別于2019年4月8日、2019年6月21日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局長寧分局于2019年5月8日、2019年7月19日補(bǔ)充偵查終結(jié)，再次移送本院審查起訴；被告人王某甲涉嫌詐騙案于2019年6月21日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局長寧分局于2019年7月19日補(bǔ)充偵查終結(jié)，再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月底，被告人段某某招聘被告人姚某某、王某甲、任某甲、王某乙及任某乙（另案處理）等人，冒用雅昌藝術(shù)網(wǎng)拍賣有限公司等公司名義，以幫助被害人拍賣古玩需收取上架費(fèi)、保證金為由騙取財(cái)物。2018年7月底，被告人段某某、被告人姚某某租賃本市嘉定區(qū)綠苑路488號(hào)1211室，繼續(xù)伙同被告人王某甲、任某甲、王某乙、任某乙等人及其招募的被告人翼某某、潘某某、郭某甲、郭某乙、趙某某、王某丙（另案處理）等人繼續(xù)實(shí)施上述詐騙活動(dòng)。其中，被告人段某某全面負(fù)責(zé)管理，被告人姚某某負(fù)責(zé)管理資金賬戶及贓款分配，被告人王某甲、王某乙、任某甲、翼某某、潘某某、郭某甲、郭某乙、趙某某等人通過微信假冒拍賣公司工作人員聯(lián)系被害人并收取上架費(fèi)，被告人段某某、姚某某負(fù)責(zé)冒充拍賣公司的客服向被害人收取保證金。2018年8月底，被告人王某甲獲得20%的“股份”后，即與被告人段某某、姚某某共同聯(lián)系被害人收取保證金。2018年3月至2018年11月，上述被告人共騙取被害人滕某甲、盧某某等270余人共計(jì)人民幣100余萬元（以下幣種均為人民幣）。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.被告人段某某的犯罪事實(shí)

2018年3月底至2018年7月，被告人段某某招聘被告人姚某某、王某甲、任某甲、王某乙及任某乙（另案處理）等人，冒用拍賣公司名義，騙取被害人上架費(fèi)、保證金。2018年7月底，被告人段某某與被告人姚某某租賃本市嘉定區(qū)綠苑路**號(hào)**室，繼續(xù)伙同被告人王某甲、任某甲、王某乙及任某乙（另案處理）及后續(xù)招募的翼某某、潘某某、郭某甲、郭某乙、趙某某、王某丙（另案處理）等人實(shí)施上述詐騙活動(dòng)。2018年3月底至2018年11月，該犯罪團(tuán)伙共騙取被害人錢款約100萬余元。

2.被告人姚某某的犯罪事實(shí)

2018年3月底至2018年7月，經(jīng)被告人段某某介紹，被告人姚某某參與上述詐騙活動(dòng)。2018年7月底至2018年11月，其繼續(xù)伙同被告人段某某等人從事上述詐騙活動(dòng)，負(fù)責(zé)記賬、考勤、管理資金賬戶和贓款分配等事宜，并聯(lián)系被害人收取保證金。2018年8月至2018年11月，該犯罪團(tuán)伙共騙取被害人錢款85萬余元。

3.被告人王某甲的犯罪事實(shí)

2018年4月起，被告人王某甲經(jīng)被告人段某某介紹，參與上述詐騙活動(dòng)。2018年8月底，其從被告人段某某處獲得20%的“股份”后，開始聯(lián)系被害人收取保證金。2018年9月起，該犯罪團(tuán)伙共騙取被害人錢款72萬余元。

4.被告人王某乙的犯罪事實(shí)

2018年5月起，被告人王某乙通過微信“中國網(wǎng)拍藝術(shù)”（微信號(hào)：******），使用北京*甲有限公司林俐等虛假身份，采用上述手段騙取被害人高某甲等29人共計(jì)人民幣93,000元。

5.被告人任某甲的犯罪事實(shí)

2018年3月底，被告人任某甲通過微信“AAA古玩交易王經(jīng)理”（微信號(hào)：******），使用雅昌藝術(shù)網(wǎng)拍賣有限公司的王經(jīng)理等虛假身份，采用上述手段騙取被害人雷某某、葉某某等29人共計(jì)人民幣85,600元。

6.被告人翼某某的犯罪事實(shí)

2018年8月起，被告人翼某某通過微信“古董古玩交易”（微信號(hào)：******），使用北京*乙有限公司秦逸舟或朱亞磊等虛假身份，采用上述手段騙取被害人盧某某、尚某某等36人共計(jì)人民幣148,200元。

7.被告人潘某某的犯罪事實(shí)

2018年8月起，被告人潘某某通過微信“古董古玩經(jīng)紀(jì)人”（微信號(hào)：******），使用北京*乙有限公司工作人員覃婷等虛假身份，采用上述手段騙取被害人江某某、劉某甲、周某甲等20人共計(jì)人民幣77,238元，并幫助被告人翼某某騙取尚某某、高某甲人民幣28,400元，詐騙金額共計(jì)人民幣105,638元。

8.被告人郭某甲的犯罪事實(shí)

2018年8月起，被告人郭某甲通過微信“古董收藏交易”（微信號(hào)：******），使用北京*甲有限公司李丹等虛假身份，采用上述手段騙取被害人鄧某某、高某乙等25人共計(jì)人民幣64,100元，并幫助翼某某騙取被害人盧某某人民幣21,600元，詐騙金額共計(jì)人民幣85,700元。

9.被告人郭某乙的犯罪事實(shí)

2018年9月起，被告人郭某乙通過微信“古玩古董藝術(shù)品”（微信號(hào)：******），使用北京*甲有限公司朱亞磊等虛假身份，采用上述手段騙取被害人邱某某、楊某某等10人共計(jì)人民幣73,800元。后其使用被告人王某乙的微信“中國網(wǎng)拍藝術(shù)”，騙取“兄弟的友誼”人民幣1,600元，詐騙金額共計(jì)人民幣75,400元。

10.被告人趙某某的犯罪事實(shí)

2018年9月起，被告人趙某某通過微信“古玩古董交易平臺(tái)”（微信號(hào)：******），使用北京*乙有限公司工作人員朱亞磊等虛假身份，采用上述手段騙取被害人滕某乙、周某乙等14名被害人共計(jì)人民幣66,600元。

2018年11月21日，被告人任某甲、翼某某、潘某某、郭某甲、郭某乙、趙某某在本市嘉定區(qū)綠苑路**號(hào)**室被民警抓獲；同年12月5日，被告人段某某、姚某某至上海市公安局長寧分局新華路派出所投案；2019年3月21日被告人王某甲至上海市公安局嘉定分局馬陸派出所投案；2019年5月8日被告人王某乙在湖南省長沙市**棟**室被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人盧某某、尚某某、高某丙、陳某甲、滕某乙、周某乙、江某某、劉某甲、周某甲、吳某某、邱某某、雷某某、鄧某某、張某某、汪某某、廖某某、王某丁、劉某乙、王某戊、俞某某、項(xiàng)某某、陳某乙的陳述；2.被告人段某某、姚某某、王某甲、王某乙、任某甲、翼某某、潘某某、郭某甲、郭某乙、趙某某的供述、同案關(guān)系證人任某乙、王某丙的供述；3.從被告人郭某甲、翼某某微信中提取的北京*乙有限公司、雅昌（北京**有限公司等公司的營業(yè)執(zhí)照?qǐng)D、偽造的工作證、身份證圖；4.被害人提供的微信聊天記錄截圖、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、銀行交易明細(xì)、扣押手機(jī)中相關(guān)微信截圖；5.上海市公安局長寧分局扣押決定書、扣押清單、手機(jī)12部、臺(tái)式電腦7臺(tái)、筆記本電腦2臺(tái)、咖啡色記事本1本；6.上海市公安局長寧分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、戶名為張某甲的中國銀行交易明細(xì)清單、戶名為張某乙的中國工商銀行交易明細(xì)清單；7.上海市公安局長寧分局調(diào)取證據(jù)通知書、財(cái)付通支付科技有限公司提供的財(cái)付通注冊(cè)信息及交易記錄；8.證人譚某某的證言、辨認(rèn)筆錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、房屋租賃合同；9.電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)筆錄、環(huán)球藝拍工作室群聊天記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人段某某、姚某某、王某甲伙同被告人王某乙、任某甲、翼某某、潘某某、郭某甲、郭某乙、趙某某等人，以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，其中被告人段某某、姚某某、王某甲詐騙數(shù)額特別巨大；被告人王某乙、任某甲、翼某某、潘某某、郭某甲、郭某乙、趙某某詐騙數(shù)額巨大。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人段某某、姚某某、王某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十六條；被告人王某乙、任某甲、翼某某、潘某某、郭某甲、郭某乙、趙某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人王某甲犯罪后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人段某某、姚某某、王某乙、任某甲、翼某某、潘某某、郭某甲、郭某乙、趙某某能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察員：張孟佳

2019年8月19日

附：

1.被告人段某某、姚某某、王某甲、任某甲、翼某某、潘某某、郭某甲、郭某乙、趙某某現(xiàn)羈押于本市長寧區(qū)看守所，被告人王某乙取保候?qū)徲诤鲜￠L沙市岳麓區(qū)**棟**室。

2.案卷材料12冊(cè)。

3,相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免發(fā)生特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。